Cyn Staff Coinbase a Arestiwyd Mewn Twyll Cyntaf Erioed Gyda Masnachu Mewnol

Mewn cyhoeddiad syfrdanol, cyhuddodd SEC yr Unol Daleithiau ddydd Gwener dri o bobl yn y cynllun masnachu mewnol crypto cyntaf erioed. Honnir bod cyn-reolwr cynnyrch Coinbase wedi cyflawni'r cynllun cyn cyhoeddi sawl cyhoeddiad. Tynnodd y rheolwr dro ar ôl tro am amseriad a chynnwys y cyhoeddiadau rhestru sydd i ddod i'w frawd a'i ffrind, meddai'r SEC. Gallai honiadau twyll Coinbase fod yn borth i ymchwiliadau pellach gan y cyrff rheoleiddio.

Twyll Coinbase Honedig yn Cael Ei Arestio Cyn Reolwr

Yn ôl y SEC cwyn, Cynorthwyodd gweithiwr Coinbase Ishan Wahi i gydlynu cyhoeddiadau Coinbase gyda'i frawd Nikhil Wahi, a ffrind Sameer Ramani. Arweiniodd hyn at arestio'r rheolwr Coinbase. Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau Dywedodd Cafodd Ishan a Nikhil Wahi eu harestio yn Seattle fore Gwener. Cafodd Ramani ei gyhuddo heddiw hefyd ac mae’n parhau i fod yn gyffredinol, ychwanegodd.

Nododd y gŵyn, rhwng Mehefin 2021 ac Ebrill 2022, fod Wahi wedi camddefnyddio gwybodaeth gyfrinachol hanfodol Coinbase trwy dipio ei rai caeedig. Defnyddiodd y tri a gyhuddwyd waledi blockchain dienw Ethereum i gaffael asedau crypto ychydig cyn y cyhoeddiadau, meddai.

“Tra’n gyflogedig yn Coinbase, helpodd Ishan Wahi i gydlynu cyhoeddiadau rhestru cyhoeddus y platfform. Roedd y cyhoeddiadau'n cynnwys pa asedau crypto neu docynnau a fyddai ar gael i'w masnachu. Roedd Coinbase yn trin gwybodaeth o'r fath yn gyfrinachol. Rhybuddiodd hefyd weithwyr i beidio â masnachu ar sail y wybodaeth honno, na rhoi’r wybodaeth honno i eraill.”

Yn ddiweddar iawn, gofynnodd y SEC sawl cyfnewid am manylion eu mesurau diogelu masnachu mewnol. Ceisiodd y comisiwn amddiffyn buddsoddwyr ar ôl i ddamwain y farchnad crypto diweddar arwain at ddatodiad uchel.

Helpodd Masnachu Mewnol I Brynu O Leiaf 25 o Asedau Crypto

Mewn datguddiad ysgytwol, amcangyfrifodd yr SEC fod y cynllun masnachu mewnol crypto yn gyfystyr ag elw anghyfreithlon gwerth $1.1 miliwn. Soniodd y gŵyn yr honnir bod y troseddwyr wedi prynu o leiaf 25 o asedau crypto i elwa o'r cyhoeddiadau. Yn fuan ar ôl y cyhoeddiadau Coinbase, maent yn gwerthu yr asedau yn gwneud elw. “Cynhyrchodd y cynllun masnachu mewnol hirsefydlog elw anghyfreithlon o fwy na $1.1 miliwn.”

Dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams fod y taliadau’n ein hatgoffa nad yw’r gofod crypto yn ‘barth di-gyfraith’. “Mae ein neges gyda’r cyhuddiadau hyn yn glir: twyll yw twyll, p’un a yw’n digwydd ar y blockchain neu ar Wall Street.”

Mae Anvesh yn adrodd am ddatblygiadau mawr ynghylch mabwysiadu crypto a dadansoddi prisiau. Ar ôl bod yn gysylltiedig â'r diwydiant ers 2016, mae Anvesh yn eiriolwr cryf o dechnolegau datganoledig. Dilynwch Anvesh ar Twitter yn @AnveshReddyBTC a chysylltwch ag ef [e-bost wedi'i warchod]

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.