Sancsiynau'r Llywodraeth ar Arian Tornado Peidiwch â Ffitio'r Gyfraith: Swyddog Cyfreithiol Coinbase

Mewn ffeilio llys newydd i gefnogi'r camau cyfreithiol parhaus yn erbyn Adran Trysorlys yr UD, cyflwynodd unigolion a oedd yn ceisio gwrthdroi'r penderfyniad i gosbi gwasanaeth cymysgu Ethereum Tornado Cash ddadleuon allweddol ar gyfer yr achos.

Yn ôl y plaintiffs, “nid yw’r achos hwn yn ymwneud â cherfio rheolau arbennig ar gyfer technoleg newydd,” ond yn hytrach dal y Trysorlys “i ofynion sylfaenol y Ddeddf Pwerau Economaidd Argyfwng Rhyngwladol (IEEPA) a Chymal Lleferydd Rhydd y Gwelliant Cyntaf i’r Cyfansoddiad yr Unol Daleithiau.”

Gan gymryd at Twitter, prif swyddog cyfreithiol Coinbase, Paul Grewal crynhoi y dadleuon, gan nodi “maent i gyd yn dod i lawr i'r un broblem,” bod y Llywodraeth yn ceisio gwahardd meddalwedd ffynhonnell agored gan ddefnyddio statud sancsiynau eiddo.

“Gan nad dyma beth oedd y gyfraith i fod i’w wneud, ni all [y Llywodraeth] wneud y gyfraith yn addas i’r achos hwn,” dadleua Grewal.

Mae Tornado Cash yn wasanaeth sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd sy'n caniatáu i bobl drafod yn ddienw ar y blockchain Ethereum trwy gymysgu trafodion defnyddwyr i'w gwneud hi'n anodd adnabod anfonwyr neu dderbynwyr unigol.

Ychwanegodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys (OFAC) y cymysgydd yn ddadleuol at ei restr Gwladolion Dynodedig Arbennig a Phersonau wedi'u Rhwystro (SDC) ym mis Awst 2022, gan ganiatáu waledi Ethereum sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth.

Mae datganiad swyddogol gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn honni bod Tornado Cash wedi helpu i wyngalchu mwy na $7 biliwn o ddoleri ers ei sefydlu yn 2019, gan nodi hacwyr Gogledd Corea ac actorion maleisus eraill.

Cafodd achos cyfreithiol yn erbyn y Trysorlys, a gefnogir gan Coinbase ac a enwyd hefyd yn Ysgrifennydd y Trysorlys Janet Yellen a Chyfarwyddwr OFAC Andrea Gacki, ei ffeilio yn fuan wedyn, gyda'r sancsiynau yn erbyn Tornado Cash yn cael eu herio ar bedwar prif bwynt.

Yn gyntaf, mae’r plaintiffs yn dadlau bod y Trysorlys wedi diffinio “Tornado Cash” i gynnwys unrhyw un sy’n dal tocyn digidol TORN, er “nad yw hynny’n gymdeithas anghorfforedig o dan brawf yr Adran ei hun.”

Wrth sôn am y pwynt hwn, dywedodd Grewal fod “sancsiynau’n dibynnu ar dybio bod unrhyw un sy’n digwydd bod â thocyn digidol (TORN) yn aelod o endid a gydnabyddir yn gyfreithiol o’r enw ‘Tornado Cash.’ Mae hynny’n nofel fel theori gyfreithiol, ac mae’n anghywir fel mater ffeithiol.”

Mae'r ail ddadl yn canolbwyntio ar fethiant yr Adran i egluro sut mae'r contractau deallus ffynhonnell agored, digyfnewid a restrir yn y dynodiad - na all unrhyw un fod yn berchen arnynt na'u rheoli - yn “eiddo y gellir ei gosbi.”

Fel yr eglurwyd gan Grewal, “mae’r diffiniad cyfreithiol o eiddo yn rhywbeth y gellir bod yn berchen arno. Ond ni all unrhyw un berchen ar y contractau smart ffynhonnell agored, na ellir eu cyfnewid sydd wrth wraidd y feddalwedd preifatrwydd hon, na'u rheoli na'u newid.

O ganlyniad, y drydedd her yw nad oes gan unrhyw un, gan gynnwys crewyr, datblygwyr, na pherchnogion tocynnau TORN, “ddiddordeb eiddo” yn y contractau craff hyn, yn ôl Grewal.

“Wrth geisio dod o hyd i ddiddordeb o’r fath, mae’r Adran yn dibynnu’n unig ar honiadau bod gan yr endid honedig Tornado Cash fuddiannau mewn rhywbeth heblaw’r contractau clyfar digyfnewid neu y byddai’n dueddol o elwa o ddefnydd cynyddol o’r contractau clyfar na ellir eu cyfnewid. Nid yw’r naill na’r llall yn “fuddiant” mewn eiddo yn y contractau smart na ellir eu cyfnewid, fel sy’n ofynnol gan IEEPA,” darllenodd y ffeilio.

Torri Gwelliant Cyntaf

Mae'r bedwaredd ddadl yn cyfeirio at yr hyn y mae'r plaintiffs yn ei ddweud yw torri'r Gwelliant Cyntaf, sydd yn fras yn amddiffyn hawliau rhyddid barn.

“Caniatáu araith â baich anghyfansoddiadol o dan y Gwelliant Cyntaf yn Sancsiynu Tornado Cash,” meddai Grewal. “Defnyddiodd plaintiaid y feddalwedd i amddiffyn eu preifatrwydd wrth gymryd rhan mewn araith graidd 1A fel rhoddion pwysig.”

Yn ôl prif swyddog cyfreithiol Coinbase, mae ymateb y Llywodraeth yn “bryderus” gan ei fod yn y bôn yn dweud wrth bobl “ewch i siarad yn rhywle arall.”

“Ond mae’r 1A yn gryfach na hynny. Mae'r Llywodraeth. yn methu dweud wrth Americanwyr sy'n parchu'r gyfraith am fynd i arfer eu rhyddid mewn lleoliad arall gyda llawer llai o amddiffyniadau personol,” ychwanegodd Grewal.

Daw’r frwydr gyfreithiol wrth i lys yr Iseldiroedd ddydd Mercher roi caniatâd i Alexey Pertsev, crëwr Tornado Cash, gwestiynu cwmni dadansoddeg blockchain Chainalysis yn ei dreial gwyngalchu arian parhaus.

Yn ôl adroddiad Chainalysis ym mis Ionawr, daeth 34% o'r holl arian a anfonwyd at Tornado Cash o ffynonellau anghyfreithlon, gyda mwyafrif y gweithgaredd yn canolbwyntio ar ddau fath o seiberdroseddu: haciau crypto a sgamiau.

Mae cyfreithwyr Pertsev nawr am gwestiynu'r cwmni oherwydd y rôl a chwaraeodd ei ddata yn arestio'r datblygwr ym mis Awst y llynedd.