Heddlu Indiaidd yn lansio ymchwiliad i sylfaenydd BitConnect y mae US SEC yn ei ddymuno

Mae saga BitConnect, cynllun sgam cryptocurrency mawr, yn cymryd tro arall gan fod heddlu talaith India bellach eisiau un o gyd-sylfaenwyr BitConnect.

Yn ôl pob sôn, daeth Satish Kumbhani, dinesydd Indiaidd a sylfaenydd honedig y cynllun crypto Ponzi BitConnect, yn destun ymchwiliad heddlu newydd yn India, The Indian Express Adroddwyd ar ddydd Mercher.

Lansiodd heddlu Pune, sy'n gweithredu o dan Heddlu Maharashtra talaith Indiaidd, ymchwiliad i Kumbhani ar ôl i gyfreithiwr o Pune ffeilio cwyn yn honni ei fod wedi colli tua 220 Bitcoin (BTC), neu $5.2 miliwn, oherwydd BitConnect. Dywedodd yr achwynydd mai ei fuddsoddiad gwreiddiol oedd 54 BTC, gydag enillion o 166 BTC, yr honnir iddo ddefnyddio i ail-fuddsoddi mewn llwyfannau.

Nododd yr hawlydd fod trafodion rhyngddo ef a'r rhai a ddrwgdybir wedi digwydd rhwng 2016 a Mehefin 2021, gan dynnu sylw at chwe pherson arall yr honnir eu bod yn rhan o'r sgam ochr yn ochr â Kumbhani. Nid oes unrhyw arestiadau wedi’u gwneud yn yr achos, mae’r adroddiad yn nodi.

BitConnect yw un o'r cynlluniau sgam mwyaf yn hanes crypto, a dywedir bod cerddorion Ponzi yn dwyllodrus codi tua $2.4 biliwn gan fuddsoddwyr camarwain. Wedi'i lansio ym mis Chwefror 2016, gweithredodd BitConnect blatfform ac arian cyfred digidol, cau i lawr ym mis Ionawr 2018, gyda sylfaenwyr yn diflannu yn y pen draw gydag arian buddsoddwyr.

Er i BitConnect gymryd llawdriniaethau i lawr flynyddoedd yn ôl, mae achos BitConnect wedi bod yn gweld llawer o weithredu yn ddiweddar, gyda'r Yr Adran Gyfiawnder yn cyhuddo Kumbhani am drefnu cynllun sgam BitConnect ym mis Chwefror 2022.

Dywedodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yr Unol Daleithiau wedi hynny fod yr awdurdod methu dod o hyd i'r cyd-sylfaenydd BitConnect coll. Mewn ffeilio llys ddiwedd mis Chwefror, nododd y SEC fod lleoliad hysbys diwethaf Kumbhani yn ei India frodorol.

Cysylltiedig: Mae awdurdodau'r Iseldiroedd yn arestio datblygwr Tornado Cash a amheuir

Nid BitConnect yw'r unig sgam crypto y mae ei brif drefnwyr ar goll ar hyn o bryd. Mae erlynwyr ac awdurdodau byd-eang hefyd yn ymchwilio i sgamiau fel OneCoin, a Cynllun Ponzi gwerth $4 biliwn a roddodd y gorau i weithredu yn 2019 yn hwyr.

Ychwanegwyd Ruja Ignatova, crëwr OneCoin o Fwlgaria-Almaeneg, at y Rhestr o'r deg y mae'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal yn eu Heisiau ym mis Mehefin 2022. Gwelwyd Ignatova, y cyfeirir ato'n eang fel “Cryptoqueen” yn y gymuned crypto, ddiwethaf yn 2017.