Mae ED Indiaidd yn rhewi USDT a WRX WazirX, dyma pam

Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) Datgelodd ei fod wedi rhewi asedau rhaglen hapchwarae symudol o'r enw E-nuggets. Rhewodd yr ED WRX [WazirX] ac USDT [Tether] cryptocurrencies a oedd yn werth INR 47.64 lakhs. 

Twyll ar ôl twyll

Rhewodd yr asiantaeth sy'n gyfrifol am orfodi deddfau economaidd yn India asedau a oedd yn eiddo i'r prif gyhuddedig a'i gymdeithion. Ar ben hynny, yn unol â gwybodaeth o'r ED, mae'r arian wedi'i rewi o dan ddarpariaethau Deddf Atal Gwyngalchu Arian (PMLA) India. 

Ysgogwyd yr ymchwiliad gan gŵyn heddlu a ffeiliwyd ar 15 Chwefror 2021 o dan sawl adran o God Cosbi India.

Gwnaethpwyd y gŵyn yn erbyn yr honedig a'i gymdeithion gan awdurdodau'r Banc Ffederal yn Kolkata, Gorllewin Bengal yn llys y Prif Ynad Metropolitan.

Wrth daflu mwy o oleuni ar y twyll honedig, dywedodd yr ED hefyd fod E-nuggets wedi'u creu gyda'r unig ddiben o dwyllo'r cyhoedd. Eglurodd yr asiantaeth ymhellach, 

“Ar ôl casglu swm sylweddol o arian gan y cyhoedd, rhoddwyd y gorau i dynnu’n ôl yn sydyn o’r ap hwnnw ar un esgus neu’r llall. Wedi hynny, cafodd yr holl ddata gan gynnwys gwybodaeth broffil ei ddileu o'r gweinyddwyr ap dywededig. 

Mwy na'r hyn sy'n cwrdd â'r llygad 

Daeth newyddion am y rhewi hwn ddyddiau ar ôl yr ED rhewi mwy na 77 Bitcoin [BTC] yn wyneb yr un achos. Roedd y BTC a atafaelwyd yn werth INR 12.83 crores yn unol â datganiad i'r wasg ED. Ar ben hynny, y darnau arian eu datgelu yn ystod ymchwiliad i weithgareddau busnes y cyhuddedig. 

Dywedodd yr asiantaeth ymhellach fod y sawl a gyhuddir wedi trosglwyddo'r swm a enillwyd i gyfrif tramor gan ddefnyddio cyfnewidfeydd crypto. One crëwyd cyfrif o'r fath ar y gyfnewidfa crypto Indiaidd WazirX.

Dywedir bod y cyfrif wedi'i ddefnyddio i brynu arian cyfred digidol a'u trosglwyddo dramor i gyfrif a grëwyd ar gyfnewidfa cripto Binance.

Arweiniodd ymgyrch chwilio a gynhaliwyd yn adeilad y cyhuddedig at atafaelu INR 17.3 crore mewn arian parod. Mae ymchwiliad pellach yn dal i fynd rhagddo. 

Er ei fod yn achos anuniongyrchol, nid dyma'r tro cyntaf i WazirX gael problem gyda'r ED. Yn ystod y flwyddyn 2022 gwelwyd bod gan y gyfnewidfa crypto sawl rhediad i mewn gyda'r ED.

Roedd cyfrifon banc y gyfnewidfa heb ei rewi dim ond y mis diwethaf, yn dilyn ymchwiliad wythnos o hyd i dwyll honedig ar yr ap benthyciadau gwib.