Asedau Cleient a Ddefnyddir gan FTX ar gyfer Masnachu Ymyl yn Alameda, Yn Cadarnhau Cyfreithiwr Methdaliad

Siaradodd atwrnai methdaliad FTX a Phrif Swyddog Gweithredol newydd, John Ray, â Phwyllgor Gwasanaethau Ariannol y Tŷ ddydd Gwener i ddadansoddi rhai o fanylion mewnol canlyniad y gyfnewidfa. 

Dywedodd Ray fod Alameda Research wedi defnyddio asedau cwsmeriaid FTX ar gyfer masnachu ymyl, gan gadarnhau amheuaeth hir am y ddau gwmni y mae cyn-bennaeth Sam Bankman-Fried (SBF) wedi bod yn betrusgar i'w gyfaddef. 

Cadarnhau'r Twyll

Yn ystod ei sylwadau rhagarweiniol, Dywedodd Ray, er bod ei ymchwiliad yn dal yn ei gyfnod cynnar, roedd rhai ffeithiau beirniadol eisoes wedi'u gwneud yn glir. 

“Yn gyntaf, roedd asedau cwsmeriaid yn FTX.com yn dod ag asedau o blatfform masnachu Alameda,” meddai. “Mae cymaint â hynny’n glir.”

“Yn ail, defnyddiodd Alameda gronfeydd cleientiaid i fasnachu elw, a oedd yn golygu bod cronfeydd cwsmeriaid yn agored i golledion enfawr,” ychwanegodd. Fel gwneuthurwr marchnad, roedd Alameda wedi defnyddio arian i “amrywiol gyfnewidfeydd trydydd parti” a oedd “yn gynhenid ​​anniogel”, ac yn amodol ar amddiffyniadau marchnad cyfyngedig o fewn yr awdurdodaethau hynny. 

Pan ofynnwyd iddo am gysylltiadau llywodraethu rhwng FTX ac Alameda, dywedodd Ray nad oedd bron “unrhyw wahaniaeth” rhwng yr endidau, na rheolaethau rheoli risg mewnol. Roedd y Grŵp FTX cyfan, sy'n cynnwys dros 130 o gwmnïau gan gynnwys FTX.com, FTX US, ac Alameda, “yn eiddo i Sam Bankman-Fried ac yn ei reoli.”

Er bod “gwahaniaeth cyhoeddus” rhwng FTX a FTX US, dywedodd Ray fod asedau crypto ar gyfer y ddau gwmni yn cael eu cartrefu yn y system AWS. Er hynny, roedd y rhain yn annibynnol ar asedau Alameda - gan roi hygrededd posibl i Bankman-Fried's haeriadau blaenorol bod FTX US yn dal i fod yn ddiddyled.

Wrth ymateb i honiadau’r cyn biliwnydd ynghylch peidio â gwneud penderfyniadau ynghylch llywodraethu Alameda, roedd datganiadau Ray yn llawer mwy amheus. 

“Byddaf yn nodi ei fod yn berchen ar 90% o Alameda. Does dim gwahaniaeth o gwbl. Gallai perchnogion y cwmni gael teyrnasiad rhydd ar draws pob seilos.” 

Roedd cyfrannu at drafferthion ariannol FTX yn “goryfed mewn gwariant” fel y’i gelwir trwy gydol 2021 a 2022, pan wariwyd $5 biliwn ar fusnesau a buddsoddiadau. Gwariant afradlon y cwmni ar amrywiol nawdd, stadiwm, ac eraill bargeinion hyrwyddo wedi bod yn destun llawer o feirniadaeth gan arweinwyr cyfnewid cystadleuol, gan gynnwys Binance's Changpeng Zhao a Kraken's Jesse Powell. 

Hawliadau Bankman-Fried

Mae Sam Bankman-Fried wedi osgoi ateb yn uniongyrchol a gafodd asedau cleientiaid eu defnyddio ar gyfer masnachu ymyl yn Alameda Research, hawlio nad oedd “yn gwybod” bod unrhyw ddefnydd amhriodol o arian cwsmeriaid. 

Fodd bynnag, mae ganddo Dywedodd mewn cyfweliadau blaenorol bod asedau cwsmeriaid yn cael eu trin â “ffungibility” yn ystod y rhediad banc yn erbyn ei gyfnewidfa ddechrau mis Tachwedd. Mae hynny'n golygu bod cwsmeriaid oedd yn dal asedau digidol ar y gyfnewidfa, a oedd wedi gwarantu diogelwch o dan delerau gwasanaeth ei gyfnewidfa, yn cael eu trin yn gyfartal ag asedau a ddefnyddir ar gyfer masnachu'r dyfodol a'r ymylon. 

Roedd Bankman-Fried i fod i ymddangos yn y gwrandawiad cyngresol ochr yn ochr â John Ray, ond cafodd ei arestio gan reoleiddwyr Bahamian ddydd Llun. Yn ei sylwadau parod, efe gadarnhau nad oedd gan FTX dîm rheoli risg.

Delwedd Sylw Trwy garedigrwydd Bloomberg.