Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) wedi rhewi asedau crypto a banc benthyciwr crypto cythryblus Vauld, i dôn INR 370 crore ($ 46 miliwn). Y cwmni crypto stopio codi arian ac adneuon ym mis Gorffennaf.
Yr ED, asiantaeth gorfodi'r gyfraith a chudd-wybodaeth economaidd llywodraeth India, cyhoeddwyd ar Awst 12 ei fod yn cynnal chwiliadau yn eiddo Yellow Tune Technologies yn Bangalore ac wedi cyhoeddi cyfarwyddeb i rewi ei falansau banc, balansau porth talu, a balansau crypto cyfnewid crypto Flipvolt Technologies gwerth cyfanswm o $46 miliwn. Flipvolt Technologies yw cangen gofrestredig Indiaidd Vauld sydd â'i bencadlys yn Singapôr.
Esboniodd yr awdurdod fod 370 o rupees crore wedi'u hadneuo gan 23 o wahanol endidau i waledi INR Yellow Tune Technologies a gedwir gan gyfnewidfa crypto Flipvolt Technologies. Roedd yr asedau yn “elw trosedd yn deillio o arferion benthyca rheibus,” yn ôl yr awdurdod. Dywedodd ymhellach,
Alaw Felen trwy ddefnyddio cymorth cyfnewid crypto Flipvolt ... cynorthwyodd y cwmnïau fintech a gyhuddwyd i osgoi sianeli bancio rheolaidd, a llwyddodd i gymryd yr holl arian twyll ar ffurf asedau crypto yn hawdd.
Mae'r ED yn honni bod Flipvolt:
Yn meddu ar normau llac iawn KYC [gwybod-eich-cwsmer], dim mecanwaith EDD [diwydrwydd dyladwy gwell], dim gwiriad ar ffynhonnell arian yr adneuwr, dim mecanwaith codi STRs [adroddiadau trafodion amheus].
Methodd Flipvolt hefyd â rhoi'r llwybr cyflawn o drafodion crypto a wnaed gan Yellow Tune ac nid oedd yn gallu darparu unrhyw fath o KYC o waledi'r parti gyferbyn.
Ychwanegodd yr ED “trwy annog ebargofiant a chael normau cyfraith AML [gwrth-wyngalchu arian],” mae’r gyfnewidfa “wedi cynorthwyo’n weithredol Yellow Tune i wyngalchu elw trosedd gwerth 370 crore rupees gan ddefnyddio arian cyfred digidol.” Ychwanegodd,
Felly, mae asedau symudol cyfatebol i'r graddau o Rs 367.67 crore sy'n gorwedd gyda chyfnewidfa crypto Flipvolt ar ffurf balansau banc a phorth talu gwerth Rs 164.4 crore ac asedau crypto sy'n gorwedd yn eu cyfrifon cronfa gwerth Rs 203.26 crore yn cael eu rhewi o dan PMLA, 2002, hyd nes darperir llwybr cronfa gyflawn gan y gyfnewidfa crypto.
Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ffynhonnell: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m