Dywedir bod cyn weithredwr FTX, Nishad Singh, yn bwriadu pledio'n euog

• Dywedir bod cyn weithredwr FTX, Nishad Singh, yn bwriadu pledio'n euog i gyhuddiadau troseddol.
• Gall Singh wynebu cyhuddiadau ar wahân a ffeilir gan yr SEC a CFTC.

Dywedir bod Nishad Singh, cyn bennaeth peirianneg yn y gyfnewidfa FTX sydd wedi cwympo, yn bwriadu pledio’n euog i gyhuddiadau troseddol a ddygwyd gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau.

Nid yw'r fargen wedi'i chwblhau eto. 

Mae Nishad Singh yn trafod cytundeb ple gydag erlynwyr

Yn ôl adroddiad gan Bloomberg, Mae Nishad Singh wedi bod yn gweithio allan fanylion ei gytundeb ple ag erlynwyr cyn i Swyddfa Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd ffeilio cyhuddiadau o dwyll.

Er nad yw telerau’r cytundeb wedi’u datgelu eto, mae’n debygol y byddai bargen fel hon yn golygu cydweithredu â’r erlynwyr yn eu hymchwiliad a thystiolaeth bosibl yn erbyn y cyn-bennaeth Sam Bankman-Fried. 

Pe bai'n cael ei dderbyn, byddai'r cytundeb ple yn gwneud Nishad Singh yn weithredwr FTX diweddaraf i ymuno â'r erlynwyr sy'n goruchwylio'r camau cyfreithiol yn erbyn y cyfnewid methdalwr.

Byddai Singh yn ymuno â swyddogion fel Prif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang. Y ddau hyn swyddogion gweithredol Plediodd yn euog i gyhuddiadau lluosog gan gynnwys twyll gwifrau, cynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, cynllwynio i gyflawni twyll nwyddau, cynllwynio i gyflawni twyll gwarantau, a chynllwyn i gyflawni gwyngalchu arian. 

Y dadansoddiad

Datgelodd pobl sy'n gyfarwydd â'r mater fod nifer o reoleiddwyr yr Unol Daleithiau gan gynnwys y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) a'r Comisiwn Cyfnewid Nwyddau a Dyfodol (CFTC), hefyd yn bwriadu erlyn Singh am ei rôl mewn twyll honedig yn FTX.

Chwaraeodd Singh ran allweddol yng ngweithrediad y cyfnewidfa crypto o ddydd i ddydd ac roedd yn un o gyfrinachwyr agos y cyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried. Dywedir iddo gyfarfod ag erlynwyr y mis diwethaf. 

Fodd bynnag, efallai na fydd trafferthion cyfreithiol Singh yn dod i ben gyda'r cytundeb ple presennol. Fe'i gwystlwyd yn gynharach yr wythnos hon mewn achos cyfreithiol gweithredu dosbarth a ffeiliwyd gan fuddsoddwyr FTX yn erbyn nifer o gefnogwyr y gyfnewidfa gan gynnwys y cwmni cyfalaf menter Sequoia Capital a'r cwmni ecwiti preifat Paradigm.

Efallai y bydd y cyn weithrediaeth hefyd yn destun troseddau cyllid ymgyrchu, o ystyried ei fod wedi rhoi dros $ 9 miliwn i ymgeiswyr Democrataidd yr Unol Daleithiau ers 2020.