Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX yn wynebu 12 cyhuddiad troseddol

Mae’r llys ffederal sy’n llywyddu erlyniad cyn brif swyddog gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried, wedi rhoi’r gorchymyn i dditiad sy’n disodli gael ei ddatgelu. Mae’r ditiad hwn yn cynnwys 12 trosedd ar wahân.

Mewn ditiad a ddisodlwyd a gyflwynwyd i Lys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd ar Chwefror 22, honnodd Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams fod gweithredoedd Bankman-Fried yn yr achos yn ymwneud â FTX ac Alameda yn cyfiawnhau ffeilio 12 cyhuddiad yn ei erbyn. Yn ôl y ditiad, roeddent yn cynnwys wyth cyhuddiad yn ymwneud â chynllwynio i gyflawni twyll, yn ogystal â phedwar cyhuddiad yr un am dwyll gwifrau a thwyll gwarantau.

Soniodd y ditiad a ddisodlwyd yn erbyn Bankman-Fried am gyhuddiad ychwanegol am gynllwynio i gyflawni twyll banc a chwalodd daliadau twyll gwifrau unigol yn ymwneud â'i weithredoedd honedig yn FTX ac Alameda. Roedd y ditiad cychwynnol yn erbyn Bankman-Fried, a gyhoeddwyd ar Ragfyr 13, yn cynnwys wyth cyhuddiad tebyg. Fodd bynnag, roedd y ditiad a ddisodlwyd yn cynnwys naw cyhuddiad. Ar y pryd, roedd erlynwyr hefyd yn rhestru cynllwynio i gyflawni twyll nwyddau yn ei gyhuddiadau, a oedd yn ymddangos fel pe bai wedi'i gynnwys yn y ditiad a ddisodlwyd yn ymwneud â “phrynu a gwerthu deilliadau” yn FTX. Mae'n debyg bod y cyhuddiad hwn wedi'i gynnwys yn y ditiad yn ymwneud â "phrynu a gwerthu deilliadau."

Mae’r ditiad yn nodi bod Bankman-Fried wedi cymryd rhan mewn gweithgarwch twyllodrus pan agorodd gyfrif banc a cheisio cael blaendaliadau defnyddwyr: “Cynrychiolaeth ffug gan [Bankman-Fried ac eraill] i sefydliad ariannol y byddai’r cyfrif yn cael ei ddefnyddio ar gyfer masnachu a gwneud y farchnad, er ei fod yn gwybod y byddai'r cyfrif yn cael ei ddefnyddio i dderbyn a throsglwyddo arian cwsmeriaid yng ngweithrediad a cyfnewid cryptocurrency, ac wedi hynny, mewn cysylltiad â defnyddio'r cyfrif ar gyfer derbyn a throsglwyddo arian cwsmeriaid mewn cysylltiad â gweithredu arian cyfred digidol

Mewn cysylltiad â’r honiadau o roddion gwleidyddol anghyfreithlon, dywedodd y ffeilio fod SBF ac eraill wedi gwneud mwy na 300 o gyfraniadau gwerth “degau o filiynau o ddoleri” trwy ddefnyddio “rhoddwyr gwellt” neu gyllid corfforaethol. Yn ôl yr honiadau a wnaed gan Dwrnai’r Unol Daleithiau, roedd Bankman-Fried yn gallu “osgoi cyfyngiadau cyfraniad ar gyfraniadau unigol” a osodwyd gan y Comisiwn Etholiad Ffederal. Mae'r terfynau hyn fel arfer wedi'u gosod ar $100.

Yn ôl y ddogfen, “Er bod personél Alameda fel arfer yn monitro benthyciadau i swyddogion gweithredol, ni chafodd y trosglwyddiadau i Bankman-Fried yn y misoedd cyn etholiadau canol tymor 2022 eu dogfennu ar daenlenni monitro mewnol Alameda.” “Yn lle hynny, nododd taenlen Alameda fewnol bron i $100 miliwn mewn rhoddion gwleidyddol,” er gwaethaf y ffaith bod cofnodion FEC yn dangos na wnaeth Alameda unrhyw gyfraniadau gwleidyddol ar gyfer etholiadau canol tymor 2022 i ymgeiswyr na phwyllgorau gweithredu gwleidyddol (PACs).

Ers gwrandawiad mechnïaeth ym mis Rhagfyr, pan gytunodd ei fam a'i dad i godi'r ecwiti o'u heiddo fel rhan o fond Fried Bankman-$ 250 miliwn, mae cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX wedi'i gyfyngu'n bennaf i gartref ei rieni yng Nghaliffornia. Cynhaliwyd y gwrandawiad yng Nghaliffornia. Llofnododd Andreas Paepcke, gwyddonydd ymchwil, a Larry Kramer, cyn ddeon ysgol y gyfraith Prifysgol Stanford, fel mechnïaeth ar gyfer mechnïaeth Bankman, Fried's a osodwyd ar $200,000 a $500,000, yn y drefn honno.

Tra bod y treial troseddol yn erbyn Bankman-Fried ar fin cychwyn ym mis Hydref mewn llys ffederal, mae'r mater ynghylch methdaliad FTX bellach yn cael ei glywed yn Llys Methdaliad yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Delaware. Plediodd Caroline Ellison, cyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda Research, a Gary Wang, cyd-sylfaenydd FTX, yn euog fel rhan o gytundeb ple i honiadau a oedd yn union yr un fath â’r rhai a ddygwyd yn erbyn SBF. Mae llawer o ddadansoddwyr diwydiant o'r farn y gallant ddarparu tystiolaeth am achos SBF.