Mae'r heddlu yn India wedi ymuno ag awdurdodau'r Unol Daleithiau i chwilio am y cynllun pyramid cripto meistrolgar sydd ei eisiau, BitConnect.
Yn ôl yn 2016, lansiwyd platfform crypto “ar y gweill” ac “arloesol” iawn. Ei enw oedd BitConnect. Ar ôl denu llawer o sylw i ddechrau gan fuddsoddwyr â diddordeb a oedd eisiau adenillion cyflym ac uchel, buan y gwnaeth y platfform penodol hwn achosi trafferth i nifer o bobl a gwneud iddynt golli biliynau o ddoleri mewn cynllun pyramid â cherddorfa dda.
Prif feddwl y sgam oedd Indiaidd o'r enw Satish Kumbhani, sydd bellach yn berson o ddiddordeb mawr ac eisiau yn India a'r Unol Daleithiau.
Gweithiodd y cynllun trwy addo ROI o 10% i fuddsoddwyr i'w dalu'n brydlon yn nhocynnau'r platfform ei hun a elwir yn BCC (BitConnect). Roedd yn rhaid i ddefnyddwyr anfon eu buddsoddiadau ar ffurf Bitcoin (BTC).
Fodd bynnag, yn union fel sut mae gweddill y cynlluniau pyramid yn gweithio, collodd llawer o bobl eu holl arian pan ddiflannodd y meistri gyda'r stash o Bitcoins a fuddsoddwyd gan y defnyddwyr.
Sut Cymerodd India Ran
Fodd bynnag, tan yn ddiweddar, nid oedd heddlu India wedi ymuno â'r chwilio am y prif dwyllwr. Mae'n ymddangos bod hynny wedi newid nawr. Digwyddodd hyn ar ôl i fuddsoddwr gwyno i'r heddlu, gan ddatgelu ei fod wedi colli tua 220 BTC yn y cynllun ar ôl cael ei argyhoeddi gan Satish a'i cronies i fuddsoddi 54 BTC a chael 166 BTC fel ROI.
Ym mis Chwefror, fe wnaeth awdurdodau’r Unol Daleithiau ffeilio achos yn erbyn Satish a’i grŵp o sgamwyr a lansio helfa ar ei gyfer. Aeth y meistr i guddio. Mae gorfodi'r gyfraith yn yr Unol Daleithiau wedi bod yn chwilio amdano ers hynny. Nawr, mae'n ymddangos bod eu swydd wedi'i gwneud yn haws ar ôl i'w cymheiriaid Indiaidd ymuno â'r helfa.
Ar hyn o bryd, mae awdurdodau'r UD wedi diddymu eiddo sy'n perthyn i Satish ac sy'n werth $56 miliwn i ddigolledu dioddefwyr ei grefft sgam. Os caiff ei ddal a'i gollfarnu, mae Satish Kumbhani yn wynebu hyd at 70 mlynedd yn y carchar.
As adroddwyd gan The Crypto Basic, mae'n ymddangos bod sgamiau sy'n gysylltiedig â crypto yn dal i fod yn ddraenen yng nghnawd y diwydiant. Mae rhai ohonynt wedi ceisio cynnwys rhai cryptos poblogaidd hysbys yn y farchnad.
- Hysbyseb -
Ymwadiad
Mae'r cynnwys at ddibenion gwybodaeth yn unig a gall gynnwys barn bersonol yr awdur, ac nid yw o reidrwydd yn adlewyrchu barn TheCryptoBasic. Mae risg sylweddol i bob buddsoddiad Ariannol, gan gynnwys crypto, felly gwnewch eich ymchwil gyflawn bob amser cyn buddsoddi. Peidiwch byth â buddsoddi arian na allwch fforddio ei golli; nid yw'r awdur neu'r cyhoeddiad yn gyfrifol am unrhyw golled neu enillion ariannol.
Ffynhonnell: https://thecryptobasic.com/2022/08/17/indian-police-join-us-in-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian -heddlu-ymunwch-ni-yn-yr-hela-am-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani