Achos FTX wedi'i Drosglwyddo i'r Trydydd Llys Apêl Cylchdaith: 'Nid yw'r ffeithiau'n destun dadl'

Mae Barnwr Rhanbarth Delaware, Colm F. Connolly, wedi cymeradwyo trosglwyddo’r achos yn ymwneud â FTX i Drydydd Llys Apeliadau Cylchdaith yr Unol Daleithiau, gan arwain y ffordd ar gyfer penodiad ymchwilydd annibynnol, yn ôl i farn y memorandwm.

Mae'r symudiad wedi ennill cefnogaeth y llywodraeth a seneddwyr dwybleidiol sydd wedi galw am ymchwiliad annibynnol i gwymp ymerodraeth crypto Sam Bankman-Fried.

Mae trosglwyddo achos FTX i'r Trydydd Llys Apeliadau Cylchdaith yn symud y treial i Lys Apeliadau Ffederal ardal New Jersey, Delaware a Pennsylvania. Mae’r docyn yn esbonio ymhellach, ochr yn ochr â mater o bwysigrwydd cyhoeddus neu gwestiynu’r gyfraith sy’n gofyn am “datrys penderfyniadau sy’n gwrthdaro:” 

“Mae gan y llys apêl y disgresiwn i arfer awdurdodaeth dros apêl a gymerwyd yn uniongyrchol o orchymyn llys methdaliad os yw’r llys dosbarth yn ardystio bod y gorchymyn […] yn ymwneud â mater o bwysigrwydd cyhoeddus.”

Roedd y dyfarniad yn nodi mai'r unig gwestiwn oedd ar ôl oedd un cyfreithiol: Os oes angen archwiliad annibynnol ar y cod methdaliad.

Dywedodd y Barnwr Rhanbarth Connolly fod ei safbwynt yn orfodol yn ôl y gyfraith i basio'r achos yn uwch i fyny pe bai Ymddiriedolwr yr UD, adran o'r Adran Gyfiawnder sy'n delio â materion methdaliad yn gofyn am hynny ac os nad oes anghydfod ynglŷn â ffeithiau. 

Gan ddyfynnu gorchymyn Chwefror 21, 2023, dywedodd y Barnwr Connolly fod y penderfyniad i drosglwyddo’r achos i’r Trydydd Llys Cylchdaith “’yn cynnwys cwestiwn cyfreithiol nad oes penderfyniad rheoli gan y Trydydd Cylchdaith neu’r Goruchaf Lys yn ei gylch.”

Nododd dyfarniad Connolly na chodwyd unrhyw anghydfodau ynghylch cais yr Ymddiriedolwr am archwiliwr neu ddyledion sefydlog, penodedig, ansicredig dros $5 miliwn y dyledwr, dyledion gwaharddol am nwyddau, gwasanaethau, neu drethi, neu'r rhai sy'n ddyledus i rywun mewnol, gan nodi yn y doced. : 

“Yn unol â hynny, does gen i ddim dewis ond caniatáu cynnig yr Ymddiriedolwyr.”

Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Bankman-Fried, yn ymladd yn erbyn cyhuddiadau DOJ ar hyn o bryd, gan gynnwys twyll gwifren, ers ffeilio methdaliad FTX fis Tachwedd diwethaf. Cyflwyniadau pellach ym mis Tachwedd gan Brif Swyddog Gweithredol presennol FTX John J. Ray III yn awgrymu bod FTX yn enghraifft o “fethiant llwyr o ran rheolaethau corfforaethol.”