Cyn Weithredwr OneCoin Cyhuddwyd o Dwyll

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi cyhuddo Irina Dilkinska, cyn weithredwr y cynllun arian cyfred digidol twyllodrus OneCoin, o dwyll gwifren a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian. Mae Dilkinska, a gafodd ei hestraddodi o Fwlgaria, bellach yn wynebu hyd at 40 mlynedd yn y carchar am ei rôl honedig yn helpu i wyngalchu dros $400 miliwn o elw OneCoin.

Roedd OneCoin yn gynllun cryptocurrency sydd wedi'i gyhuddo o fod yn gynllun Ponzi a gweithrediad twyllodrus. Sefydlwyd y cynllun yn 2014 gan Ruja Ignatova, a gyhuddwyd yn ddiweddarach gan lywodraeth yr UD am ei rôl yn y cynllun. Mae Ignatova yn ffoadur ar hyn o bryd, ac mae ei brawd, Konstantin Ignatov, wedi pledio’n euog i’w rôl yn y cynllun.

Roedd Dilkinska yn gyn bennaeth cyfreithiol a chydymffurfiaeth OneCoin ac mae wedi'i gyhuddo o gynorthwyo i wyngalchu elw OneCoin. Yn ôl yr Adran Gyfiawnder, honnir bod Dilkinska wedi dinistrio tystiolaeth argyhuddol ac wedi anfon negeseuon argyhuddol ar ôl clywed am arestio cyd-gynllwyniwr. Mae pob cyfrif o dwyll gwifren a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian yn arwain at ddedfryd uchaf bosibl o 20 mlynedd yn y carchar.

Mae cynllun OneCoin wedi'i gyhuddo o dwyllo buddsoddwyr o biliynau o ddoleri, ac mae llywodraeth yr UD wedi bod yn mynd ati i gymryd camau cyfreithiol yn erbyn y rhai sy'n ymwneud â'r cynllun. Gweithredwyd y cynllun gan fuddsoddwyr argyhoeddiadol i brynu tocynnau OneCoin, a oedd wedyn yn cael eu masnachu ar gyfnewidfa OneCoin. Fodd bynnag, canfuwyd bod y cyfnewid yn dwyll, a'r tocynnau yn ddiwerth.

Mae cynllun OneCoin wedi bod yn destun nifer o ymchwiliadau a chamau cyfreithiol ledled y byd. Yn ogystal â’r cyhuddiadau yn erbyn Dilkinska ac Ignatova, mae sawl unigolyn arall wedi’u cyhuddo mewn cysylltiad â’r cynllun. Mae llywodraeth yr UD hefyd wedi atafaelu miliynau o ddoleri mewn asedau a chyfrifon banc sy'n gysylltiedig â'r cynllun.

Mae'r achos yn erbyn Dilkinska yn enghraifft arall o ymrwymiad llywodraeth yr UD i fynd ar drywydd y rhai sy'n ymwneud â chynlluniau arian cyfred digidol twyllodrus. Mae'r llywodraeth wedi bod yn cynyddu ei hymdrechion i reoleiddio'r diwydiant arian cyfred digidol a mynd i'r afael â chynlluniau twyllodrus yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'r Adran Gyfiawnder wedi creu fframwaith gorfodi arian cyfred digidol i helpu erlynwyr i nodi ac ymchwilio i droseddau sy'n gysylltiedig ag arian cyfred digidol.

I gloi, mae'r cyhuddiadau yn erbyn Dilkinska yn tynnu sylw at y camau cyfreithiol parhaus yn erbyn y rhai sy'n ymwneud â chynllun OneCoin. Mae Dilkinska yn wynebu dedfryd carchar bosibl o hyd at 40 mlynedd am ei rôl yn helpu i wyngalchu elw OneCoin. Mae'r achos yn enghraifft arall o ymdrechion llywodraeth yr UD i fynd i'r afael â chynlluniau arian cyfred digidol twyllodrus a rheoleiddio'r diwydiant arian cyfred digidol.