Mae awdurdodau Indiaidd yn dadrewi miliynau mewn cyfrifon banc WazirX dan glo

Dadrewiodd Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) gyfrifon banc y gyfnewidfa crypto Indiaidd WazirX, yn ôl i ddatganiad o'r cyfnewid a ryddhawyd ar Monda.

Dywed WazirX ei fod wedi bod yn cydweithredu ag awdurdodau lleol yn ystod eu hymchwiliad Gwrth-wyngalchu Arian (AML) trwy ddarparu'r holl ddogfennau a manylion angenrheidiol y gofynnwyd amdanynt. Targedodd yr ymchwiliad 16 o gwmnïau technoleg ariannol ac apiau benthyca ar unwaith, gyda rhai ohonynt yn gofyn am wasanaethau o'r gyfnewidfa.

Dywedodd y cyfnewid, fodd bynnag, nad oes ganddo safiad o oddefgarwch tuag at unrhyw weithgareddau anghyfreithlon ar y platfform. Yn ogystal, dywedodd fod y rhan fwyaf o'r defnyddwyr a dargedwyd yn ymchwiliad yr ED eisoes wedi cael eu nodi fel rhai amheus gan WazirX a'u rhwystro yn 2020-2021.

Dywedodd WazirX wrth Cointelegraph fod yr achos yn dal i gael ei ymchwilio, ond mae arian wedi’i ddadrewi oherwydd na ddarganfuwyd unrhyw weithgaredd amheus, heb “unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd.”

Cronfeydd mewn cyfrifon banc WazirX wedi rhewi ers Awst 5, pan gyhoeddodd yr Adran Etholiadol yr ymchwiliad i ddechrau. Cyfanswm y cronfeydd dan glo oedd cyfanswm o dros $8.1 miliwn.

Mae ED yn chwilio Cyfarwyddwr Cyfnewidfa Crypto-Arian WazirX ac yn rhewi ei asedau Banc gwerth Rs 64.67 Crore am gynorthwyo Cwmnïau APP Benthyciad Gwib a gyhuddir i wyngalchu arian twyll trwy brynu a throsglwyddo asedau crypto rhithwir.

- ED (@dir_ed) Awst 5, 2022

Honnodd cyhuddiadau'r ED yn erbyn WazirX roedd wedi prosesu $130 miliwn mewn trosglwyddiadau arian i waledi sy'n cael ei ymchwilio ar gyfer gweithgareddau anghyfreithlon. Yng ngoleuni'r cyhuddiadau, mae Binance, a geisiodd gaffael y cwmni unwaith yn 2019, pellhau ei hun oddi wrth y cyfnewidiad drwy ddatganiad cyhoeddus gan CZ ar Twitter.

Cysylltiedig: Mae Binance yn ochri â rheoleiddwyr Indiaidd yn WazirX fallout i roi'r gorau i gefnogaeth ar gyfer trosglwyddiadau oddi ar y gadwyn

Cyn y gweithgaredd diweddar, roedd y cyfnewid dan ymchwiliad ED yn 2021 am daliadau gwyngalchu arian yn ymwneud ag elw gamblo anghyfreithlon ar-lein sy'n gysylltiedig ag endidau Tsieineaidd.

Y tro hwn, ni ddaeth y gwrthdaro ar gyfnewidfeydd crypto yn y wlad i ben gyda WazirX. Ar Awst 12, yr Rhewodd ED gyfanswm o $46.4 miliwn ym malansau banc Yellow Tune a balansau o gyfnewid cripto Flipvolt. Roedd yr honiadau hefyd yn ymwneud â gwyngalchu arian, a chafodd y cwmni ei gyhuddo o fod yn gragen i endidau Tsieineaidd.

Dywedodd awdurdodau na fyddai'r arian ar gael hyd nes y gall y gyfnewidfa gyfrif am yr elw troseddol a drosglwyddwyd allan o'r wlad.

Dechreuodd yr ymchwiliadau hyn bentyrru ar ôl llywodraeth India cyhoeddi mathru rheoliadau treth crypto newydd, a ddaeth i rym yn gynharach eleni.