Mae gweithgareddau anghyfreithlon ar-gadwyn arian cyfred digidol yn cyrraedd uchafbwyntiau erioed o $20.1B

Mae cyfaint trafodion ar-gadwyn arian cyfred digidol anghyfreithlon yn cyrraedd uchafbwynt erioed o $20.1 biliwn, gan dyfu am yr ail flwyddyn yn olynol, yn ôl datganiad diweddar adrodd gan Chainalysis.

Dywedodd yr adroddiad:

Mae’n rhaid inni bwysleisio mai amcangyfrif â rhwymau is yw hwn—mae ein mesur o gyfaint trafodion anghyfreithlon yn siŵr o dyfu dros amser wrth inni nodi cyfeiriadau newydd sy’n gysylltiedig â gweithgarwch anghyfreithlon.

Nid yw'r ffigur yn cynnwys elw o droseddau brodorol nad ydynt yn crypto, megis masnachu cyffuriau confensiynol sy'n cynnwys taliadau cryptocurrency.

O'r $20.1 biliwn, daeth 44% o weithgarwch cysylltiedig â endidau a sancsiwn. Y llynedd, cymeradwyodd yr Unol Daleithiau gwasanaethau cymysgu cryptocurrency Blender a Arian Parod Tornado, gan honni iddynt gael eu defnyddio i wyngalchu biliynau o ddoleri o Ogledd Corea.

Ymhellach, gweithredodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr Unol Daleithiau (OFAC) rai o'i sancsiynau crypto mwyaf difrifol yn 2022. Amcangyfrifwyd bod Sancsiynau OFAC wedi costio seiberdroseddwyr $15M mewn refeniw posibl yn ystod y ddau fis diwethaf.

Gostyngodd troseddau Cysylltiedig Crypto confensiynol

Ar nodyn cadarnhaol, gostyngodd nifer y trafodion yn ymwneud â throseddau mwy confensiynol yn ymwneud â cryptocurrency, megis marchnata darknet ac ariannu terfysgaeth. Mewn cyferbyniad, cynyddodd canran y cronfeydd crypto a ddwynwyd 7% YOY.

Yn ôl Chainalysis, efallai y bydd dirywiad y farchnad yn 2022 yn esbonio'r cwymp ers i'r farchnad crypto fynd yn is $1 triliwn o $3 triliwn blwyddyn diwethaf. Blaenorol ymchwil wedi dangos bod sgamiau crypto yn llai proffidiol mewn marchnadoedd arth. Dywedodd yr adroddiad:

Yn gyffredinol, mae llai o arian yn crypto yn gyffredinol yn tueddu i gydberthyn â llai o arian sy'n gysylltiedig â throseddau crypto.

Mae'n werth nodi bod gweithgareddau crypto anghyfreithlon wedi cynyddu am y tro cyntaf ers 2019, o 0.12% yn 2021 i 0.24% yn 2022.

Yn ogystal, mae gweithgaredd anghyfreithlon mewn cryptocurrency yn gyfrifol am lai nag 1% o'r cyfaint cyffredinol. Er bod troseddau sy'n gysylltiedig â crypto wedi cynyddu yn 2022, cynhaliodd Chainalysis fod y duedd yn parhau ar i lawr.