Mae arweinyddiaeth FTX yn gofyn i asedau Bahamas gael eu tynnu, mwy y tu mewn

• Mae FTX yn ceisio eithrio uned Bahamian y cwmni o unrhyw hawliad dros asedau cwmni, yn ôl ffeil gyfreithiol.
• Nid oedd FTX DM yn hanfodol i weithrediadau'r cwmni ond fe'i sefydlwyd ym mis Mai 2022 a gwasanaethodd fel hafan alltraeth ar gyfer cynllun twyllodrus parhaus.

Yn ôl ffeil gyfreithiol ar 19 Mawrth, mae FTX yn ceisio eithrio uned Bahamian y cwmni o unrhyw hawliad am asedau cwmni, gan honni mai cragen yn unig ydoedd a sefydlwyd i hyrwyddo twyll honedig gan y sylfaenydd Sam Bankman-Fried “SBF.”

Mae'r ffeilio yn cyhuddo awdurdodau Bahamian o gynorthwyo ymdrechion SBF i osgoi erlyniad. Gall y cyhuddiad, yn ôl pob tebyg, ailgynnau tensiynau cyfreithiol a diplomyddol rhwng yr Unol Daleithiau a'r Bahamas.

Gosododd llysoedd y Bahamas fraich Bahamas FTX, FTX Digital Markets (FTX DM), i ymddatod ar 10 Tachwedd, a ffeiliodd y grŵp mwy am fethdaliad yn Delaware drannoeth. Creodd sefyllfa ddryslyd sydd eisoes wedi arwain at anghytundebau ynghylch pwy sydd â mynediad at ddata corfforaethol a gedwir yn ganolog.

Gofynnodd FTX, sydd bellach yn cael ei arwain gan yr arbenigwr ailstrwythuro John J. Ray III, yn ei ffeilio diweddar y dylai llysoedd Delaware dynnu unrhyw bwerau i ddiddymwyr y Bahamas yn llwyr, gan ddyfarnu bod FTX DM yn “ddirymedd” economaidd a chyfreithiol heb unrhyw fiat cyfreithlon, neu crypto. eiddo deallusol i'w ddatrys.

Yn ôl y ffeilio, nid oedd FTX DM yn hanfodol i sefydlu gweithrediadau'r cwmni ond ym mis Mai 2022 a gwasanaethodd fel hafan alltraeth ar gyfer cynllun twyllodrus parhaus. Mae'r ffeilio hefyd yn sôn am $143 miliwn a drosglwyddwyd i gyfrifon banc FTX DM.

Roedd gan SBF berthynas agos ag asiantaethau Bahamian 

Yn ôl y ffeilio, cynhaliodd SBF a swyddogion gweithredol FTX eraill berthynas agos ag asiantaethau gorfodi'r gyfraith Bahamian, gan gynnwys y Prif Weinidog, y Twrnai Cyffredinol, a'r Comisiwn Gwarantau. Mae hefyd yn nodi bod sylfaenydd FTX yn bwriadu defnyddio'r berthynas honno i leihau ei derm troseddol a sifil pe bai'r twyll enfawr yn cael ei ddarganfod.

Mae SBF wedi datgan ei fod yn ddieuog i gyhuddiadau o dwyll gwifrau sy'n deillio o'i amser fel Prif Swyddog Gweithredol FTX. Mae cyn-swyddogion gweithredol eraill wedi pledio'n euog i gyhuddiadau troseddol. Nid yw Comisiwn Gwarantau'r Bahamas a'r diddymwyr wedi cyhoeddi unrhyw sylw ar y mater ar hyn o bryd.

Roedd y rheolydd Bahamian wedi datgan yn flaenorol bod sylwadau cyhoeddus Ray yn dangos “agwedd fwy gwallgof at y gwir.” Fodd bynnag, daeth Ray a datodwyr Bahamian i ddealltwriaeth i gydweithredu ym mis Ionawr.