Mae comisiwn rheoleiddio elusennau yn y DU ar fin ymchwilio i Effective Ventures Foundation, sefydliad elusennol yn Lloegr y mae FTX yn brif gyfrannwr iddo.
Sefydliad elusennol FTX yn cael ei graffu
Mae Comisiwn Elusennau Lloegr, y corff sy’n gyfrifol am reoleiddio elusennau cofrestredig yn y DU, wedi cyhoeddi lansiad cyfres o ymchwiliadau ar y Effective Ventures Foundation “yn dilyn methdaliad cyllidwr sylweddol” FTX.
Cyhoeddodd y comisiwn y newyddion trwy Twitter. Yn ôl y cyhoeddiad, nid yw'r sefydliad elusennol yn bendant ar ochr anghywir y gyfraith. Fodd bynnag, gallai ei gysylltiadau ag FTX fod wedi peryglu ei hasedau elusen, gan ysgogi craffu cyfreithiol.
Dogfennau cyfreithiol ffeiliwyd gan lywodraeth y DU yn dangos y bydd yr ymchwiliadau yn cyffwrdd yn bennaf ar dri pheth. Yn gyntaf mae graddau'r amlygiad y gallai'r elusen fod wedi'i gael â'i chysylltiadau FTX.
Yn ail, bydd y rheolydd yn edrych ar gydymffurfiaeth gyfreithiol rhwymedigaethau cyfreithiol elusennau ar ddiogelu eiddo elusennau a nodir yng nghyfraith y DU, ac yn olaf, gweinyddiaeth neu arweinyddiaeth yr elusen a'i chysylltiadau â'r cyllidwyr.
Yn ôl dogfennau cyhoeddedig y llywodraeth, mae'r sefydliad ymddiriedolwyr wedi cydweithredu'n llawn â gorfodi'r gyfraith.
Gallai llanast FTX fod yn ddyfnach nag a dybiwyd
Daeth yr ymchwiliadau ar y sefydliad elusennol i'r amlwg am y tro cyntaf ar Ragfyr 19 y llynedd ac maent ar hyn o bryd o dan y weithdrefn gyfreithiol a osodwyd gan Ddeddf Elusennau 2011.
Plymiodd cyfnewidfa FTX, ei gwmnïau cysylltiedig, ac is-gwmnïau i fethdaliad ym mis Tachwedd 2021, gan godi cwestiynau ar gyfnewidfeydd crypto canolog. Ers ei gwymp o dan Arweinyddiaeth Sam Bankman Fried, mae gwybodaeth newydd sy'n cael ei gwneud i ddechrau yn y cysgodion yn dod i'r amlwg.
crypto.news adroddwyd yn flaenorol bod rheoleiddwyr Awstralia wedi cael eu llygaid ar FTX chwe mis cyn ei gwymp.
Datgelodd cyhoeddiad a gyhoeddwyd gan Guardian Awstralia fod FTX yn gweithredu gyda Thrwydded Gwasanaethau Ariannol Awstralia wedi'i hatal yr oedd wedi'i chadw trwy gaffaeliad blaenorol o gwmni di-crypto a reoleiddir yn lleol.
Methdaliad FTX wedi dychryn y sector ariannol byd-eang ac wedi sbarduno ton o sancsiynau a achosir gan y llywodraeth wrth i reoleiddwyr orfodi rheoliadau llymach ar y diwydiant.
Ffynhonnell: https://crypto.news/ftx-linked-charity-under-investigation-in-the-uk/