Awdurdodau Indiaidd Datgelu Twyll Buddsoddi Cryptocurrency Mawr

Mae awdurdodau yn nhalaith Indiaidd Maharashtra wedi datgelu sgam buddsoddi arian cyfred digidol sylweddol, sydd wedi arwain at golledion o hyd at 300 crores.

Honnodd heddlu’r ddinas fod Kiran Kharat a’i wraig, Dipti Kharat, wedi denu buddsoddwyr i fuddsoddi mewn “GDC,” gan addo enillion uchel, ond dioddefodd buddsoddwyr golledion mawr yn lle hynny.

Sgam Crypto Newydd

Honnodd awdurdodau yn ardal Jalna Maharashtra eu bod wedi darganfod sgam crypto mawr, gyda buddsoddwyr yn colli arian hyd at 300 crores. Yn ôl yr awdurdodau, fe ddaeth unigolyn at yr heddlu ddydd Mawrth i ffeilio cwyn yn erbyn Kiran Kharat a’i wraig, Dipti Kharat. Yn y gŵyn, honnodd yr unigolyn fod y ddeuawd wedi ei berswadio i fuddsoddi mewn crypto o'r enw GDC ac addawodd enillion hynod o uchel ar y buddsoddiad.

Fodd bynnag, roedd yr addewid o enillion uchel yn wag, gan fod y buddsoddwr yn dioddef colledion mawr yn lle hynny. Cyhoeddodd yr heddlu, gan synhwyro rhywbeth o’i le ac amau ​​bod mwy o fuddsoddwyr wedi cwympo oherwydd y sgam, gyhoeddiad cyhoeddus, yn gofyn i bobl gysylltu â nhw gyda’u cwynion os oeddent wedi buddsoddi a cholli arian yn y cynllun a hyrwyddwyd gan y cwpl dan sylw. Yn dilyn yr hysbysiad, honnodd adran yr heddlu fod tua 101 o unigolion wedi cysylltu â nhw gyda chwynion ar un diwrnod, gyda cholledion o hyd at 300 crores.

Mae’r achos wedi’i drosglwyddo i’r Adain Troseddau Economaidd (EOW), sydd wedi datgan y bydd yn rhewi cyfrifon banc y cwpl Kharat. Yn ôl yr awdurdodau, fe allai’r sgam gynnwys tua 10,000 o fuddsoddwyr a gallai redeg hyd at bron i 700 crores.

Twist Wleidyddol

Cymerodd yr achos dro hefyd pan ddaeth i’r amlwg bod yr awdurdodau wedi bwcio’r cyn-gricedwr dan 19 oed o India, Vijay Zol, ar ôl iddo gael ei gyhuddo o herwgipio, cribddeiliaeth a brawychu gan y rheolwr buddsoddi, Kiran Kharat. Yn ôl adroddiad, fe wnaeth yr heddlu ffeilio achos yn erbyn 15 o bobl, gan gynnwys Zol, ddydd Mawrth. Mae Zol yn fab-yng-nghyfraith i arweinydd lleol Arjun Khotkar, sy'n rhan o'r blaid sy'n cael ei harwain gan Brif Weinidog Maharashtra, Eknath Shinde. Mae Zol wedi’i gyhuddo o fygwth Kiran Kharat gyda phistol a’i ddal yn wystl am dros bedwar diwrnod.

Yn ôl yr adroddiad, honnodd yr achwynydd fod Zol wedi buddsoddi tua 10 crores yn y cynllun CDC. Fodd bynnag, pan ddisgynnodd gwerth y buddsoddiad, ymwelodd Zol a'i frawd â Kharat yn ei dŷ a'i fygwth. Yn ei gŵyn, honnodd Kharat hefyd iddo gael ei orfodi i lofnodi dogfennau eiddo, gan drosglwyddo rhai o'i leiniau yn enw Zol.

Sgamiau Crypto yn Tyfu Yn India

Daw'r digwyddiad diweddaraf hwn sy'n ymwneud â cryptocurrencies wrth i sgamiau yn India ddod yn frawychus o aml. Yr wythnos diwethaf, datgelodd awdurdodau yn Khandeshwar sgam crypto gwerth 30 crores. Roedd y sawl a gyhuddir yn hyrwyddo cynllun sy'n gysylltiedig â chwmni o'r enw Coin Zx trwy seminarau a gynhaliwyd mewn nifer o leoliadau. Mae'r Banc Wrth Gefn India (RBI) llywodraethwr Shaktikanta Das, wedi galw dro ar ôl tro am waharddiad llwyr ar cryptocurrencies, eu hafalu â gamblo a datgan bod eu gwerth canfyddedig yn ddim byd ond gwneud-credu.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.