Gall Cyfreithwyr FTX Nawr Gyflwyno Grŵp 'Insiders' Sam Bankman-Fried

Rhoddodd barnwr ganiatâd i dîm cyfreithiol FTX wysio cyd-sefydlwyr FTX Sam Bankman-Fried a Gary Wang, cyn-Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison, rhieni Bankman-Fried, a’i frawd Gabriel, yn ôl gorchymyn llys a ffeiliwyd ddydd Mercher.

Gofynnodd tîm cyfreithiol FTX am ganiatâd i anfon subpoenas i’r grŵp, y mae’n ei alw’n “Insiders,” ar Ionawr 25, gan ddweud bod rhai o fewn cylch mewnol Bankman-Fried wedi bod yn cydweithredu ag ymdrechion y tîm ailstrwythuro i adennill asedau.

“Mae cwestiynau allweddol yn parhau, fodd bynnag, ynghylch sawl agwedd ar gyllid a thrafodion y Dyledwyr,” ysgrifennodd yr atwrnai Kimberly Brown yng nghynnig Ionawr 25. Mae hefyd yn enwi Nishad Singh, cyn-brif swyddog technoleg yn FTX, a Constance Wang, a oedd gynt yn gyd-Brif Swyddog Gweithredol Marchnadoedd Digidol FTX gyda Ryan Salame, gan ddweud nad ydynt wedi bod yn cydweithredu ag ymdrechion i adennill arian cwsmeriaid.

Mae'n werth nodi bod Ellison a Wang wedi pledio'n euog i gyhuddiadau troseddol a sifil a ddygwyd yn eu herbyn gan yr Adran Cyfiawnder, y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, a'r Comisiwn Masnachu Nwyddau yn y Dyfodol. Mae'r pâr wedi bod yn cydweithredu ag ymchwiliad parhaus dan arweiniad atwrneiod yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd.

dogfennau a gafwyd gan The Wall Street Journal ym mis Rhagfyr datgelodd fod Salame wedi anfon tip ar Dachwedd 9 i awdurdodau yn y Bahamas, lle roedd pencadlys FTX. Honnodd fod desg fasnachu Alameda Research yn defnyddio cronfeydd cwsmeriaid FTX i dalu am ei golledion. Dau ddiwrnod yn ddiweddarach, FTX wedi'i ffeilio am fethdaliad ac ymddiswyddodd Bankman-Fried fel Prif Swyddog Gweithredol.

Ychydig ddyddiau ynghynt, dangosodd mantolen a ddatgelwyd gan Alameda Research fod y gronfa yn dal gwerth biliynau o FTT, tocyn cyfnewid FTX, yn erbyn gwerth biliynau o rwymedigaethau. Pe bai'n diddymu ei ddaliadau i dalu ei gredydwyr, byddai'n peryglu tancio pris y tocyn. Pe na bai, byddai'n wynebu hysbysiadau diffygdalu ar ei ddyledion.

Nid dyma'r tro cyntaf i dîm ailstrwythuro orfod anfon subpoenas mewn ymgais i gael gwybodaeth gan fewnfudwyr cwmnïau crypto.

Yn gynnar ddydd Mercher, gofynnodd y tîm cyfreithiol sy'n goruchwylio ailstrwythuro Three Arrows Capital, sy'n mynd erbyn 3AC, i farnwr gorfodi'r cyd-sylfaenydd Kyle Davies i gydweithredu. Roedden nhw’n honni yn y llys ei fod wedi “dal gwybodaeth yn ôl.”

Gwasanaethwyd Davies a'i gyd-sylfaenydd Su Zhu a subpoena ar Twitter ar Ionawr 5 a'i roi tan Ionawr 26 i gynhyrchu dogfennau ariannol. Nawr eu bod wedi methu'r dyddiad cau hwnnw, mae datodwyr 3AC yn ceisio gosod dyddiad cau newydd, sef Mawrth 16.