Gall FTX Fod Wedi Ymrwymo Twyll a Chamreolaeth Difrifol: Diddymwyr Bahamas

Wythnos ar ôl y ffrwydrad, dim ond gwaethygu y mae gwaeau cyfreithiol i FTX. Yn ôl y ffeilio llys diweddaraf gan ddiddymwyr Bahamian y cwmni, mae arwyddion o “dwyll a chamreoli difrifol” ar ran y gyfnewidfa crypto fethdalwr.

Datgelodd y ddogfen a ffeiliwyd yn Llys Methdaliad yr Unol Daleithiau yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd fod canfyddiadau'r Cyd-Datodwyr Dros Dro hyd yn hyn yn nodi y gallai FTX fod wedi cyflawni twyll a chamreoli difrifol.

Mae'r ffeilio yn ceisio rhwystro gwerthiant unrhyw asedau gan y cwmni dros dro hyd nes y bydd y llysoedd yn cyrraedd dyfarniad o dan Bennod 15 o god methdaliad yr Unol Daleithiau, sy'n delio ag achosion ansolfedd sy'n ymwneud â mwy nag un wlad.

Honiadau yn Erbyn FTX

Nid yw trafferthion i FTX yn dod i ben yno. Yn unol â ffeilio dydd Mawrth, mae'r datodydd dros dro a benodwyd gan y llys i fod yn gyfrifol am achosion methdaliad y gyfnewidfa yn y Bahamas, Brian Simms, wedi anghytuno â dilysrwydd ffeil methdaliad Pennod 11 gan yr is-gwmni FTX Trading a'r cyd-gwmnïau o 100 od yn llys Delaware. .

Y cyfreithiwr o'r Bahamas tynnu sylw at nad yw FTX Digital yn rhan o Ddeiseb Delaware ac ychwanegodd mai’r datodydd dros dro yw’r unig un “a awdurdodwyd i gymryd unrhyw gamau gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ffeilio Deiseb Delaware.”

“Mae’r Gorchymyn Ymddatod Dros Dro yn diarddel y gallu gan gyfarwyddwyr FTX Digital i weithredu, neu arfer unrhyw swyddogaethau, ar gyfer neu ar ran FTX Digital oni bai fy mod yn cael cyfarwyddyd ysgrifenedig i wneud hynny.”

Dadleuodd Simms hefyd ei fod yn gwrthod dilysrwydd unrhyw “ymgais honedig i osod Cysylltiedig FTX mewn methdaliad” gan nad oedd yn “awdurdodi na chymeradwyo, yn ysgrifenedig nac fel arall.” Pwysleisiodd ymhellach fod brand FTX a'i holl bersonél rheoli craidd yn gweithredu o'r Bahamas yn y pen draw.

Nid yw'r cyfreithiwr, fodd bynnag, yn ceisio i'r llys ddiswyddo'r achos methdaliad yn yr Unol Daleithiau ond yn hytrach mae wedi gofyn i lysoedd y wlad gydnabod achos cyfreithiol y Bahamas.

Estraddodi, Cyfreitha, a Mwy

Mae buddsoddwyr FTX wedi ffeilio a chyngaws yn Miami yn erbyn y cyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried. Yn ôl adroddiadau, mae'r achos cyfreithiol yn honni bod y cyfrifon cripto-cynnyrch dan sylw yn warantau anghofrestredig a werthwyd yn anghyfreithlon yn yr Unol Daleithiau. Mae'n ceisio iawndal gwerth $11 biliwn gan sawl enwog sy'n ymwneud â hyrwyddo FTX, gan gynnwys Seren Tennis Naomi Osaka a chwarterwr NFL Tom Brady.

Mae swyddogion gorfodi'r gyfraith o'r ddwy wlad mewn trafodaethau ar hyn o bryd ynghylch a ddylai SBF fod estraddodi i'r Unol Daleithiau i'w holi.

Gyda honiadau yn erbyn FTX a'i weithredwyr wedi dwysáu, mae Prif Weinidog Bahamian, Philip Davis honni na fyddai'r fframwaith presennol wedi atal y cwymp.