Prynodd Nishad Singh - Peiriannydd Arweiniol FTX - gartref gwyliau $3.7 miliwn yn ynysoedd San Juan fis Hydref diwethaf. Nawr, mae'r eiddo wedi'i atafaelu gan lywodraeth yr UD.
Mae'r cartref - a brynwyd tua phythefnos cyn i FTX fynd yn fethdalwr - wedi'i leoli ar fryn coediog, ac mae'n cynnwys chwe ystafell wely, pwll glin, a thwb poeth.
- Mae Singh wedi cael ei gorfodi i fforffedu'r cartref wedyn yn pledio'n euog i gyhuddiadau lluosog yn ymwneud â'i rôl yn FTX, gan gynnwys twyll gwifrau, gwyngalchu arian, a thorri cyllid ymgyrchu.
- Er bod Singh, 27, wedi prynu'r cartref gydag arian o'i gyfrif FTX, mae awdurdodau'n credu bod yr arian hwnnw'n uniongyrchol gysylltiedig â'i droseddau.
- Mae erlynwyr yn honni bod Bankman-Fried a'i gymdeithion wedi camddefnyddio arian yn y gyfnewidfa at ddefnydd personol, ac ar gyfer masnachu yn Alameda Research - honiad gyda chefnogaeth gan bennaeth methdaliad FTX John Ray.
- Roedd yn ymddangos bod elusen sy'n gysylltiedig â FTX wedi defnyddio arian i prynu plasty gwerth miliynau o ddoleri yn y Weriniaeth Tsiec ym mis Gorffennaf 2022.
- Mae Singh hefyd wedi cael ei orfodi i fforffedu swm nas datgelwyd o stoc, yn ôl Bloomberg. Gwelodd Sam Bankman-Fried ei werth $470 miliwn o gyfranddaliadau Robinhood atafaelwyd gan y DOJ ym mis Chwefror.
- Mae Bankman-Fried wedi pledio'n ddieuog i'w ditiad o 12 cyfrif, ond mae ei gyd-swyddogion gweithredol - gan gynnwys Singh, cyd-sylfaenydd FTX Gary Wang, a Phrif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison - i gyd wedi cyfaddef y drosedd, gyda'r cyntaf yn derbyn dedfryd lai yn gyfnewid am ble cynnar.
Binance Am Ddim $ 100 (Unigryw): Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a derbyn $ 100 am ddim a 10% oddi ar ffioedd ar Binance Futures y mis cyntaf (termau).
Cynnig Arbennig PrimeXBT: Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a nodi cod POTATO50 i dderbyn hyd at $7,000 ar eich blaendaliadau.
Ffynhonnell: https://cryptopotato.com/ftx-exec-loses-3-7-million-island-home-to-authorities-5-months-after-buying-it/