Arestiwyd Sylfaenydd FTX, Sam Bankman Fried, Yn Y Bahamas ⋆ ZyCrypto

Wythnosau ar ôl cwymp FTX ac Alameda Research, mae awdurdodau Bahamian wedi arestio cyn-Brif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa Sam Bankman Fried (SBF).

Yn ôl datganiad gan atwrnai cyffredinol y Bahamas- Sen Ryan Pinder, cafodd SBF ei arestio ar Ragfyr 12 gan Heddlu Brenhinol y Bahamas ar ôl derbyn ditiad wedi'i selio a ffeiliwyd gan Lys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd ( SDNY) yn dweud bod cyhuddiadau troseddol wedi'u ffeilio yn erbyn SBF yn yr Unol Daleithiau.

"O ganlyniad i’r hysbysiad a dderbyniwyd a’r deunydd a ddarparwyd gydag ef, barnwyd ei bod yn briodol i’r Twrnai Cyffredinol geisio arestio SBF a’i gadw yn y ddalfa yn unol â Deddf Estraddodi ein cenedl,” darllenwch y datganiad. Nododd yr AG hefyd y byddent yn trosglwyddo SBF i'r Unol Daleithiau pe bai cais estraddodi yn cael ei anfon i mewn.

Wrth sôn am yr arestio, dywedodd prif weinidog y Bahamas, Philip Davis, y byddent yn parhau i fynd ar drywydd unigolion sy'n gysylltiedig â FTX yn seiliedig ar ddiddordeb cyffredin y gwledydd mewn ymladd trosedd.

“Tra bod yr Unol Daleithiau yn mynd ar drywydd cyhuddiadau troseddol yn erbyn SBF yn unigol, bydd y Bahamas yn parhau â’u hymchwiliadau rheoleiddiol a throseddol eu hunain i gwymp FTX,” ysgrifennodd mewn nodyn.

Daw arestiad SBF yng nghanol galwadau dwys am ei ofn gan y gymuned crypto ar ôl i'r dyn busnes gwarthus ddianc i'r Bahamas yn dilyn cwymp FTX. Heddiw, Rhagfyr 13, roedd SBF wedi'i drefnu i ymddangos gerbron Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol y Tŷ ochr yn ochr â Phrif Swyddog Gweithredol newydd FTX, John J. Ray, i daflu mwy o oleuni ar yr hyn a arweiniodd at gwymp y gyfnewidfa enfawr.

Cyn iddo gael ei arestio, cadarnhaodd SBF ddydd Llun ar Twitter Spaces ei fod yn bwriadu tystio yn y cyfarfod trwy fideo o'i leoliad yn y Bahamas. Fodd bynnag, yn dilyn yr arestiad, nid oedd yn glir a fyddai SBF yn dal i allu mynychu’r cyfarfod yn ystod amser y wasg.

Yn y cyfamser, wrth i'r gymuned crypto groesawu'r newyddion am arestio SBF, mae sylw bellach yn troi at gyn-Brif Swyddog Gweithredol Alameda Caroline Ellison. Mae Alameda Research, chwaer gwmni masnachu FTX, wedi’i chyhuddo o gael ei defnyddio i seiffon arian Defnyddwyr o FTX, gan eu sianelu i amrywiol fuddsoddiadau a defnyddiau eraill.

Yn ôl tystiolaeth dydd Mawrth gan John Raym, sydd bellach yn gyhoeddus, roedd asedau cwsmeriaid o FTX yn cael eu cyfuno ag asedau o lwyfan masnachu Alameda. Nododd hefyd bod “y Grŵp FTX wedi mynd ar ormodedd gwariant ddiwedd 2021 trwy 2022, pan wariwyd tua $5 biliwn yn prynu myrdd o fusnesau a buddsoddiadau, a gallai llawer ohonynt fod yn werth dim ond ffracsiwn o’r hyn a dalwyd amdanynt.” 

Tra bod Ellison yn parhau i fod yn gyffredinol, credir y gallai fod yn yr Unol Daleithiau ar ôl heb ei wirio photo ohoni yn gwneud archeb mewn caffi yn Efrog Newydd i'r wyneb yn gynharach y mis hwn. Yn hwyr yr wythnos diwethaf, fe gyflogodd dîm cyfreithiol a oedd yn cynnwys un o brif swyddogion SEC a chyfreithiwr a ymchwiliodd i Gynllun Ponzi Bernie Madoff gan godi dyfalu y gallai fod yn edrych i dorri cytundeb gydag awdurdodau UDA.