Prif Weithredwr FTX yn Pledio'n Euog i Dwyll

Plediodd Nishad Singh - cyn bennaeth peirianneg y cawr cyfnewid cripto fethdalwr FTX - yn euog i chwe chyhuddiad troseddol yn ymwneud â'i weithgaredd gyda'r cwmni yn ystod gwrandawiad llys ddydd Mawrth.

Mae troseddau'r cyn-weithredwr yn cynnwys twyll gwifrau, cynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, cynllwynio i wyngalchu arian, a thorri cyfreithiau cyllid ymgyrchu. 

Gweithredwr FTX Euog arall

Y ple, Adroddwyd gan Reuters, ei dderbyn gan Farnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Lewis Kaplan a dyma'r nesaf mewn rhestr o dderbyniadau euog tebyg gan gyd-uwch-ups yn ymerodraeth crypto Sam Bankman-Fried. Prif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang plediodd yn euog i gyhuddiadau lluosog yn ymwneud â chynllun twyll blwyddyn o hyd yn FTX ym mis Rhagfyr. 

Dechreuodd y gair ledu mai Singh oedd cynllunio ple euog yn gynharach y mis hwn, fel rhan o fargen ple ag erlynwyr ffederal. Roedd hyn yn dilyn un y pwyllgor gwaith fynedfa i mewn i sesiwn proffer gyda swyddfa atwrnai SDNY ym mis Ionawr - trafodaeth lled-ffurfiol lle roedd gan Singh imiwnedd cyfyngedig, a lle gallai'r llys benderfynu a oedd ganddo wybodaeth ddefnyddiol yn ymwneud â'r achos. 

Ar ôl penderfynu y gallai gynorthwyo, byddai Singh wedyn yn cael y cyfle am fargen ple - lle mae diffynnydd yn pledio'n euog ac yn cytuno i gydweithredu ag erlynwyr yn gyfnewid am ddedfryd lai. 

Mae ymwneud Singh â'r twyll FTX honedig yn ymddangos yn serth: Ar ôl symud o Alameda i FTX yn 2019, tweaked y pennaeth peirianneg feddalwedd FTX yn 2020 i atal Asedau Alameda rhag cael eu diddymu'n awtomatig pe bai eu gwerth yn disgyn yn is na phris penodol. Yn ôl Reuters, cynhwysodd Singh sylw yng nghod y platfform a oedd yn darllen “Byddwch yn ofalus iawn i beidio â diddymu.”

Mae'r mecanwaith hwn yn gysylltiedig â taliadau yn erbyn Bankman-Fried o’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), lle dywedodd yr asiantaeth fod Alameda yn cynnal “llinell gredyd bron yn ddiderfyn” gyda FTX. Mae gan Brif Swyddog Gweithredol newydd y gyfnewidfa, John Ray hawlio bod FTX yn rhannu mantolen ag Alameda, ac wedi colli biliynau o ddoleri wrth fasnachu ag asedau cwsmeriaid. 

Banciwr-Fried cynnal nad yw'n euog o unrhyw drosedd yn ymwneud â chwymp FTX. 

Cyfraniad Singh

Yn ogystal ag eithrio Alameda rhag ymddatod, helpodd Singh guddio rhwymedigaethau'r ddesg fasnachu, gan eu troi i mewn i gyfrif Corea cyfrinachol nad oedd yn hawdd ei adnabod. Roedd gan y cyfrif hwn yr un manteision â phrif ac isgyfrifon Alameda yn FTX.

Fel Bankman-Fried, roedd Singh hefyd wedi'i wreiddio mewn cynllun rhoddion anghyfreithlon a oedd yn cwmpasu amrywiol ymgeiswyr gwleidyddol a phwyllgorau gweithredu'r UD, gyda'i cyfanswm cyfraniadau cyfanswm o dros $8 miliwn. Mae'n rhaid i lawer o'r arian hwnnw fod yn awr dychwelyd i FTX fel rhan o'i achosion methdaliad, gan y disgwylir i lawer ohono fod yn arian cwsmeriaid.