Mae adroddiad gan y cwmni cudd-wybodaeth ffynhonnell agored Inca Digital yn honni bod dwy gyfnewidfa crypto fawr, Huobi a KuCoin, wedi bod yn gadael i gwsmeriaid banciau Rwsia a awdurdodwyd wneud trafodion ar eu platfformau.
Yn ôl y adrodd, mae'r ddau gyfnewidfa crypto sy'n seiliedig ar Seychelles yn dal i ganiatáu i gwsmeriaid fasnachu ar eu platfformau cyfoedion-i-cyfoedion (P2P) gan ddefnyddio cardiau debyd a gyhoeddwyd gan nifer o fanciau Rwsia sydd wedi'u blocio.
Er nad oes yr un o'r cyfnewidiadau yn derbyn arian yn uniongyrchol o'r banciau wedi'u cymeradwyo, Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Inca Digital Adam Zarazinski fod caniatáu i brynwyr crypto fasnachu â'i gilydd gan ddefnyddio cyfrifon gan sefydliadau ariannol sydd wedi'u blocio yn torri sancsiynau'r Unol Daleithiau ac Ewrop yn uniongyrchol.
Ychwanegodd Zaranski fod Huobi a KuCoin yn aml yn defnyddio Tether (USDT) i gynnig gwasanaethau bancio crypto i sefydliadau Rwsia a waharddwyd.
Mae'r adroddiad yn nodi cyfyngiadau parhaus ymdrechion yr Unol Daleithiau i ynysu sefydliadau Rwsiaidd ac oligarchiaid o'r system ariannol fyd-eang flwyddyn ar ôl i Rwsia ddechrau ei goresgyniad llawn o'r Wcráin. Ers hynny mae'r gwrthdaro wedi hawlio miloedd o fywydau ar y ddwy ochr, gan yrru miliynau o bobl o'u cartrefi.
Am y rhan well o flwyddyn, rhybuddiodd deddfwyr yr Unol Daleithiau fel Sen Elizabeth Warren fod crypto yn a cyswllt gwan mewn sancsiynau UDA yn erbyn Rwsia.
Fodd bynnag, mae swyddogion Trysorlys yr UD yn honni nad ydynt eto wedi gweld llawer o brawf y gall pobl ddefnyddio arian cyfred digidol i osgoi sancsiynau ar raddfa fawr.
Serch hynny, mae rheoleiddwyr yn y wlad wedi cymryd rhai camau yn erbyn cyfnewidfeydd Rwsia a gwasanaethau cymysgu crypto, sy'n gwneud trafodion yn fwy cymhleth i'w holrhain, i atal llif arian i mewn ac allan o Rwsia.
Tyllau yn Binance
Datgelodd adroddiad Inca hefyd fylchau posibl ar ddau gyfnewidfa arall, yn fwyaf nodedig Binance, y llwyfan masnachu crypto mwyaf yn y byd yn ôl cyfaint. Y mae y cyfnewidiad wedi dyfod yn ddiweddar a targed i reoleiddwyr sy'n chwilio am droseddau.
Yn ôl yr adroddiad, mae Binance yn darparu sawl ffordd i Rwsiaid gyfnewid eu harian fiat am crypto, gan gynnwys trwy ei farchnad cyfnewid a P2P. Er bod Binance yn atal cwsmeriaid rhag defnyddio cardiau credyd a debyd Rwsiaidd neu gyfrifon gan sefydliadau ariannol a ganiatawyd, mae adroddiad Inca yn nodi bod yr adneuon hynny yn dal i fod ar gael trwy farchnad P2P y platfform.
Mewn ymateb, mae Binance wedi galw’r adroddiad yn “gategori ffug.” Dywedodd pennaeth sancsiynau byd-eang y cwmni, Chagri Poyraz, fod Binance fel arfer yn cynnal proses gynhwysfawr o adnabod eich cwsmer (KYC) ar ei holl gleientiaid. Ymhellach, honnodd mai'r cyfnewid oedd y cyntaf i ddeddfu sancsiynau sy'n gysylltiedig â crypto yr Undeb Ewropeaidd (UE) a osodwyd.
Yn ogystal, dywedodd Poyraz fod Binance yn sensro cyfathrebu rhwng defnyddwyr i sicrhau nad oes unrhyw ateb ar gyfer cysylltiad posibl rhwng endidau Rwsia ar y platfform.
Ffynhonnell: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/