Mae Sam Bankman-Fried wedi’i arestio gan awdurdodau yn y Bahamas ar gais llywodraeth yr Unol Daleithiau, ddiwrnod yn unig cyn i gyn Brif Swyddog Gweithredol gwarthus yr FTX fod i dystio gerbron y Gyngres.
Cafodd Bankman-Fried ei arestio gan Heddlu Brenhinol y Bahamas yn dilyn hysbysiad ffurfiol gan lywodraeth yr Unol Daleithiau ei fod wedi ffeilio cyhuddiadau troseddol yn ei erbyn, yn ôl datganiad ar Ragfyr 12 gan Dwrnai Cyffredinol y Bahamas (AG) a’r Gweinidog Materion Cyfreithiol, Ryan Pinder.
Gan ddyfynnu person â gwybodaeth am y mater, The New York Times Adroddwyd ar Ragfyr 12 bod y cyhuddiadau yn erbyn Bankman-Fried yn cynnwys twyll gwifrau a gwarantau, cynllwynio i gyflawni twyll gwifrau a gwarantau a gwyngalchu arian,
Bydd yr Unol Daleithiau yn debygol gofyn am yr estraddodi o Bankman-Fried, gyda Pinder yn nodi y bydd y Bahamas yn prosesu unrhyw gais estraddodi yn “brydlon”.
Dywedodd Prif Weinidog Bahamian, Philip Davis, mewn datganiad bod gan y ddwy wlad “fuddiant a rennir mewn dal yr holl unigolion sy’n gysylltiedig â FTX yn atebol a allai fod wedi bradychu ymddiriedaeth y cyhoedd a thorri’r gyfraith.
Dywedodd neges drydar ar Ragfyr 12 gan Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd fod awdurdodau yn y Bahamas wedi arestio Bankman-Fried ar sail ditiad wedi’i selio y gwnaeth ffeilio ei fod yn bwriadu dad-selio “yn y bore.”
UDA Damian Williams: Yn gynharach heno, fe wnaeth awdurdodau Bahamian arestio Samuel Bankman-Fried ar gais Llywodraeth yr UD, yn seiliedig ar dditiad dan sêl a ffeiliwyd gan yr SDNY. Disgwyliwn symud i ddad-selio’r ditiad yn y bore a bydd gennym fwy i’w ddweud bryd hynny.
— Twrnai UDA SDNY (@SDNYnews) Rhagfyr 12, 2022
Bloomberg Adroddwyd ar Ragfyr 10 bod erlynwyr o Efrog Newydd, asiantau a rheoleiddwyr FBI wedi cyfarfod â chyfreithwyr FTX i drafod y ddogfennaeth y mae ymchwilwyr am ei chael.
Cysylltiedig: Ceisiodd SBF ansefydlogi'r farchnad crypto i arbed FTX: Adroddiad
Roedd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn “agos” archwilio a yw FTX trosglwyddo cannoedd o filiynau yn amhriodol tua'r un amser ag y datganodd y cwmni fethdaliad ar 11 Tachwedd.
awdurdodau Bahamian yn ymgymryd yn yr un modd eu hymchwiliad “gweithredol a pharhaus” eu hunain i FTX fel y cyhoeddwyd ar Dachwedd 27 gan Pinder a oedd yn cynnwys Comisiwn Gwarantau'r wlad, yr Uned Cudd-wybodaeth Ariannol ac uned troseddau ariannol yr heddlu.
Daw arestiad Bankman-Fried ddiwrnod cyn iddo fod disgwylir iddo ymddangos o bell i dystio gerbron Pwyllgor y Ty ar Wasanaethau Ariannol mewn gwrandawiad sy'n ymchwilio i gwymp y cyfnewid.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-and-in-custody-attorney-general