FTX.US, Sylfaenydd Sam Bankman-Fried Yn cael eu Harchwilio gan Reoleiddwyr Texas

Mae adroddiadau Mae Bwrdd Gwarantau Talaith Texas yn ymchwilio i gyfnewid arian cyfred digidol FTX, ei is-gwmni FTX.US, a sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried ynghylch troseddau gwarantau posibl. Mae hynny yn ôl ffeil llys diweddar, a ddatgelwyd gyntaf gan Barrons media ddydd Llun.

Mae'r rheolyddion yn ymchwilio i weld a ddylid ystyried cyfrifon sy'n dwyn cynnyrch a gynigir gan FTX.US yn warantau anghofrestredig, fel y disgrifir mewn ffeil yn ymwneud ag achos methdaliad platfform benthyca crypto Voyager Digital. Yn y gorffennol diweddar, enillodd FTX exchange y cais i gaffael asedau'r benthyciwr.

Gwnaeth Joseph Jason Rotunda, cyfarwyddwr gorfodi ar gyfer y Texas State Securities, y datganiadau mewn ffeil i'r llys methdaliad yn goruchwylio gwerthiant posibl asedau Voyager Digital i gyfnewidfa FTX.

Dywedodd y cyfarwyddwr y gallai FTXmight fod yn torri cyfraith y wladwriaeth sy'n llywodraethu cofrestru a gwerthu cynhyrchion gwarantau gan ei fod ar hyn o bryd yn cynnig cynnyrch sy'n dwyn elw i ddefnyddwyr yr Unol Daleithiau.

Datgelodd Rotunda ei fod yn gallu sefydlu cyfrif trwy'r app FTX i ennill cynnyrch ar ei blaendal o Ether (ETH) a throsglwyddo arian o'i gyfrif banc cysylltiedig. Yn ôl Rotunda, nododd yr app ei fod yn gymwys i gael cyfrif sy'n dwyn elw, er gwaethaf telerau ac amodau'r cwmni yn dweud na fyddai FTX yn cynnig gwasanaethau i gwsmeriaid yr Unol Daleithiau.

Esboniodd y cyfarwyddwr fod FTX yn caniatáu i ddefnyddwyr ennill hyd at 8% APY ar y $10,000 cyntaf a adneuwyd a hyd at 5% APY ar symiau uwch na $10,000 a dim mwy na $10 miliwn. Er gwaethaf yr offrymau, dywedodd Rotunda nad yw FTX.US wedi cofrestru i gynnig neu werthu gwarantau yn Texas.

Ond mae llefarydd ar ran FTX wedi ymateb i’r honiadau, gan ddweud bod y cwmni eisoes wedi bod “mewn trafodaethau” gyda rheoleiddwyr Texas. Dywedodd fod gan y FTX gais gweithredol am drwydded sydd wedi bod yn yr arfaeth, a dywedodd fod y cwmni'n gweithredu'n llawn o fewn ffiniau'r hyn y gall ei wneud yn y cyfamser.

Ar Medi 27, FTX ennill y cais i brynu asedau Voyager Digital Canada, y benthyciwr asedau digidol methdalwr, am $1.4 biliwn. Mae Voyager hefyd yn destun ymchwiliad gan y rheolyddion dros ei gyfrifon sy’n dwyn cynnyrch, y gellir eu hystyried yn warantau anghofrestredig, yn ôl Rotunda. Datgelodd yr adroddiad fod FTX yn ceisio ad-dalu defnyddwyr Voyager yr effeithir arnynt gan y cwmni cau yn sydyn.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock