Dyma Pam na Ddaeth Gweithgaredd Arian Tornado i ben yn llwyr ar ôl cosbi OFAC

Mae ymgais y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) gyda'r diwydiant crypto yn dyddio'n ôl i 2018 pan ddynododd ddau unigolyn o Iran o weithgaredd seiber maleisus. Does dim edrych yn ôl wedi bod ers hynny. Yn fwy diweddar, mae'r cyhoeddiad ysgubol bod Adran Trysorlys yr UD wedi gwahardd dinasyddion America rhag defnyddio Tornado Cash, wedi cael gwefr gan arweinwyr y diwydiant.

Er bod sancsiynau wedi lleihau gweithgaredd Tornado Cash, mae adroddiad diweddar gan Chainalysis yn dangos nad yw'n hawdd “tynnu'r plwg” ar brotocol datganoledig.

Effaith Sancsiwn OFAC ar Arian Tornado

Cyhoeddodd y cwmni dadansoddeg blockchain Chainalysis un newydd adrodd gan dynnu sylw at ymdrechion cynyddol OFAC wrth dargedu gweithgaredd cripto a'i effaith ar y cymysgydd darn arian sy'n seiliedig ar Ethereum, Tornado Cash.

Datgelodd data ar gadwyn cyn sancsiynau fod 34% o'r holl arian a anfonwyd at Tornado Cash yn tarddu o ffynonellau anghyfreithlon, tra bod gweithgaredd anghyfreithlon yn canolbwyntio ar haciau crypto a sgamiau yn unig. Er enghraifft, roedd ecsbloetio Harmony Bridge yr haf diwethaf yn cyfrif am fwy na 65% o gyfanswm mewnlifau cronfa ddwyn y cymysgydd yn ystod cyfnod o 60 diwrnod cyn i OFAC gychwyn sancsiynau yn ei erbyn.

Fodd bynnag, daeth y patrwm hwn o ddigwyddiadau ynysig, unigryw a'r rhan fwyaf o gronfeydd anghyfreithlon yn bigau'n fyr. Mae hyn yn wahanol i weithgarwch tebyg gan wasanaethau megis marchnadoedd darknet sy'n gweld llif mwy cyson yn cynhyrchu llif cyson o arian.

Ar ôl sancsiynau, ar y llaw arall, gostyngodd gweithgaredd y cymysgydd arian yn sylweddol, ond nid yw wedi dod i ben yn llwyr. Mae hyn oherwydd bod Tornado Cash yn rhedeg ar gontractau smart, na ellir eu cymryd all-lein fel y gall gwasanaeth canolog. Daeth Chainalysis, felly, i'r casgliad na all OFAC nac unrhyw endid arall wneud unrhyw beth heblaw gosod canlyniadau cyfreithiol troseddau sancsiynau sy'n atal unigolion rhag ei ​​ddefnyddio.

Wedi dweud hynny, bu'n anodd cyrchu Tornado Cash ar ôl i'w wefan, a oedd yn gweithredu fel pen blaen ar gyfer mynediad hawdd i'r gwasanaeth cymysgu, gael ei dileu. Gostyngodd ei fewnlif 68% yn y 30 diwrnod yn dilyn ei ddynodiad. Dywedodd yr adroddiad,

“Mae’n ymddangos bod y cymhellion hynny wedi bod yn bwerus, wrth i’w fewnlifoedd ostwng 68% yn y 30 diwrnod ar ôl ei ddynodiad. Mae hynny'n arbennig o bwysig yma o ystyried bod Tornado Cash yn gymysgydd, a bod cymysgwyr yn dod yn llai effeithiol ar gyfer gwyngalchu arian y lleiaf o arian y maent yn ei dderbyn yn gyffredinol.”

Eiriolwyr Preifatrwydd Decry Tyranny

Ysgogodd y sancsiwn yn erbyn Tornado Cash adlach enfawr. Fe wnaeth grŵp eiriolaeth blockchain dielw Coin Center ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Trysorlys yr UD ym mis Medi, gan nodi bod y symudiad yn troseddoli dymuniad y dinasyddion i amddiffyn eu preifatrwydd wrth ddefnyddio eu hasedau cripto eu hunain i bob pwrpas.

Mae'r cyfnewid crypto amlwg Coinbase hefyd siwio OFAC, yn cyhuddo’r asiantaeth cudd-wybodaeth ariannol o fynd y tu hwnt i’w hawdurdod.