FTX o dan ymchwiliad sifil a throseddol 'gweithredol': Bahamas AG

Mae Twrnai Cyffredinol y Bahamas (AG) a’r Gweinidog Materion Cyfreithiol Ryan Pinder wedi cadarnhau bod y cyfnewidfa crypto FTX sydd wedi cwympo yn ffocws ymchwiliad “gweithredol a pharhaus” gan awdurdodau o genedl y Caribî.

Mewn cenedlaethol datganiad a gyflwynwyd yn fyw ar dudalen Facebook Swyddfa’r Prif Weinidog ar Dachwedd. 27, esboniodd Pinder fod “awdurdodau sifil a throseddol” yn craffu ar “faterau Marchnadoedd Digidol FTX” a bod awdurdodau Bahamian yn gweithio gyda “nifer arbenigwyr a bydd yn parhau i wneud hynny yn ôl yr angen.”

“Bydd y Comisiwn Gwarantau, ein huned cudd-wybodaeth ariannol, ac uned troseddau ariannol Heddlu Brenhinol y Bahamas yn parhau i ymchwilio i’r ffeithiau a’r amgylchiadau ynghylch argyfwng ansolfedd FTX ac unrhyw achosion posibl o dorri cyfraith Bahamian,” ychwanegodd.

Datgelodd Pinder hefyd y byddai'r awdurdodau Bahamian perthnasol yn ceisio dwyn i gyfrif unrhyw gwmnïau neu unigolion y canfuwyd eu bod wedi cyflawni unrhyw ddrwgweithredu yn ystod yr ymchwiliad, tra byddant yn cydweithredu ag asiantaethau rheoleiddio eraill a chyrff gorfodi'r gyfraith ledled y byd.

“Mae’r digwyddiadau hyn yn ein hatgoffa o’r gwersi a ddysgwyd o warantau a rheoliadau ariannol eraill ynghylch yr angen am gydweithrediad trawsffiniol cryf. Bydd y cyhoedd ledled y byd yn cael eu gwasanaethu orau gan gydweithrediad rheoleiddio rhyngwladol cryf, ”meddai.

Gohiriodd Comisiwn Gwarantau'r Bahamas Marchnadoedd Digidol FTX (FDM) trwydded i gynnal busnes a thynnu ei gyfarwyddwyr o'u pŵer ar 10 Tachwedd.

Ar Tachwedd 12, gorchymynasant y trosglwyddo holl asedau digidol FDM i waled ddigidol sy’n eiddo i’r comisiwn ar gyfer “cadw’n ddiogel.”

Crybwyllodd Pinder y awdurdod rheoleiddio'r wlad wedi cymryd mesurau amddiffynnol pellach a gymeradwywyd gan y Goruchaf Lys ond wedi gwrthod ymhelaethu ymhellach nes “ein bod yn hyderus na fydd gwneud hynny yn peryglu unrhyw agwedd ar yr ymchwiliadau parhaus.”

Cymerodd Pinder y cyfle hefyd i slamio'r argyfwng Tachwedd 17 cynnig gan FTX Trading Limited, a alwodd ar “lywodraeth Bahamian” am “gyfeirio mynediad heb awdurdod i systemau’r Dyledwyr” ar ôl cychwyn ffeilio methdaliad Pennod 11 yn yr Unol Daleithiau.

Galwodd yr honiadau’n “gresynus iawn” am gamliwio “y camau amserol a gymerwyd gan y Comisiwn Gwarantau,” tra hefyd yn amddiffyn yr holl gamau a gymerwyd gan reoleiddiwr y wlad hyd yn hyn.

Cysylltiedig: Tynnodd Alameda Research $204M yn ôl cyn ffeilio methdaliad: Arkham Intelligence

Mae'r Bahamas wedi annog cwmnïau crypto i wlad yr ynys i gynorthwyo ei heconomi ond mae ers ei ysgwyd gan gwymp FTX.

Cafodd ei daro’n galed hefyd gan Gorwynt Dorian yn 2019 ac fe wnaeth pandemig COVID-19 a ddechreuodd yn 2020 roi stop i’w heconomi sy’n seiliedig ar dwristiaeth yn drwm. Gyda FTX wedi mynd, felly hefyd lawer o swyddi yn y genedl fach.

Ond amlinellodd Pinder ei gred, er gwaethaf y “trasiedïau personol” sy’n gysylltiedig â chwymp FTX, ei fod yn disgwyl “ychydig o heintiad y tu hwnt i’r maes asedau digidol yma yn y Bahamas ac o gwmpas y byd.”

Cyfeiriodd at sgôr Standard & Poor ar 22 Tachwedd ar gyfer y Bahamas rhagwelir rhagolwg sefydlog sy'n cyfeirio at berfformiad y sector twristiaeth.

“Mae safonau a thlawd wedi rhagweld rhagolygon sefydlog ar gyfer ein heconomi yn dibynnu’n rhannol ar y dybiaeth na fydd unrhyw effaith andwyol sylweddol ar y Bahamas yn sgil cwymp byd-eang FTX,” meddai Pinder.