Mae dadansoddiad manwl o’r trafodion diweddaraf gan gyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried a’r cwmni cyfalaf menter sydd bellach wedi darfod, Alameda Research, yn awgrymu y gallai SBF fod wedi torri amodau ei fechnïaeth.
Ar Ragfyr 27 - dim ond ychydig ddyddiau ar ôl i Bankman-Fried adael y carchar ar fechnïaeth $ 250 miliwn - cyfeiriad y mae ef yn bersonol gadarnhau i fod yn gefn iddo ym mis Medi 2020 trosglwyddodd ei holl asedau a oedd yn weddill i gyfeiriad newydd.
Mae adroddiadau trafodiad symudodd tua $800 o ethereum i'r cyfeiriad anhysbys, lle cafodd ei gwrdd gan werth dros hanner miliwn o cryptocurrency o gyfeiriadau lluosog, llawer yn cael eu hysbys Alameda cyfeiriadau Ymchwil.
Mae gan gyn Brif Swyddog Gweithredol FTX gwadu unrhyw ymwneud â gweithgaredd ar gadwyn, ond honnodd berchnogaeth o un o'r cyfeiriadau a oedd yn rhan o'r trydariad a grybwyllwyd uchod. Ar ben hynny, yn ôl 22 Rhagfyr Newyddion CBS adrodd, Roedd mechnïaeth Bankman-Fried yn cynnwys amod i beidio â gwario mwy na $1,000 heb ganiatâd y llys.
Plymio'n ddwfn i ddata ar gadwyn
Ers cychwyn ei weithgaredd ar-gadwyn ar Ragfyr 27, mae'r cyfeiriad newydd ei greu wedi prosesu 105 o drafodion rhyfeddol - 52 ar Ragfyr 27 a 53 ar Ragfyr 28. Derbyniodd y cyfeiriad gyfanswm o $690,641 o arian cyfred digidol, gan gynnwys 32 trosglwyddiad gwerth cyfanswm o $367,083 o gyfeiriadau hysbys Alameda Research.
Dim ond pum trafodiad gwariant a anfonodd y cyfeiriad newydd, ond fe wnaeth y rheini wagio ei holl gronfeydd a gadael y waled yn wag. Anfonwyd y rhan fwyaf o hwn i ddau gyfeiriad, un yn dechrau gyda 0xE5cC0 a dderbyniodd drafodiad $60,450 ac un yn dechrau gyda 0x64e9B a dderbyniodd $605,280 a $24.080 o drafodion.
Anfonodd y cyfeiriad 0xE5cC0 (yr un a dderbyniodd $60,450) un trafodiad yn unig yn anfon ei falans cyfan ymlaen i gyfeiriad arall a oedd wedi gwneud ymhell dros filiwn o drafodion ers Ebrill 21, 2021. Hyd yn oed hidlo ar gyfer trafodion a gyflawnwyd ers Rhagfyr 27, anfonodd y cyfeiriad yn dda dros 6,824 o drafodion—mae 3,331 o’r rheini’n drafodion gwariant. Yn anffodus, mae olrhain y trosglwyddiad hwn ymhellach na hyn ymhell o fod yn ddibwys.
Mae'r cyfeiriad a dderbyniodd y rhan fwyaf o'r arian, ar y llaw arall, hefyd yn gyfeiriad newydd ei greu nad oedd yn dangos unrhyw weithgarwch cyn 27 Rhagfyr. Derbyniodd y cyfeiriad 0x64e9B gyfanswm o 30 o drosglwyddiadau i mewn gan symud i mewn gwerth $4.169 miliwn o asedau digidol, gan gynnwys y cyfeiriad newydd yr anfonodd y cyfeiriad Bankman-Fried a gadarnhawyd iddo $800. Gall y cyfanswm hwn fod yn fwy na'r arian a waredwyd gan y cyfeiriad hwn, gan ystyried bod trafodion lluosog a ddaeth i mewn yn dychwelyd cyfnewidiadau Metamask ac Uniswap (UNI).
Roedd trosglwyddiadau'r cyfeiriad 0x64e9B' yn cynnwys cyfanswm o werth dros $860,000 o asedau digidol a symudwyd i'r fflôt sefydlog cyfnewid ar unwaith. Mae'n torri'r newid trafodion, wrth i geidwad canolog gymryd yr arian hwnnw yn gyfnewid am ased digidol gwahanol. Trafodiad allanol nodedig arall yw trosglwyddiad $186,000 i gyfeiriad null o renBTC, sy'n ffordd o drosglwyddo'r tocyn rhwng cadwyni blociau.
A wnaeth Sam Bankman-Fried dorri amodau ei fechnïaeth?
Mae data ar gadwyn a hen drydariad yr hen FTX yn nodi iddo drosglwyddo gwerth tua $800 o asedau digidol i gyfeiriad a oedd ar y pryd yn ymwneud â draenio cyfeiriadau Alameda Research. Er bod hyn yn awgrymu bod Bankman-Fried yn debygol o fod y tu ôl i'r trafodion hynny, nid oes ffordd hawdd o brofi mai dim ond gwerth $800 o arian cyfred digidol a anfonodd i'r un cyfeiriad a oedd yn digwydd bod wedi derbyn trosglwyddiadau sylweddol gan Alameda Research ac eraill.
Mae'r trafodion sydd wedi'u cysylltu'n glir ac yn ddiymwad â Bankman-Fried yn ddim ond $200 yn swil o'i derfyn $1,000. Eto i gyd, ni allwn fod yn sicr nad oes ganddo ganiatâd o'r fath. Ei gwadu mae gwneud unrhyw drosglwyddiadau yn ei gwneud braidd yn annhebygol bod y trafodion hynny o natur gyfreithiol a bod ganddo ganiatâd y barnwr i symud unrhyw swm sylweddol o arian. Eto i gyd, heb ymchwiliadau pellach, yn ôl pob tebyg trwy orfodi'r gyfraith, ni ellir dweud a oedd ganddo.
Ffynhonnell: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/