Datgelodd cysylltiad Gary Gensler â Binance yn adroddiad ffrwydrol WSJ

Mae datgeliadau newydd ffrwydrol a gyhoeddwyd gan y Wall Street Journal yn honni bod Binance a Binance US yn fwy cydblethu nag a feddyliwyd yn flaenorol.

Mae adroddiadau adrodd yn seiliedig ar sgyrsiau Telegram a adolygwyd gan y WSJ rhwng 2018-2020, yn ogystal â chyfweliadau atodol a gynhaliwyd gan WSJ gyda staff dienw Binance / UDA.

Cymhlethdodau Binance a Binance.US

Darganfuwyd bod gan Binance a Binance.US, dau lwyfan cyfnewid arian cyfred digidol, lefel llawer dyfnach o integreiddio nag a ddatgelwyd yn gyhoeddus, yn ôl canfyddiadau gan y WSJ, gyda datblygwyr yn Tsieina yn ôl pob sôn yn cynnal y cod meddalwedd a oedd yn cefnogi defnyddwyr Binance.US ' waledi digidol, o bosibl yn caniatáu mynediad Binance i ddata cwsmeriaid sensitif yn yr Unol Daleithiau.

Arweiniodd ymgais Binance i niwtraleiddio awdurdodau'r Unol Daleithiau trwy lansio Binance.US gan ofn gwrthdaro ar chwaraewyr crypto alltraeth heb ei reoleiddio, mae adroddiad WSJ yn honni, wedi arwain at y penderfyniad i greu Binance.US, llwyfan Americanaidd esgyrn noeth sydd wedi'i drwyddedu gan Binance ond yn ymddangos yn gwbl annibynnol, ychwanegodd y WSJ.

Roedd cysylltiad agos Binance â Binance.US yn cael ei arddangos ym mis Medi 2019 pan drodd aelod o staff Binance yn Shanghai ymlaen i fasnachu ar gyfer platfform yr Unol Daleithiau ychydig funudau cyn iddo gael ei lansio, gan arwain at gyfnewid mewn grŵp sgwrsio Binance ar yr app negeseuon Telegram :

Ninj0r [datblygwr meddalwedd Binance]: Pam y dechreuodd masnachu ???? Nid yw'n amser eto!!! Pwy ddechreuodd fasnachu? Cawsom yr amseryddion masnachu wedi'u gosod? Pwy ddechreuodd fasnachu?

Dilynodd negeseuon eraill, gan gynnwys un brys arall gan Ninj0r: dechreuodd rhywun MASNACHU'N GYNNAR. Pwy wnaeth e? Am 8:56:09.822 dechreuodd rhywun fasnachu â llaw. Sefydliad Iechyd y Byd? Pam?

Yn y pen draw, atebodd sylfaenydd a phrif weithredwr y cwmni.

Changpeng Zhao: dyn yma yn Shanghai, gweithredu camgymeriad.

Roedd Binance wedi mynegi diddordeb mewn cael Gary Gensler fel cynghorydd

Mae'r WSJ yn adrodd bod Binance yn cynnig cael Cadeirydd SEC, Gary Gensler, i wasanaethu fel cynghorydd, ond gwrthodwyd y cynnig. Fodd bynnag, rhannodd Gensler rai “strategaethau trwydded” gyda chyn bennaeth Binance Labs, Ella Zhang, a gweithiwr Binance Harry Zhou.

Mae cysylltiadau cyhoeddus rheoleiddiol Harry Zhou yn gwthio am endid ar wahân yn yr Unol Daleithiau

Yn ôl cyflwyniad a adolygwyd gan y WSJ, ar ddiwedd 2018, awgrymodd Harry Zhou, a oedd yn gweithio i gwmni masnachu bitcoin a ariennir gan Binance, i swyddogion gweithredol Binance eu bod yn sefydlu busnes yn yr Unol Daleithiau a fyddai'n gwahodd ymholiadau gan asiantaethau rheoleiddio a gorfodi yr Unol Daleithiau. , a thrwy hynny gysgodi Binance rhag eu craffu.

Roedd y cyflwyniad yn cynnwys adran ar “Gynlluniau Ymgysylltu Rheoleiddwyr,” yn cynnig bod Binance yn lansio “ymdrechion cysylltiadau cyhoeddus mawr gan ddangos parodrwydd gweithrediad yr Unol Daleithiau i ragori ar ddisgwyliadau SEC a gwasanaethu fel adnodd diwydiant ar gyfer y SEC.”

Yn ôl y WSJ, ymgorfforodd Zhou gwmni Delaware, BAM Trading Services Inc., ym mis Chwefror 2019, a ddaeth yn weithredwr Binance.US. Cyhoeddodd cyn CFO Binance greu'r cwmni, ynghyd â dau arall o'r enw BAM Management US Holdings Inc. a BAM Technology Services Inc. mewn sgwrs Telegram cyflogai.

Masnachu BAM a VPNs

Ym mis Mehefin 2019, cyhoeddodd Binance sefydlu Binance.US mewn partneriaeth â BAM Trading, cwmni a fyddai'n trwyddedu brand a thechnoleg Binance. Cofrestrodd Binance.US fel busnes gwasanaethau arian gyda Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol Trysorlys yr UD. Fodd bynnag, yn ôl dogfennau a welwyd gan y WSJ, ni ddatgelodd Binance fod ei sylfaenydd a'i Brif Swyddog Gweithredol, Mr Zhao, yn rheoli'r cwmnïau BAM trwy haen o endidau sydd wedi'u hymgorffori yn Ynysoedd Cayman ac Ynysoedd Virgin Prydain.

Er gwaethaf cyhoeddi y byddai'n rhoi'r gorau i dderbyn cwsmeriaid yr Unol Daleithiau ar ei lwyfan byd-eang, trafododd swyddogion Binance sut i'w cadw. Mewn sgwrs Telegram ym mis Mehefin 2019, nododd gweithiwr fod dros 18% o'r golygfeydd tudalennau ar Binance.com gan ddefnyddwyr yr Unol Daleithiau. Awgrymodd Samuel Lim, pennaeth cydymffurfio Binance ar y pryd, ffyrdd o gadw'r cleientiaid mwyaf yn yr Unol Daleithiau, gan gynnwys eu hannog i ddefnyddio VPN i ymddangos fel pe bai wedi'i leoli mewn gwlad arall. Trafododd Lim hefyd a oedd gan gwsmeriaid yr Unol Daleithiau endidau alltraeth y gallent eu defnyddio i gael mynediad at Binance, yn ôl dogfennau a adolygwyd gan y WSJ.

Risgiau i Binance a'i Brif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao

Os yn wir, gallai gollyngiadau Telegram niweidio CZ a Binance.

Tybiwch fod rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn penderfynu bod gan Binance reolaeth dros gwmni o'r Unol Daleithiau. Yn yr achos hwnnw, gallent hawlio'r pŵer i blismona holl fusnes Binance, gan amlygu cyllid y cwmni i graffu agosach a pheryglu erlyniad.

Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid a'r Adran Gyfiawnder wedi bod yn ymchwilio i berthynas Binance â Binance.US ers o leiaf 2020.

Mae'r WSJ Ychwanegodd bod y SEC yn ymchwilio i gysylltiadau penodol rhwng Binance.US a dau gwmni masnachu sydd â chysylltiadau agos â Zhao, Merit Peak Ltd. a Sigma Chain AG.

Ar Fawrth 3, gofynnodd grŵp dwybleidiol o seneddwyr i Binance ateb cyfres o gwestiynau, gan honni bod y cwmni wedi “cuddio gwybodaeth ariannol sylfaenol oddi wrth ei gwsmeriaid a’r cyhoedd.”

Ymateb gan Binance a Binance.US

Gwrthododd swyddogion gweithredol a gweithwyr Binance wneud sylw. Ychwanegodd y WSJ nad oedd llefarydd Binance wedi ymateb i geisiadau i sicrhau bod Lim neu Zhao ar gael i wneud sylwadau, tra nad oedd Harry Zhou a Wei Zhou ychwaith wedi ymateb i geisiadau am sylwadau.

Wrth fynd ar Twitter nos Sul, atgoffodd CZ ei 8.2 miliwn o ddilynwyr i anwybyddu FUD, ymosodiadau a newyddion ffug.