FTX yn ceisio adennill miliynau a roddwyd i elusennau

Cyfnewidfa crypto diffygiol Rhoddodd FTX a'i sylfaenydd Sam Bankman-Fried (SBF) filiynau i elusennau. Nawr bod rheolwyr newydd y cwmni yn ceisio adennill y rhoddion, adroddodd y Wall Street Journal (WSJ) ar Ionawr 8.

loan. Mae J. Ray, sy'n bennaeth rheolaeth FTX ar hyn o bryd, wedi dweud ei bod wedi bod yn heriol cyfrifo cyfanswm asedau a rhwymedigaethau'r cwmni a hyd yn oed faint o gyfrifon banc oedd ganddo.

Mae erlynwyr a rheoleiddwyr ffederal yn honni bod SBF, FTX, a'i gwmnďau cysylltiedig, sy'n cynnwys cronfa wrychoedd darfodedig Alameda Research, wedi dwyn arian defnyddwyr ac wedi tywallt biliynau o ddoleri i fetiau peryglus nad oeddent yn mynd allan. Fe wnaeth FTX a'i gysylltiadau ffeilio am fethdaliad ym mis Tachwedd 2022.

SBF pled 'ddieuog' i achosion lluosog o dwyll yn gynharach yr wythnos hon, ac mae ei dreial troseddol wedi'i osod ar gyfer mis Hydref 2023. Dywedodd llefarydd ar ran SBF wrth WSJ bod rhoddion elusennol yn cael eu gwneud gydag elw masnachu, nid cronfeydd defnyddwyr.

Roedd adran elusennol FTX Future Fund wedi cyfrannu dros $160 miliwn i fwy na 110 o sefydliadau dielw ym mis Medi 2022. Yn ôl fersiwn flaenorol o wefan Future Fund, sydd bellach wedi darfod, rhoddwyd y rhoddion i gwmnïau biotechnoleg newydd ac ymchwilwyr prifysgol sy'n gweithio ar Brechlynnau Covid-19 a pharodrwydd pandemig, rhaglenni sy'n darparu adnoddau ar-lein a mentora i fyfyrwyr STEM yng nghefn gwlad India a Tsieina, a phaneli solar dielw sy'n datblygu.

Hyd yn oed gyda'r farchnad arth crypto yn ei hanterth trwy 2022, addawodd cronfa Future $3.6 miliwn i AVECRIS i ddatblygu platfform brechlyn genetig. Addawodd hefyd $5 miliwn i Gymrodoriaeth Atlas i gefnogi ysgoloriaethau a rhaglen haf ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd.

Gwnaed y rhodd fwyaf i gwmni cychwyn biotechnoleg HelixNano, a dderbyniodd $ 10 miliwn i gynnal treialon o frechlyn Covid-19.

Mewn Datganiad i'r wasg ar Ragfyr 19, 2022, cyhoeddodd FTX fod sawl parti wedi cysylltu ag ef a oedd yn dymuno dychwelyd arian a dderbyniwyd gan FTX a'i gysylltiadau.

Canolfan Ymchwil Aliniad di-elw sy'n canolbwyntio ar ddysgu peiriannau, er enghraifft, yn ddiweddar cyhoeddodd y byddai'n dychwelyd y grant $1.25 miliwn a gafodd gan y FTX Foundation. Dywedodd fod y cronfeydd “yn foesol (os nad yn gyfreithiol) yn perthyn i gwsmeriaid neu gredydwyr FTX.”

Yn yr un modd, ar Ragfyr 20, ProPublica, allfa cyfryngau ymchwiliol dielw, Dywedodd byddai'n dychwelyd y $1.6 miliwn a dderbyniodd gan Building A Stronger Future, sefydliad teuluol SBF.

Y broblem, fodd bynnag, yw bod llawer o'r elusennau eisoes wedi gwario'r arian, neu o leiaf rhan ohono, a dderbyniwyd gan FTX a'i chymdeithion. Er enghraifft, mae Good Food Institute, melin drafod ddielw sy'n canolbwyntio ar ddewisiadau amgen o ran cig o blanhigion a chelloedd, wedi gwario'r arian cyfan a dderbyniodd o ddau grant FTX, adroddodd WSJ.

Yn ogystal, mae Stanford Medicine, a dderbyniodd tua $ 4.5 miliwn, wedi gwario rhywfaint o arian. Dywedodd llefarydd wrth WSJ ei fod yn dal yr arian sy'n weddill tra ei fod yn aros am eglurder cyfreithiol.

Mewn Cyfweliad gyda WSJ ar Ragfyr 3, dywedodd SBF wrth WSJ er bod y rhan fwyaf o'i roddion elusennol yn ddidwyll, gwnaed rhai i ennill ffafr y cyhoedd. Dwedodd ef:

“Pan wnes i addo rhoi $2,000 i ryw elusen enw brand fel rhan o rywfaint o hyrwyddo’n ymwneud â busnes FTX, roedd hynny’n gymaint o PR ag unrhyw beth arall.”

Dywedodd arbenigwyr methdaliad wrth WSJ fod p'un a oes rhaid i elusennau ddychwelyd grantiau FTX ai peidio yn dibynnu ar a oedd y cyfnewid yn ddiddyled ar adeg y rhoi. Ar ben hynny, efallai y bydd gan gwmnïau a dderbyniodd arian gan FTX Foundation amddiffyniad ychwanegol.

Fodd bynnag, os yw'r llys yn datgan bod FTX yn gynllun Ponzi, fel y mae'r erlynwyr yn honni, efallai y bydd yn rhaid i'r cwmnïau ddychwelyd yr arian, yn ôl yr arbenigwr methdaliad.

Roedd SBF hefyd yn un o'r prif roddwyr gwleidyddol yn yr Unol Daleithiau, ar ôl rhoi amcangyfrif $80 miliwn mewn 18 mis. Mae Ray hefyd yn ceisio adennill yr holl roddion gwleidyddol.

Ddiwrnod ar ôl arestio’r SBF, dywedodd Damian Williams, Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, fod Alameda Research wedi defnyddio “arian budr” a gafodd ei ddwyn gan ddefnyddwyr i roi miliynau i bleidiau gwleidyddol i “brynu dylanwad dwybleidiol.”

Mae ffeilio llys yn dangos bod FTX wedi gwario $7 miliwn ar fwyd a dros $15 miliwn ar westai moethus yn y Bahamas yn y naw mis cyn ei fethdaliad.

Dywedodd Reuters fod Ymddiriedolwr yr Unol Daleithiau Andrew Vara wedi ffeilio gwrthwynebiad yn erbyn cynlluniau FTX i werthu LedgerX a'i adrannau Japan ac Ewrop ar Ionawr 7. Galwodd Vara am ymchwiliad llawn ac annibynnol cyn gwerthu'r cwmnïau gan y gallai fod gan y cwmnïau wybodaeth yn ymwneud â methdaliad a thwyll FTX.