FTX yn Parhau i Symud Arian Yng Nghanol Ymchwiliadau Parhaus

Yn ôl Lookonchain, mae FTX, cyfnewidfa arian cyfred digidol, wedi symud tua $145 miliwn mewn darnau sefydlog ar draws gwahanol lwyfannau. Trosglwyddodd tair waled sy'n gysylltiedig â FTX a'i is-gwmni, Alameda Research, 69.64 miliwn Tether (USDT) a 75.94 miliwn USD Coin (USDC) i waledi gwarchodol ar lwyfannau fel Coinbase, Binance, a Kraken. Mae FTX ac Alameda ar hyn o bryd yn wynebu galwadau i ddychwelyd arian i wahanol grwpiau o fuddsoddwyr wrth i'r cyfnewid arian cyfred digidol barhau i fynd i'r afael ag ymchwiliadau a chyngawsion parhaus.

Mae achos methdaliad FTX wedi bod yn mynd rhagddo ers peth amser, gyda’r gyfnewidfa gythryblus eisoes yn adennill $5 biliwn mewn arian parod a cryptocurrencies hylifol erbyn Ionawr 2023, yn ôl atwrnai FTX Andy Dietderich. Fodd bynnag, dywedir bod cyfanswm rhwymedigaethau'r cyfnewid yn fwy na $8.8 biliwn.

Yn y datblygiad diweddaraf yn achos methdaliad FTX, gwerthodd Alameda Research weddill ei ddiddordeb yn y cwmni cyfalaf menter Sequoia Capital i gwmni sy'n eiddo i lywodraeth Abu Dhabi am $45 miliwn. Yn y cyfamser, fe wnaeth Alameda Research ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Grayscale Investments yn y Llys Siawnsri yn Delaware yn ceisio “datgloi $9 biliwn neu fwy mewn gwerth i gyfranddalwyr Ymddiriedolaethau Graddlwyd Bitcoin ac Ethereum a gwireddu gwerth dros chwarter biliwn o ddoleri mewn gwerth asedau ar gyfer y Dyledwyr FTX. ' cwsmeriaid a chredydwyr,” yn ôl datganiad.

Wrth i achosion cyfreithiol ac ymchwiliadau barhau i bentyrru yn erbyn FTX, gofynnodd rhai plaintiffs am gydgrynhoi achosion cyfreithiol yn erbyn y gyfnewidfa fethdalwr. Fodd bynnag, gwadodd Barnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Jacqueline Corley y cais yn ddiweddar, gan ddweud nad yw’r diffynyddion wedi cael ymateb eto.

Sefydlwyd FTX yn 2019 gan Sam Bankman-Fried a Gary Wang ac mae wedi dod yn gyflym yn un o'r cyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf yn ôl cyfaint masnachu. Mae'r cyfnewid yn cynnig ystod o gynhyrchion masnachu crypto, gan gynnwys dyfodol, opsiynau, a thocynnau trosoledd. Mae'r gyfnewidfa hefyd wedi denu buddsoddiad sylweddol, gyda chwmnïau fel Paradigm, Sequoia Capital, a Thoma Bravo yn buddsoddi yn y gyfnewidfa.

Fodd bynnag, mae FTX wedi wynebu cyfres o rwystrau yn ystod y misoedd diwethaf. Ym mis Rhagfyr 2021, dioddefodd y gyfnewidfa dor diogelwch, gan arwain at ddwyn gwerth $95 miliwn o arian cyfred digidol. Cafodd y gyfnewidfa hefyd ei tharo gan achos cyfreithiol ym mis Ionawr 2022 gan grŵp o fuddsoddwyr yn honni bod FTX a'i swyddogion gweithredol wedi camarwain buddsoddwyr am iechyd ariannol y gyfnewidfa.

Mae trafferthion FTX wedi parhau i gynyddu, gyda'r cyfnewid yn wynebu ymchwiliadau gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) a'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) i honiadau o drin y farchnad a masnachu mewnol. Ym mis Chwefror 2022, cafodd FTX hefyd ei daro gan achos cyfreithiol gweithredu dosbarth gan fuddsoddwyr yn honni bod y gyfnewidfa yn ymwneud â thrin marchnad yn anghyfreithlon.

Mewn ymateb i'r achosion cyfreithiol a'r ymchwiliadau, mae FTX wedi cyflogi tîm o gyfreithwyr proffil uchel ac arbenigwyr cysylltiadau cyhoeddus i amddiffyn y gyfnewidfa a'i swyddogion gweithredol. Fodd bynnag, mae'r ymchwiliadau parhaus a'r achosion cyfreithiol yn parhau i daflu cysgod dros ddyfodol y cyfnewid arian cyfred digidol.