Mae swyddog gweithredol FTX Nishad Singh yn wynebu cyhuddiadau cyfochrog gan SEC, CFTC

Cyhuddwyd swyddog gweithredol FTX Nishad Singh gan ddau reoleiddiwr yr Unol Daleithiau ar Chwefror 28, gan ychwanegu honiadau pellach at y rhestr o daliadau ffederal a gafodd yn gynharach yn y dydd.

Ffeiliodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) a Chomisiwn Masnachu Nwyddau a Dyfodol (CFTC) y setiau diweddaraf o daliadau.

Cyhuddodd y ddwy asiantaeth Singh o gamreoli arian a chamarwain buddsoddwyr FTX, ac mae'r ddwy yn ceisio gosod cyfyngiadau a chosbau ar Singh.

Mae adroddiadau CFTC cyhuddo Singh yn benodol o gynorthwyo ac annog twyll a chyflawni twyll trwy gamddefnyddio yn ei gwyn dau-gyfrif. Dywedodd y CFTC hefyd fod ei daliadau heddiw yn gysylltiedig â thaliadau eraill yn ymwneud â FTX; yn ystod y misoedd diwethaf, mae'r rheolydd wedi honni bod FTX wedi colli mwy na $8 biliwn o arian cwsmeriaid drwy ei weithgareddau twyllodrus.

Mae adroddiadau SEC, yn y cyfamser, wedi galw gweithredoedd Singh yn “dwyll, pur a syml” ac yn ystyried Singh yn “gyfranogwr gweithredol” wrth dwyllo buddsoddwyr FTX. O'r herwydd, dywed y rheolydd gwarantau fod Singh wedi torri darpariaethau gwrth-dwyll dwy Ddeddf Gwarantau.

Mae’r honiadau hynny’n gyfochrog â taliadau cynharach o Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY) ar Chwefror 28. Daeth yr SDNY â chwe chyhuddiad o gynllwynio yn erbyn Singh, gan gynnwys cyhuddiadau yn ymwneud â thwyll a thorri cyllid ymgyrchu. Plediodd Singh yn euog i’r cyhuddiadau hynny a chytunodd i fforffedu rhai asedau y mae wedi’u derbyn gan FTX ac Alameda.

Cyrhaeddodd cymdeithion FTX ac Alameda Research Gary Wang a Caroline Ellison bargeinion ple tebyg ym mis Rhagfyr. Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried yn aros am brawf.

Newyddiadurwr yn CryptoSlate

Hyfforddodd Mike mewn gwyddorau llyfrgell a gwybodaeth cyn symud i mewn i ysgrifennu crypto yn 2018. Mae'n byw ar Arfordir Gorllewinol Canada.