Twyll FTX: Mwy o Ddatgeliadau Bomiau Mewn Ffeilio Methdaliad Newydd

Celwydd, ladrad, anallu, a sawl achos o dwyll yw rhai o'r pynciau a drafodir yn y ffeilio newydd. 

“Methiant Cyflawn mewn Rheolaethau Corfforaethol”

Mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth i gyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried a'i gyd-aelodau. 

Dydd Iau ffeilio methdaliad gan Brif Swyddog Gweithredol FTX newydd John J. Ray III wedi taflu goleuni newydd ar y gweithgareddau erchyll sy'n digwydd yn y gyfnewidfa crypto sydd bellach yn fethdalwr o dan ei Brif Swyddog Gweithredol blaenorol, Sam Bankman-Fried. Mae Ray yn gyn-filwr 40 mlynedd o'r busnes ailstrwythuro methdaliad gydag ailddechrau sy'n cynnwys goruchwylio diddymiad Enron yn 2001.

Yn y ddogfen 30 tudalen, mae Ray yn datgelu nifer o achosion o gadw cofnodion gwael, twyll a chamymddwyn yn FTX. Yn ei ddatganiad agoriadol, gwnaeth sylwadau ar gyflwr cyffredinol y cwmni mewn termau digyfaddawd, gan nodi, “Nid wyf erioed wedi gweld methiant corfforaethol mor llwyr yn fy ngyrfa. rheolaethau ac absenoldeb mor llwyr o wybodaeth ariannol ddibynadwy ag sydd wedi digwydd yma.” 

Cymerodd Ray yr awenau gan Bankman-Fried ar ôl FTX a'i gwmnïau cysylltiedig ffeilio ar gyfer methdaliad gwirfoddol Pennod 11 ar Dachwedd 11. Er gwaethaf ei brofiad, gwnaeth Ray yn glir nad oedd erioed wedi gweld cwmni mor wael â FTX. “O gyfanrwydd systemau dan fygythiad a goruchwyliaeth reoleiddiol ddiffygiol dramor, i grynodiad rheolaeth yn nwylo grŵp bach iawn o unigolion dibrofiad, ansoffistigedig ac a allai fod dan fygythiad, mae’r sefyllfa hon yn ddigynsail,” ysgrifennodd.  

Mae un o ddatgeliadau mwyaf damniol y ddogfen yn ymwneud â benthyciadau a roddwyd i Bankman-Fried ac uwch swyddogion gweithredol FTX Nishad Singh a Ryan Salame. Yn ôl Ray, talodd y cwmni masnachu sy'n gysylltiedig â FTX Alameda research gyfanswm o $3.3 biliwn i Bankman-Fried a'i gwmni cregyn Paper Bird Inc. ynghyd â $543 miliwn i Singh a $55 miliwn i Salame. 

Mae datgeliadau ffrwydrol eraill yn cynnwys agwedd esgeulus FTX at gadw llyfrau. Mae'r ddogfen yn honni bod FTX wedi methu â chadw cofnodion cyfrif priodol a gweithdrefnau diogelwch ar gyfer daliadau asedau digidol, a arweiniodd yn y pen draw at hacio blaendaliadau defnyddwyr ar y gyfnewidfa am $ 372 miliwn yn fuan ar ôl iddo ddatgan methdaliad.

Mae'n werth nodi hefyd yr anghysondeb yng ngwerth daliadau crypto FTX. A Times Ariannol erthygl o Dachwedd 12 adroddwyd bod mantolen FTX a ddatgelwyd yn rhoi gwerth asedau crypto'r cwmni ar oddeutu $ 5.5 biliwn. Ar y llaw arall, pegio Ray “gwerth teg” daliadau crypto'r cwmni ar ddim ond $659,000. Roedd arferion rheoli annerbyniol eraill yn cynnwys defnyddio cyfrif e-bost grŵp heb ei ddiogelu i gael mynediad at allweddi preifat cyfrinachol a data hanfodol sensitif.

Datgelodd Ray hefyd nad oedd gan FTX restr gyflawn o'r holl weithwyr sy'n gweithio i FTX a'i gysylltiadau. Datgelodd hefyd mai un rheswm dros gadw cofnodion gwael y cwmni oedd bod y mwyafrif o gyfathrebiadau personol yn cael eu cynnal ar geisiadau a osodwyd i ddileu negeseuon yn awtomatig ar ôl cyfnod byr, arfer yr oedd Bankman-Fried yn ôl pob sôn yn ei annog. 

Mewn man arall, dywedodd Ray fod cronfeydd corfforaethol y FTX Group yn cael eu defnyddio'n aml i brynu cartrefi ac eitemau personol eraill ar gyfer gweithwyr a chynghorwyr a bod FTX yn eithrio Alameda Research yn gyfrinachol rhag cael ei ddiddymu ar FTX ymhell ar ôl y pwynt lle byddai safle defnyddiwr arferol yn cael ei gau. . Efallai y bydd yr anwybyddiad hwn o reoli risg yn rhannol helpu i esbonio sut y collodd Alameda gymaint o arian yn ei strategaethau masnachu.  

Mae ffeilio methdaliad heddiw wedi datgelu nifer o achosion o gamymddwyn o fewn FTX, ond mae'n debygol nad yw'n hollgynhwysfawr. Wrth i achos methdaliad FTX fynd rhagddo, mae'n debygol y bydd mwy o wybodaeth am ddelio amheus y cwmni yn dod i'r amlwg. Yn ogystal, gan fod Ray wedi galw am “ymchwiliad cynhwysfawr, tryloyw a bwriadol i honiadau yn erbyn Mr. Samuel Bankman-Fried,” mae’n bosibl y gallai cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX wynebu ei frwydr gyfreithiol ei hun yn y dyfodol agos. 

Datgelu: Ar adeg ysgrifennu'r darn hwn, roedd yr awdur yn berchen ar ETH, BTC, a nifer o asedau crypto eraill.