Mae'n ymddangos bod trasiedi FTX yn dod yn fwy personol, gan fod cwnsleriaid cyfreithiol y gyfnewidfa fethdalwr bellach yn ceisio llusgo aelodau teulu'r sylfaenydd a'u grilio am sut y gwnaethant sefydlu eu cyfoeth.
Mewn ffeil llys, FTX Gofynnodd atwrneiod i rieni Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman a Barbara Fried, dystio dan lw a chynhyrchu papurau ariannol ynghylch eu ffortiwn personol fel rhan o ymdrech y cwmni i adennill arian y gellir ei ddefnyddio i ad-dalu credydwyr.
Bydd Gabriel, brawd cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Bankman-Fried, hefyd yn cael ei holi yn y llys ynghylch unrhyw fuddion ariannol y gallai fod wedi’u cael gan y cwmni.
Mae SBF, er ei fod yn gydweithredol hyd at dreulio gweddill ei oes yn y carchar, wedi esgeuluso rhoi'r holl wybodaeth angenrheidiol i erlynwyr ffederal am yr arian a ddargyfeiriwyd, gan arwain at y sefyllfa bresennol.
Delwedd: Euronews
Mae Cyfreithwyr yn Ceisio Ateb Gan Deulu SBF Os Maent wedi Derbyn Arian O FTX
Yng ngoleuni honiadau bod FTX wedi symud biliynau o ddoleri mewn arian buddsoddwyr i gynnal ei uned fasnachu Alameda Research, mae awdurdodau ffederal wedi ei gyhuddo o dwyll. Plediodd SBF ddim yn euog.
Yn ôl adroddiadau, efallai y bydd swyddogion gweithredol FTX eraill yn destun yr un ymholiad mewn ymgais i leoli asedau sy'n gysylltiedig â'r cyfnewid arian cyfred digidol fethdalwr.
Mae ffynonellau hefyd yn dweud bod mam Bankman-Fried wedi darparu cyngor treth a chymorth recriwtio i bersonél FTX.
Cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried. Delwedd: CNA.
Yn ôl y sôn, gwasanaethodd ei dad fel cwnsler treth i weithwyr y cwmni a darparu argymhellion ar gyfer penodi tîm cyfreithiol y cwmni.
Yn ôl pob tebyg, sefydlodd Gabriel grŵp lobïo a bu'n gartref i'w weithrediadau mewn plasty gwerth sawl miliwn o ddoleri heb fod ymhell o Capitol yr UD.
Dywedwyd nad yw ei fam a'i frawd yn helpu gyda'r ymchwiliad sy'n cael ei gynnal ar hyn o bryd i FTX.
Adroddodd Reuters ym mis Tachwedd fod rhieni Bankman-Fried wedi llofnodi preswylfa $16.4 miliwn yn y Bahamas, a ddynodwyd mewn cofnodion eiddo fel “cartref gwyliau.”
Mae FTX yn Ddyledus Miloedd O Arian Credydwyr
Mae SBF yn wynebu wyth cyhuddiad troseddol, gan gynnwys torri rheolau cyllid ymgyrchu a thwyll gwifrau. Ers iddo gael ei estraddodi o'r Bahamas i'r Unol Daleithiau, mae wedi bod yn cael ei arestio yng nghartref ei rieni. Mae ei brawf i fod i gychwyn ym mis Hydref.
Ar ôl y cwymp o'r cyfnewid arian cyfred digidol unwaith-bwerus ym mis Tachwedd, datgelodd cofnodion methdaliad sydd newydd eu rhyddhau filoedd o gredydwyr y mae gan FTX arian iddynt.
Roedd hoelion wyth Wall Street fel JPMorgan a Goldman Sachs wedi'u cynnwys ar y rhestr 116 tudalen o gredydwyr, a oedd hefyd yn cynnwys cwmnïau, elusennau, pobl a sefydliadau eraill.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 996 biliwn ar y siart dyddiol | Siart: TradingView.com
Yn y cyfamser, mae gan FTX yn erbyn cais gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau am ymchwiliad annibynnol i gwymp y cwmni, gan honni ei fod eisoes yn cynnal adolygiad cynhwysfawr sy'n cynnwys aelodau o deulu SBF.
Roedd FTT, tocyn brodorol cyfnewid arian cyfred digidol FTX, wedi codi 185% dros y 30 diwrnod diwethaf.
Ar adeg ysgrifennu, roedd yr altcoin yn masnachu am $1,940, gostyngiad o tua 22% o'i bris blaenorol o $2,4.00.
-Delwedd dan sylw: Novel Suspects
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/