Gallai Heintiad Ymchwil FTX-Alameda Ledu i'r Banciau Hyn

Mae erlynwyr yn gymharol glir ynghylch y berthynas rhwng cwmni masnachu Alameda Research a chyfnewidfa crypto FTX yn dilyn yr ymchwiliadau diweddar. Canfyddir mai Alameda yw'r prif gwmni sy'n cefnogi gweithrediadau FTX gan gynnwys cyfrifon, trosglwyddiadau, masnachu, ac eraill wrth i FTX ddeillio o Alameda yn 2019.

Gyda banciau yn amharod i weithio gyda chwmnïau crypto gan gynnwys FTX, cafodd Sam Bankman-Fried fynediad i fanciau rheoledig trwy Alameda Research. Roedd cwsmeriaid yn anfon trosglwyddiad gwifren i FTX trwy fanciau cysylltiedig Alameda. Mae'n bosibl y bydd y banciau hyn yn destun craffu ar gyfer caniatáu trosglwyddiadau.

Banciau sy'n cael eu Craffu ar gyfer Heintiad FTX-Alameda

Roedd y trefniant er Alameda yn caniatáu i FTX dderbyn arian cwsmeriaid. Cyfarwyddwyd cwsmeriaid i anfon trosglwyddiadau gwifren trwy gyfrifon Alameda yn Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank, ac eraill. Parhaodd rhai cwsmeriaid FTX i anfon trosglwyddiadau gwifren trwy Alameda eleni, Adroddwyd Bloomberg ar Dachwedd 29.

Achosodd y trefniant rhwng Alameda ac FTX broblemau o ran cadw cofnodion a rheoli. Cododd bryderon am gamddefnyddio arian cwsmeriaid oherwydd trafodion rhwng y ddau gwmni. Mae SBF yn credu bod pobl wedi gwifrau $8 biliwn i Alameda.

Mae gweithdrefnau cydymffurfio'r banciau yn sicr o ddenu mwy o graffu gan erlynwyr a rheoleiddwyr. Mewn gwirionedd, nododd Sam Bankman-Fried y gallai trosglwyddiadau a olygwyd ar gyfer y cyfnewid crypto fod wedi'u cyfeirio at ei chwaer gwmni Alameda. Honnodd Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX John J. Ray III a gyhuddwyd o oruchwylio ei fethdaliad nad yw erioed wedi gweld “methiant mor llwyr mewn rheolaethau corfforaethol ac absenoldeb mor llwyr o wybodaeth ariannol ddibynadwy ag a ddigwyddodd yma.”

Yn y cyfamser, dywedodd cynrychiolydd Silvergate nad yw'r banc yn gwneud sylwadau ar gwsmeriaid na'u gweithgareddau yn unol â'u polisi. Dywedodd Alma Angotti, cyn-orfodwr yn Adran SEC a’r Trysorlys, fod y trefniant yn rhoi banciau mewn perygl pe baent yn gwybod am y setup.

“Mae'n arfer gwael iawn ac yn rheoli risg mewn unrhyw lyfr i gymysgu eich cronfeydd cwsmeriaid gyda chronfeydd gwrthbarti a chronfeydd eraill. Mae hon yn set gymhleth o ffeithiau ac mae'n anodd dweud ar hyn o bryd beth gafodd ei sathru. Mae’n reoli risg yn wael ac mae’n flêr o leiaf.”

John Ray yn Cyhoeddi Ailddechrau Taliadau Cyflog

FTX ac mae tua 101 o gwmnïau cysylltiedig ychwanegol yn ailddechrau talu cwrs arferol cyflog i weithwyr ledled y byd a thaliadau cwrs arferol i gontractwyr a darparwyr gwasanaeth penodol nad ydynt yn UDA.

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol John Ray:

“Gyda chymeradwyaeth y Llys i’n cynigion Diwrnod Cyntaf a’r gwaith sy’n cael ei wneud ar reoli arian parod byd-eang, rwy’n falch bod y grŵp FTX yn ailddechrau taliadau arian parod cwrs arferol o gyflogau a buddion i’n gweithwyr sy’n weddill ledled y byd.”

Darllenwch hefyd: Ffeiliau BlockFi Ar gyfer Diogelu Methdaliad Pennod 11

Mae Varinder yn Awdur Technegol ac yn Olygydd, yn Fwynog Technoleg, ac yn Feddyliwr Dadansoddol. Wedi'i gyfareddu gan Disruptive Technologies, mae wedi rhannu ei wybodaeth am Blockchain, Cryptocurrencies, Intelligence Artificial, a Rhyngrwyd Pethau. Mae wedi bod yn gysylltiedig â'r diwydiant blockchain a cryptocurrency am gyfnod sylweddol ac ar hyn o bryd mae'n cwmpasu'r holl ddiweddariadau a datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant crypto.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.