Roedd cyn-swyddogion gweithredol Gemini yn wynebu ymchwiliad troseddol yn 2022: Adroddiad

• Roedd cyn-swyddogion gweithredol Gemini yn wynebu ymchwiliad troseddol y llynedd. 
• Roedd yr archwilydd yn seiliedig ar achos sifil a gyflwynwyd gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau a Dyfodol (CFTC).

Holwyd dau gyn-swyddog gweithredol yn y gyfnewidfa crypto Gemini fel rhan o ymchwiliad troseddol sydd bellach wedi cau yn ymwneud â'r UD cyntaf Bitcoin [BTC] contract dyfodol, a gafodd ei debuted gan y cyfnewid. Roedd yr ymchwiliad yn ymwneud â'r achos sifil a ffeiliwyd yn erbyn y cyfnewid gan y Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ym mis Mehefin 2022.

Archwiliwyd gliniaduron swyddogion gweithredol Gemini

Yn ôl adroddiad gan Bloomberg, roedd rheoleiddwyr wedi cyhuddo Gemini o awdurdodau camarweiniol am ei allu i atal trin ym mhrisiau Bitcoin. Defnyddiwyd y prisiau hyn fel cyfeiriad ar gyfer y deilliadau yn seiliedig ar BTC. 

Cafodd y ddau gyn-swyddog gweithredol, Benjamin Small a Shane Molidor, eu darostwng gan swyddfa Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd. Fel rhan o'r ymchwiliad troseddol, trosglwyddwyd eu gliniaduron a roddwyd gan y cwmni i erlynwyr ffederal. Dychwelodd yr erlynwyr y gliniaduron i Gemini ar ôl ymchwiliad hir, ac ni chafodd unrhyw gyhuddiadau troseddol eu ffeilio.

Mae'r CFTC bellach yn gofyn am y gliniaduron hyn ar gyfer eu hachos sifil yn erbyn y gyfnewidfa. Yn unol â ffeilio llys, un weithrediaeth, naill ai Small neu Molidor,

“Drafftio, golygu, adolygu a gwneud datganiadau i staff CFTC ynghylch y contract dyfodol bitcoin.”

Dywedodd cyfreithiwr Gemini fod un o'r gliniaduron wedi'i amgryptio, a bod y cyfrinair yn cael ei geisio yn ystod amser y wasg. 

Fe wnaeth Benjamin Small, a ddaeth yn chwythwr chwiban ar ôl gadael y gyfnewidfa, siwio cyfnewidfa crypto efeilliaid Winklevoss y llynedd, gan honni bod y cwmni wedi ei danio am adrodd am drafodion amhriodol. Canfu cyflafareddwr fod y cwmni wedi tanio Small yn haeddiannol yn 2017 am fod yn “hynod esgeulus” yn ei ddyletswyddau. Roedd hyn wedi arwain at golledion ariannol sylweddol i Gemini.