Mae'r ffaith bod FTX yn caniatáu ffenestr dynnu'n ôl rhyfedd ar gyfer cyfrifon Bahamian tra bod gweddill y byd wedi'i gloi allan wedi denu sylw Cyngres yr UD.
Tystiodd yr arbenigwr ansolfedd cyn-filwr John Ray, a gymerodd yr awenau fel Prif Swyddog Gweithredol i ymdrin ag ailstrwythuro'r gyfnewidfa, yn ystod cyfarfod pwyllgor Cyngresol ddydd Mawrth ar absenoldeb FTX o gadw cofnodion a statws adennill arian.
Datgelodd Ray fod gan dîm ailstrwythuro FTX hyd yn hyn wedi sicrhau mwy na $1 biliwn mewn asedau. Fodd bynnag, pan ofynnodd Cynrychiolydd yr UD William Timmons am arian a dynnwyd yn ôl o'r cyfnewid gan ddinasyddion Bahamian, ni chynigiodd Ray gymaint o fanylion.
Ond datgelodd Timmons fod gan y Gyngres restr o 1,500 o Bahamiaid a fanteisiodd ar ffenestr o tua 25 awr rhwng Tachwedd 10 ac 11 i dynnu arian. Mae pencadlys FTX yn y Bahamas, lle roedd llawer o weithwyr allweddol yn byw, gan gynnwys Bankman-Fried a Phrif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison.
Roedd gan FTX.com tynnu arian yn ôl ar gyfer gweddill y byd ar y pryd, symudiad yr honnodd Bankman-Fried fod rheoleiddwyr lleol wedi gofyn amdano (gwadasant yn ddiweddarach mai dyna oedd yr achos).
Daeth rhai trigolion nad oeddent yn Bahamian, a oedd yn ysu am gael eu hasedau wedi'u rhewi, o hyd i a bwlch i wneud hynny trwy lwyfan NFT FTX, a adawyd ar-lein. Dywedwyd bod trigolion Bahamian yn rhestru NFTs drud iawn - ond fel arall yn hynod -, y byddai defnyddwyr sownd yn eu prynu gyda'u balansau llawn.
Roedd hyn yn caniatáu i gyfrifon lleol godi'r arian parod yn llawn ar eu rhan. Adroddodd Blockworks ar y pryd fod yr NFTs a werthodd am brisiau chwyddedig wedi ychwanegu $50 miliwn mewn cyfaint ar y farchnad gan ddefnyddio'r cynllun hwn.
Y cyfanswm yr honnir ei fod wedi’i dynnu allan o gyfrifon Bahamian yw $100 miliwn, yn ôl Timmons, a ofynnodd i Ray, “Rydych chi’n bwriadu mynd ar ôl yr arian hwnnw, yn gywir?”
“Byddwn yn ymchwilio i bob cam posibl,” atebodd Ray. Mae'n dal yn aneglur faint o'r arian a dynnwyd yn ôl gan drigolion Bahamian go iawn.
Wrth bwyso ar y mater eto, dywedodd Ray y byddan nhw’n “sicr yn dilyn pob cam o weithredu i adennill” yr arian.
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.
Methu aros? Sicrhewch ein newyddion yn y ffordd gyflymaf bosibl. Ymunwch â ni ar Telegram.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds