Dywed Cyfreithwyr Methdaliad FTX Y Byddai Archwiliwr Annibynnol yn Rhoi Asedau mewn Perygl

Nid yw'r barnwr sy'n goruchwylio achos methdaliad FTX wedi penderfynu o hyd a fydd yn penodi archwiliwr annibynnol ar ôl gwrandawiad 4 awr a oedd yn cynnwys tystiolaeth gan Brif Swyddog Gweithredol FTX John Ray III.

Dywedodd y Barnwr John Doresey, sy’n goruchwylio’r achos methdaliad, ddydd Llun ei fod wedi gofyn i’r atwrneiod sy’n cynrychioli FTX, y pwyllgor credydwyr ansicredig, Ymddiriedolwr yr Unol Daleithiau a Chyd-ddatodwyr Cyhoeddus y Bahamas drafod “penderfyniad cydsyniol.” Mae gwrandawiad llys FTX nesaf wedi'i drefnu ar gyfer dydd Mercher, ond nid oes unrhyw arwydd eto y bydd y barnwr yn gwneud dyfarniad bryd hynny.

Penodwyd Ray pan ffeiliodd cyfnewidfa crypto FTX am fethdaliad a rhoddodd y sylfaenydd Sam Bankman-Fried i lawr ar Dachwedd 11. Mae'r cwmni, a oedd unwaith yn gawr dylanwadol yn y diwydiant, wedi'i gyhuddo o gyfuno cronfeydd cleientiaid â rhai ei chwaer gwmni, Alameda Research - cwmni masnachu crypto a sefydlwyd hefyd gan Bankman-Fried.

Dywedodd Ray yn ei dystiolaeth ddydd Llun ei fod ef a’i dîm wedi bod yn ymdrin â cheisiadau dyddiol gan ymchwilwyr gwladwriaethol a ffederal. Tystiodd Ray hefyd nad oedd adroddiadau’r archwiliwr o gymorth iddo mewn dau fethdaliad blaenorol y mae wedi’u goruchwylio, Enron a Residential Capital, gan ychwanegu bod “yr adroddiadau braidd yn amwys yn yr ystyr casgliadol.”

Mae tîm cyfreithiol FTX wedi bod yn dadlau y byddai cost arholwr annibynnol yn sylweddol ac yn dyblygu llawer o'r gwaith y mae tîm Ray wedi bod yn ei wneud ers mis Tachwedd.

Rhwng y diwrnod y cafodd ei benodi a diwedd y llynedd, dywedodd Ray ei fod wedi gwneud gwerth $690,000 o waith i'r cwmni.

Ond dadleuodd yr Ymddiriedolwr o’r Unol Daleithiau a neilltuwyd i’r achos, Juliet Sarkessian, fod 18 talaith wedi lleisio eu cefnogaeth i benodi archwiliwr. Y diweddaraf fu Texas, sydd ffeilio ei saer yr wythnos diwethaf ynghyd â 15 o daleithiau eraill.

Dadleuodd James Bromley, atwrnai FTX, “bydd caniatáu unrhyw un arall i mewn i’r amgylchedd seiberddiogelwch hwnnw yn peryglu diogelwch popeth sydd wedi mynd ymlaen a phopeth a fydd yn symud ymlaen. Gyda phob parch, mae Swyddfa Ymddiriedolwyr yr Unol Daleithiau yn gweld hyn fel pe bai gennym warws yn llawn sachau o datws. Nid ydym yn gwneud hynny. Mae gennym ni amgylchedd rhithwir sy'n llawn cod ac mae hyd yn oed edrych ar y cod hwnnw'n ei roi mewn perygl. ”

Mae’r cwmni wedi gweld gwerth cannoedd o filiynau o ddoleri o asedau yn gadael mewn “trosglwyddiadau anawdurdodedig” ar ôl iddo ffeilio am fethdaliad. Y mis diwethaf, dywedodd tîm ailstrwythuro FTX mewn cyflwyniad bod gwerth $90 miliwn o arian wedi'i ddwyn ar Dachwedd 12 yn dod o FTX U.S.

Mae datodwyr FTX wedi dangos arwyddion eu hunain o beidio â gwybod sut i lywio'r asedau crypto y maent wedi cael eu cyhuddo o gyfrifo ac adennill. Ym mis Ionawr, cyhoeddodd cwmni dadansoddeg blockchain adroddiad yn dangos bod FTX wedi colli gwerth $72,000 o Bitcoin Wrapped oherwydd mae'n debyg nad oeddent yn deall sut i ad-dalu benthyciad Aave er mwyn datgloi'r cyfochrog a adneuwyd i'w sicrhau.

“Yn hytrach na thalu’r ddyled yn ôl i gau’r sefyllfa, dewisodd y datodwyr gael gwared ar yr holl gyfochrog ychwanegol, gan roi’r sefyllfa mewn perygl o ymddatod,” ysgrifennodd tîm Arkham yn yr adroddiad. “Arweiniodd hyn at ddiddymu tua 4 WBTC, $72K ar brisiau cyfredol.”

Ymhelaethodd Ray ar ddiffyg rheolaethau corfforaethol FTX, y mae wedi dweud mewn dogfennau llys fod hyn yn gyfystyr â thân dumpster.

“Caniataodd yr amgylchedd cyn y ddeiseb i bobl fewnol drosglwyddo asedau’r cwmni’n rhydd heb unrhyw atebolrwydd, dim olrhain,” meddai Ray ddydd Llun. “Yn llythrennol, gallai un o’r sylfaenwyr ddod i’r amgylchedd hwn, lawrlwytho hanner biliwn o ddoleri allan o waledi ar yriant bawd a cherdded i ffwrdd gyda nhw. Ac ni fydd cyfrif am hynny o gwbl. Mae bron yn annirnadwy, mewn gwirionedd, mewn amgylchedd rheoledig.”

Yn ddiweddarach yn ei dystiolaeth, soniodd am yr hac a ddigwyddodd yr un diwrnod ag y cymerodd y cwmni drosodd. Erbyn Tachwedd 12, gwerth asedau $ 650 miliwn wedi'i ddraenio o waledi FTX mewn trosglwyddiadau anawdurdodedig.

“Disgrifiodd rhywun y waledi yn y system AWS hon fel math o nodwyddau mewn tas wair o nodwyddau,” meddai am geisio dod o hyd i’r waledi a gafodd eu draenio. “Roedd yn 48 awr mewn gwirionedd o’r hyn na allaf ond ei ddisgrifio fel uffern pur.”