Dywedir bod North Dimension, cwmni y cyfeiriodd FTX cwsmeriaid ato i wifro arian, yn endid manwerthu electroneg ffug, dirgel a ddefnyddir fel dirprwy ar gyfer ariannu Alameda Research.
Pos Dimensiwn y Gogledd
Yn ôl NBC News, mae'r amwys a ychydig-hysbys Roedd Dimensiwn y Gogledd yn hollbwysig wrth drosglwyddo arian cwsmeriaid FTX i'w aelod cyswllt Ymchwil Alameda. Gofynnwyd i gwsmeriaid FTX wifro arian i gyfrif North Dimension. Wedi hynny, byddai'r cyfnewid yn trosglwyddo arian i bortffolio Alameda Research.
Mae gwybodaeth bellach yn dangos bod Dimensiwn y Gogledd yn cael ei gyflwyno fel manwerthwr electronig, ond mae ei wefan yn anactif ac wedi'i harchifo. Mae olion yn dangos bod y manwerthwr, sy'n honni ei fod yn fusnes gwerthu ffonau a gliniaduron, wedi camsillafu geiriau.
Ni ddatgelodd North Dimension yn gyhoeddus nac yn breifat gysylltiadau â Bankman-Fried na'i fusnesau. Cynhaliodd y cwmni broffil isel ac ni chafodd ei grybwyll erioed mewn unrhyw hysbysebion nac arenâu a chwmnïau sy'n gysylltiedig â FTX.
Cyfaddefodd cyd-sylfaenydd FTX Gary Wang a chyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda Caroline Ellison y camwedd mewn ymateb i gŵyn SEC a ffeiliwyd yn eu herbyn. Cyfarwyddodd y ddau a gyfaddefodd FTX ei gleientiaid, yn barod i fasnachu ar y cyfnewid, i wifro arian i Dimensiwn y Gogledd. Defnyddiodd SBF yr arian a drosglwyddwyd i ariannu gweithrediadau masnachu Alameda.
Datgeliadau dyrys ar Dimensiwn y Gogledd
Nid oedd unrhyw gysylltiad rhwng gweithgareddau Dimensiwn y Gogledd â crypto. Adroddodd NBC fod y wefan yn llawn prisiau cynnyrch wedi'u camsillafu ac afrealistig. Yn nodedig, roedd rhai eitemau'n dangos prisiau sy'n dod i gannoedd o ddoleri uwchlaw'r cyfraddau arferol. Gallai cwsmeriaid fod wedi'i chael hi'n anodd prynu cynhyrchion pe bai'n weithredol. Gallai clicio ar eitemau yn y ddewislen ddod â neges naid yn cyfeirio'r defnyddiwr at weithgareddau eraill.
Datgelodd ymchwiliadau annibynnol fod gwefan North Dimension yn debyg i'r cyfeiriad tai FTX yn Berkeley, California. Mae'r cyswllt yn y cyfeiriad ymhlith y diffygion y dylai'r crefftwyr fod wedi'u cuddio pe baent yn ofalus.
Dangosodd dadansoddiad pellach trwy DomainTools fod bwyty anhysbys yn Hong Kong wedi creu'r wefan ym mis Tachwedd 2021. Daeth parth arall Dimensiwn y Gogledd ar-lein ychydig fisoedd cyn y Argyfwng FTX. Disgrifiodd y wefan sefydliad ariannol heb gyfeiriad corfforol na gwybodaeth gyswllt.
Mae SBF yn dal i gael ei arestio gan dŷ
Mae Bankman-Fried bellach yn cael ei arestio yn y tŷ yng Nghaliffornia, cartref ei rieni. Roedd e dal yn y Bahamas a'i estraddodi i'r Unol Daleithiau yr wythnos diwethaf, yn aros am brawf. Cyhuddodd yr awdurdodau ef o sawl trosedd ariannol. Mae llawer yn parhau i ddatblygu wrth i awdurdodau sniffian am y wybodaeth fwyaf hanfodol i ddatrys yr argyfwng FTX.
Ffynhonnell: https://crypto.news/ftx-clients-indirectly-funded-alameda-research-through-electronics-retailer-north-dimension/