Asiantaeth Gorfodi Cyfraith Indiaidd Atafaelu $1.2 Miliwn Mewn Twyll

Atafaelodd corff gwarchod ariannol India, y Gyfarwyddiaeth Orfodi (ED), $1.2 miliwn mewn ymchwiliad i gynllun twyll yn dibynnu ar docyn seiliedig ar App, HPZ. Yn unol â datganiad swyddogol i'r wasg gyhoeddi ar Fedi 29, cynigiodd sawl ap i ddefnyddwyr brynu'r tocynnau HPZ i gael enillion uwch. A datgelodd yr ymchwiliadau mai’r “endidau a reolir gan Tsieineaidd” oedd y tu ôl i’r twyll.

Cryptocurrency wedi gweld mabwysiadu eang yn y blynyddoedd diwethaf. Ac ers i asedau digidol ddod yn ffynhonnell gyfnewid prif ffrwd ym mywyd beunyddiol, agorodd ffordd i dwyllwyr dwyllo pobl a dileu eu harian yn ddienw yn y crypto. O ganlyniad, deffrodd y nifer cynyddol o sgamiau crypto a gweithgareddau twyll yr asiantaethau gorfodi'r gyfraith fyd-eang i amddiffyn defnyddwyr ac ymladd yn erbyn gweithredwyr anghyfreithlon.

Darllen Cysylltiedig: Solana (SOL) Nosedives Pris Wrth i'r Rhwydwaith 'Lladdwr Ethereum' Ddioddef Cyfnod Arall

Sbardunodd yr FIR, a ffeiliwyd ym mis Hydref 2021 yng Ngorsaf Heddlu Seiberdroseddu Kohima, Nagaland, yr ymchwiliadau i’r ap cyhuddedig gan gorff gwarchod ariannol Indiaidd ED. Dywedodd dioddefwyr yn y cwynion fod ap tocyn HPZ ac apiau tebyg eraill wedi twyllo arian y mae buddsoddwyr yn ei ennill yn galed.

Ar ben hynny, datgelodd archwiliwr ED nifer o sefydliadau yn Tsieina a oedd yn gysylltiedig â sgamiau tocyn HPZ a'i weithredu gyda chymwysiadau lluosog. Mae'r cwmnïau, fesul awdurdod, yn cynnwys Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private. Cyfyngedig, a Baitu Technology Private Limited. 

Fel bob amser, honnodd twyllwyr enillion uwch ar fuddsoddiad (ROI) i ddefnyddwyr a ffugio bod y buddsoddiad mewn tocynnau HPZ yn debyg i fuddsoddi mewn peiriannau mwyngloddio Bitcoin a cryptocurrencies eraill.

Cyfarwyddiaeth Orfodi India (ED) yn Parhau i Chwalu Sgamiau Crypto

Yn ogystal, enwyd ceisiadau a ddefnyddiwyd i dwyllo arian y cyhoedd yn Cashhome, Cashmart, a easyloan. Yn nodedig, roedd y cwmnïau amheus wedi setlo cytundebau gwasanaeth gyda rhai cwmnïau ariannol nad ydynt yn fancio i fwrw ymlaen â throsglwyddiadau arian a hyd yn oed wedi cynnig gwasanaethau benthyciad yn gweithredu gydag apiau ffug o'r fath, meddai'r adroddiad.  

Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, ar 30 Medi, yr asiantaeth gorfodi'r gyfraith adrodd am rewi arall o tua $58,354 o asedau digidol ar y gyfnewidfa crypto Indiaidd WazirX. Daw atafaelu arian gan awdurdod yn erbyn ap gamblo gwyngalchu arian honedig, E-Nuggets. Fe wnaeth yr asiantaeth ffeilio cyhuddiadau yn erbyn E-Nuggets, ei Brif Aamir Khan, ac olynwyr eraill. Fe gronnodd arian defnyddwyr yn y stablecoin, Tether, y mae ei werth wedi'i begio i'r ddoler, a thocynnau cyfleustodau WazirX, WRX.

Darllen Cysylltiedig: Cynnydd Pris Bitcoin Mawr a Ddisgwylir Y Mis hwn, Meddai'r Dadansoddwr

Daw'r atafaeliad diweddaraf o gronfeydd E-Nuggets ar ôl y Roedd ED wedi swyno swm enfawr o $1.2 miliwn yn Bitcoins yn gynharach. Ar y pryd, mynegodd yr asiantaeth fod yr ap wedi'i gynllunio i wyngalchu arian ac atal codi arian ar ôl casglu arian sylweddol. Canfu'r ymchwiliadau fod rhywfaint o elw E-nuggets wedi'i symud i gyfrifon tramor. I ddechrau, defnyddiodd y twyllwyr WazirX i drosi arian anghyfreithlon yn crypto ac yna trosglwyddo arian i Binance. 

Delwedd dan sylw o Pixabay a siart o TradingView.com