Cyn-gyfarwyddwr FTX yn Pledio'n Euog i Dwyll - SEC, Ffeil Cyhuddiadau Sifil CFTC

Plediodd Nishad Singh, cyn bennaeth peirianneg yn fethdalwr cyfnewid crypto FTX yn euog i gyhuddiadau troseddol Dydd Mawrth, y trydydd aelod o gylch mewnol sylfaenydd Sam Bankman-Fried i gyfaddef i weithgareddau anghyfreithlon mewn perthynas â FTX.

Dywedodd cyfreithiwr Singh fod y cyn-weithiwr lefel uchel yn FTX wedi cytuno i bledio’n euog i gyhuddiadau troseddol yn ystod achos llys, Reuters Adroddwyd, ar ôl Singh reportedly cyfarfod ag erlynwyr yr Unol Daleithiau i drafod cytundeb cydweithredu posibl fis diwethaf.

Plediodd Singh yn euog i dwyll gwifrau, cynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, gwyngalchu arian, a chynllwynio i dwyllo llywodraeth yr UD trwy dorri cyfreithiau cyllid ymgyrchu. Dywedodd Singh ei fod yn ymwybodol o gamreoli yn FTX erbyn canol y llynedd ac ymddiheurodd am ei rôl yn y cam-drin o gronfeydd FTX.

Daeth y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) a'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) â chyhuddiadau yn erbyn Singh yn dilyn ei ble euog. Cyfarwyddwr Gorfodi SEC Honnodd Gurbir Grewal mewn a datganiad bod yr hyn a wnaeth Singh yn FTX “yn dwyll, yn bur ac yn syml,” gan helpu i greu cod meddalwedd a arweiniodd at ddwyn arian cwsmeriaid.

Mae Bankman-Fried wedi pledio’n ddieuog i gyhuddiadau troseddol a ddygwyd yn ei erbyn am ei reolaeth o FTX, cyfnewidfa crypto blaenllaw a gwympodd fis Tachwedd diwethaf yn dilyn rhediad banc ar y gyfnewidfa a ysgogwyd gan ostyngiad serth yn ei tocyn cyfnewid FTT. Fe wnaeth y rhediad banc orfodi FTX i gyfaddef na allai anrhydeddu tynnu cwsmeriaid yn ôl ac nid oedd yn dal cronfeydd un-i-un o asedau cwsmeriaid.

Mae'r cyhuddiadau y mae Bankman-Fried yn eu hwynebu yn amrywio o wyngalchu arian i dwyll gwifrau. Mae wedi’i gyhuddo o gamddefnyddio gwerth biliynau o ddoleri o arian cwsmeriaid i danio masnachau yn Alameda, prynu eiddo tiriog preifat, a rhoi i ymgyrchoedd gwleidyddol.

Cyhoeddodd erlynwyr ffederal gyhuddiadau ychwanegol yn erbyn Bankman-Fried yr wythnos diwethaf, gan ffeilio ditiad disodli sy'n manwl rhoddion gwleidyddol anghyfreithlon y mae sylfaenydd FTX wedi'u gwneud. Roedd y ditiad a ddisodlwyd hefyd yn trafod sut yr honnir y gallai Bankman-Fried gael mynediad at arian cwsmeriaid trwy Alameda, gan ddibynnu ar y cod a grëwyd. 

“Fe wnaeth Bankman-Fried […] achosi creu bylchau cyfrinachol yn y cod cyfrifiadurol a oedd bweru platfform masnachu FTX - bylchau a oedd yn caniatáu i Alameda gael balans negyddol gwerth biliynau o ddoleri ar FTX yr oedd Bankman-Fried yn gwybod na allai Alameda ei ad-dalu,” mae'r ditiad yn honni.

Fis Rhagfyr diwethaf, datgelodd erlynwyr yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd eu bod wedi cael cydweithrediad cyd-sylfaenydd FTX Gary Wang a chyn-Brif Swyddog Gweithredol Alameda Research Caroline Ellison i gwymp FTX, a blediodd y ddau yn euog i gyhuddiadau troseddol.

“Pe baech chi'n cymryd rhan mewn camymddwyn yn FTX neu Alameda, nawr yw'r amser i achub y blaen arno. Rydyn ni’n symud yn gyflym, ac nid yw ein hamynedd yn dragwyddol, ”meddai Twrnai’r Unol Daleithiau Williams mewn fideo a oedd yn cyd-fynd â’r cyhoeddiad.

Honnodd SEC bod Singh wedi chwarae rhan yng nghamreolaeth FTX yr un diwrnod, hawlio mewn cwyn droseddol mai Wang a Singh “oedd y peirianwyr arweiniol a oedd yn gyfrifol am ysgrifennu’r cod meddalwedd ar gyfer FTX.”

Mae adroddiadau gwyn yn honni bod Alameda wedi elwa o “nodweddion nas datgelwyd y platfform FTX, a oedd wedi’u hymgorffori mewn cod meddalwedd a ddatblygwyd gan Wang a pheirianwyr FTX eraill, ac a oedd yn caniatáu i Alameda ddargyfeirio asedau cwsmeriaid FTX.”

Honnir bod y nodweddion yn cynnwys rhai a ganiataodd i Alameda gael balans negyddol ar ei gyfrif cwsmer gyda FTX, codi llinell gredyd a estynnwyd i Alameda a “ddaeth yn ddiderfyn i bob pwrpas,” ac eithrio'r cwmni rhag cael ei ymddatod yn awtomatig wrth ddisgyn o dan y lefel ymyl gofynnol. ar grefftau - nodweddion nad oedd gan unrhyw gwsmer arall.