Newyddion Cyfnewid- Mae'r ED yn ymchwilio i fwy na deg cyfnewidfa crypto yn India.
- Daw’r symudiad ar Vauld ar ôl i lys yn Singapôr roi moratoriwm o dri mis.
Ddydd Iau, fe wnaeth Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED), adran troseddau economaidd y wlad rewi'r cyfnewid arian cyfred digidol cythryblus Llofneid asedau gwerth $46.5 miliwn. Cymerwyd y cam yn fuan ar ôl i'r ED rewi asedau gwerth $8 miliwn yn y gyfnewidfa arian cyfred digidol WazirX oherwydd amheuon o wyngalchu arian.
Methodd y platfform benthyca arian cyfred digidol yn Singapôr o ganlyniad i dynnu'n ôl helaeth gan ddefnyddwyr ar ôl i'r toddi yn Terra Luna, werth miliynau o ddoleri. A chafodd y taliadau ED eu ffeilio yn nes at fis ar ôl i Vauld gyhoeddi y byddai atal pob gweithgaredd wrth iddo archwilio anawsterau ariannol.
Trafferth o Amgylch Vauld Exchange
Y cwmni benthyca a masnachu Mae gan Vauld ddyled o $402 miliwn i'w gredydwyr. ar Orffennaf 8, mewn datganiad a ddarparwyd i Uchel Lys Singapôr, honnodd Prif Swyddog Gweithredol Vauld, Darshan Bathija, mewn e-bost a anfonwyd at gwsmeriaid ar Orffennaf 18, fod cleientiaid Vauld wedi adneuo $363 miliwn, neu tua 90% o'r cyfanswm.
Ar ben hynny, ar Awst 1, rhoddodd llys Singapore foratoriwm tri mis i Vauld a fyddai'n para tan fis Tachwedd 7, 2022. Rhoddodd y barnwr derfyn amser o bedair wythnos i'r cwmni ymchwilio i ddewisiadau tynnu'n ôl ar gyfer credydwyr a oedd mewn angen ar ôl derbyn llythyrau galw gan ychydig o gredydwyr. Ac ni fydd y Taliadau DeFi yn amodol ar benderfyniadau ar ymddatod y cwmni.
Mae nifer o gwmnïau arian cyfred digidol Indiaidd a'u partneriaid technoleg ariannol yn cael eu hymchwilio gan y ED, am gymryd rhan mewn arferion benthyca rheibus a dorrodd reolau RBI a defnyddio telefarchnatwyr i dynnu cyfraddau llog afresymol ar gyfer ymgeiswyr am fenthyciadau trwy wybodaeth bersonol gamarweiniol. Mwy na deg cryptocurrency cyfnewid yn India mae'n debyg eu bod yn cael eu hymchwilio gan y Gyfarwyddiaeth Gorfodi am honnir iddynt wyngalchu mwy na $125 miliwn.
Argymhellir ar gyfer chi
Ffynhonnell: https://thenewscrypto.com/indian-authorities-imposed-a-frozen-order-on-vauld-exchange-assets/