Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol Tmon yn wynebu cael ei arestio am gymryd llwgrwobrwyon i hyrwyddo Terra Classic

Ar ôl i gyn Brif Swyddog Gweithredol Tmon, platfform e-fasnach Corea, gael ei gyhuddo o gymryd biliynau o werth a enillwyd o Terra (LUNA), a elwir bellach yn Terra Classic (LUNC), yn cyfnewid ar gyfer hyrwyddo Terra fel porth talu syml, mae erlynwyr yn Ne Korea wedi gofyn am gyhoeddi gwarant arestio ar gyfer yr unigolyn.

Yn ôl adroddiad gan allfa cyfryngau Dong-A Ilbo, gofynnodd pennaeth y tîm ymchwilio ar y cyd ariannol a gwarantau yn Swyddfa Erlynydd Dosbarth De Seoul am warant arestio ar gyfer dwyn cyhuddiadau o lwgrwobrwyo yn erbyn cyn Brif Swyddog Gweithredol Tmon, y cyfeirir ato fel “Y mae Mr. A,” yn ogystal â pherson y cyfeirir ato fel “brocer B,” a oedd yn gweithio ar lobïo yn y sector ariannol o blaid Terra.

Yn ôl yr honiadau, cafodd Mr A docynnau LUNC gan Shin Hyun-Seong, a elwir hefyd yn Daniel Shin, cyd-sylfaenydd Terra. Anogodd Shin Mr. A i hyrwyddo Terra fel dull syml o dalu. Yn dilyn y digwyddiad hwn, dechreuodd Tmon hyrwyddo LUNC a lledaenu'r gair bod y tocyn yn fuddsoddiad dibynadwy. Mae'r ymchwilwyr yn credu bod yr hysbysebion yn gyfrifol am dwf pris y tocyn gan eu bod yn codi disgwyliadau buddsoddwyr.

Tybir bod cyn Brif Swyddog Gweithredol Tmon wedi elwa biliynau o arian a enillwyd o werthu'r tocynnau LUNC a gafwyd yn gyfnewid am y marchnata. Yn ogystal, pwysleisiodd yr ymchwiliad, er gwaethaf rhybuddion gan reoleiddwyr ariannol, mae'n debyg bod Shin wedi cyfrannu arian i fusnesau eraill fel Tmon i hyrwyddo LUNC fel mecanwaith talu diogel. Roedd hwn yn un o'r pwyntiau a danlinellwyd yn yr ymchwil.

Ar Dachwedd 14, gwnaeth erlynwyr yn Ne Korea gais swyddogol i Shin gynorthwyo gyda'r ymchwiliad i gwymp y Terra. Dywedodd yr heddlu fod Shin wedi bod â thocynnau LUNC yn ei feddiant heb yn wybod i’r buddsoddwyr a’i fod wedi gwneud trafodion anghyfreithlon gwerth cyfanswm o fwy na 105 miliwn o ddoleri cyn cwymp y cwmni.

Mae'r erlynwyr sydd â gofal am yr achos wedi bod yn ehangu cwmpas eu hymchwiliadau yn barhaus ac yn canolbwyntio eu sylw ar unigolion ychwanegol cysylltiedig. Ar y 30ain o Dachwedd yn y flwyddyn 2022, cyhoeddodd yr awdurdodau yn Ne Korea orchymyn arestio ar gyfer Shin, ynghyd â thri buddsoddwr yn Terra a phedwar peiriannydd sy'n gyfrifol am y prosiect.