Mae rheoleiddiwr y DU yn ymchwilio y Sefydliad Effeithiol Ventures, elusen sy'n gysylltiedig â methu cyfnewid crypto FTX, fel ei sylfaenydd Sam Bankman-Fried, yn cyfrannu'n sylweddol at y sylfaen.
Daeth Bankman-Fried, a wnaeth enw iddo’i hun am ei bersona Robin Hood, gweithredoedd elusennol, a rhoddion gwleidyddol, i’r penawdau ym mis Ebrill 2022 pan gyhoeddodd ei fwriad i roi ei gyfoeth i ffwrdd. Ond ym mis Tachwedd 2022, aeth ei gwmni FTX yn fethdalwr. O ganlyniad, mae'r Comisiwn Elusennau yng Nghymru a Lloegr wedi agor ymchwiliad i Fentrau Effeithiol.
Methdaliad FTX yn Rhoi Asedau Mentrau Effeithiol Mewn Perygl
Mae’r Effective Ventures Foundation a’i gwmnïau cysylltiedig wedi’u cofrestru yng Nghymru, Lloegr, yr Iseldiroedd, a’r Unol Daleithiau ac yn darparu cymorth i sefydliadau sy’n cyd-fynd â’u nodau.
Amcan yr ymchwiliad yw asesu bygythiadau posibl i asedau Mentrau Effeithiol a sicrhau bod yr ymddiriedolwyr yn cyflawni eu dyletswyddau, yn ogystal ag archwilio'r berthynas rhwng ymddiriedolwyr a rhoddwyr.
Rydym wedi agor ymchwiliad i'r Effective Ventures Foundation yn dilyn methdaliad cyllidwr sylweddol.
Darllenwch fwy: https://t.co/zjH1TdysYf pic.twitter.com/Qda9I0YwVP
- Y Comisiwn Elusennau (@ChtyCommission) Ionawr 30, 2023
Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Interim Effective Ventures, Howie Lempel, y byddai'r elusen yn parhau i gydweithredu â'r ymchwiliad. Dywedodd hefyd fod yr ymddiriedolwyr wedi gwerthuso'r cyflwr ariannol yn drylwyr, ac nid yw'r elusen yn dibynnu ar gronfeydd sy'n gysylltiedig â FTX ar gyfer gweithrediadau yn y dyfodol.
Dywedodd y Comisiwn Elusennau fod methdaliad FTX yn “ddigwyddiad difrifol” oherwydd y cyllid sylweddol a ddarparwyd gan sylfaen ddyngarol y gyfnewidfa i’w hymdrechion. Yn ôl y Comisiwn, nid oes tystiolaeth o ddrwgweithredu gan ymddiriedolwyr:
Mae'r ymchwiliad wedi'i agor i sefydlu ffeithiau a helpu i sicrhau bod yr ymddiriedolwyr yn diogelu asedau'r elusen a'u bod yn rhedeg yr elusen yn unol â'u dyletswyddau a'u cyfrifoldebau.
John Ray III Yn Ceisio Adennill Taliadau Elusennol
Tra ar y naill law, rhoddodd y gyfnewidfa fethdalwr arian i elusennau, mae gan FTX biliynau i gwmnïau mawr a'i ddefnyddwyr. Er bod rhai elusennau wedi dychwelyd rhoddion, mae eraill yn amharod.
Mae Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX a'r asiant sy'n gyfrifol am yr achos methdaliad, John Ray III, yn annog eraill i ddilyn yr un peth. Ray a Mae FTX yn rhybuddio am gamau cyfreithiol posibl yn erbyn y rhai nad ydynt yn dychwelyd rhoddion yn wirfoddol gan y Prif Swyddog Gweithredol blaenorol.
Galluogodd y cwmni'r e-bost canlynol fel cyswllt i'r rhai oedd am ddychwelyd yr arian: [e-bost wedi'i warchod]. Mewn datganiad swyddogol, y cyfnewid crypto a'r rheolaeth newydd Dywedodd:
Mae derbynwyr yn cael eu rhybuddio nad yw gwneud taliad neu rodd i drydydd parti (gan gynnwys elusen) yn swm unrhyw daliad a dderbynnir gan gyfrannwr FTX yn atal dyledwyr FTX rhag ceisio adennill gan y derbynnydd neu unrhyw drosglwyddai dilynol.
Dychwelodd Canolfan Ymchwil Aliniad, canolfan ddielw sy'n canolbwyntio ar ddysgu peiriannau, $1.25 miliwn yn wirfoddol i'r rheolwyr FTX newydd, gan gredu bod y cronfeydd yn perthyn yn foesol i gwsmeriaid FTX, os nad yn gyfreithiol.
Rhoddion FTX sy'n Cael eu Hargraffu yn ystod Achosion Methdaliad
Roedd elusennau sy'n derbyn arian gan FTX yn yr Unol Daleithiau yr effeithir arnynt yn ôl pob sôn yn ystod achos methdaliad y gyfnewidfa. Rhoddodd FTX gyfraniadau sylweddol i wahanol grwpiau ac achosion.
Mae rhai ymgyrchoedd gwleidyddol wedi addo dychwelyd FTX a chronfeydd eraill sy'n gysylltiedig â Bankman-Fried. Er hynny, mae'n ansicr a fydd yn ofynnol yn gyfreithiol i fusnesau a buddsoddwyr wneud hynny ad-dalu dyledwyr y cwmni.
Serch hynny, mae rheolwyr newydd FTX yn ceisio adennill rhoddion gan gwmnïau methdalwyr i wahanol elusennau a gwleidyddion. Ym mis Medi 2022, roedd gan y cwmni methdalwr wedi rhoi $ 160 miliwn i dros 100 o sefydliadau dielw.
Ehangu Cyrhaeddiad y Ddadl FTX
Dechreuodd y Comisiwn Elusennau ymchwilio i'r sefydliad elusennol ar 19 Rhagfyr, 2022, yn dilyn y broses gyfreithiol a amlinellwyd yn Neddf Elusennau 2011.
Cyhoeddodd FTX, ei is-gwmnïau, a chysylltiadau methdaliad ym mis Tachwedd 2022, codi pryderon am gyfnewidfeydd crypto canolog. Ers ei gwymp o dan arweinyddiaeth Sam Bankman-Fried, mae gwybodaeth newydd a oedd yn cael ei chadw'n gyfrinachol yn flaenorol yn cael ei datgelu.
Yn ôl y adroddiadau, Roedd rheoleiddwyr Awstralia yn monitro FTX am chwe mis cyn ei gwymp. Roedd FTX yn gweithredu gyda Thrwydded Gwasanaethau Ariannol Awstralia wedi'i gohirio, a gafodd trwy gaffael cwmni di-crypto a reoleiddir yn lleol.
Delwedd dan sylw o Pixabay a siart o TradingView.com.
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/ftx-charity-scrutiny-by-uk-regulator-whats-coming/