Awdurdodau Indiaidd Ymunwch â'r Helfa ar gyfer BitConnect Scam Mastermind

• Mewn sgam pyramid soffistigedig, achosodd y sgam i gyfranogwyr golli biliynau.
• Fe wnaeth llywodraeth yr UD ffeilio cyhuddiadau yn erbyn Satish a’i gydffederasiwn ym mis Medi 2021.

BitConnect ei lansio yn 2016 a chafodd ei ystyried fel newidiwr gemau mawr. O ganlyniad i'w boblogrwydd ymhlith buddsoddwyr eiddgar sy'n ceisio elw enfawr mewn cyfnod byr o amser, yn y pen draw roedd y platfform hwn yn achosi problemau i lawer o unigolion. Mewn soffistigedig sgam pyramid, achosodd iddynt golli biliynau, sef cyfanswm o $2.4B.

Satish Kumbhani, Indiaidd, a drefnodd y cynllun ac mae bellach yn ddyn y mae ei eisiau yn ei wlad ei hun ac yn yr Unol Daleithiau. Roedd y prosiect yn llwyddiannus oherwydd ei fod wedi rhoi sicrwydd i gefnogwyr elw enfawr ar fuddsoddiad (ROI) o 10%, yn daladwy yng ngheiniog gynhenid ​​y platfform, BCC (BitConnect). Fodd bynnag, roedd yn ofynnol i ddefnyddwyr fuddsoddi gan ddefnyddio Bitcoin (BTC). Ond, fel gyda sgamiau pyramid eraill, collodd llawer o gyfranogwyr bopeth pan ddiflannodd arweinydd y cynllun gyda'u Bitcoins.

Awdurdodau Indiaidd yn Neidio i Mewn

Nid tan yn ddiweddarach, fodd bynnag, yr ymunodd awdurdodau Indiaidd â'r helfa am y prif sgamiwr. Ymddengys nad yw hyn yn wir bellach. Roedd buddsoddwr wedi adrodd am y sgam i'r awdurdodau ar ôl colli bron i 220 BTC. Roedd y buddsoddwr wedi'i ddenu gan Satish a'i gymdeithion i adneuo 54 BTC yn gyfnewid am adenillion o 166 BTC.

Fe wnaeth llywodraeth yr UD ffeilio cyhuddiadau yn erbyn Satish a’i gydffederasiwn ym mis Medi 2021 a dechrau chwilio amdano bryd hynny. Ffodd yr arweinydd i ddiogelwch. Ers hynny, mae awdurdodau yn yr Unol Daleithiau wedi bod yn chwilio ym mhobman amdano. Nawr bod eu cydweithwyr Indiaidd wedi ymuno â'r ymchwil, mae'n ymddangos bod eu gwaith yn symlach.

Hyd yn hyn, mae awdurdodau UDA wedi gwerthu gwerth $56 miliwn o asedau Satish i dalu ei ddioddefwyr. Mae'n bosibl y bydd Satish Kumbhani, o'i ddal a'i gollfarnu, yn treulio'r 70 mlynedd nesaf yn y carchar.

 Argymhellir i Chi:

Faint o Risg Bydd yr Ethereum sydd ar ddod yn Cyfuno?