Mae Bitcoin a cryptocurrencies eraill yn seiliedig ar dechnoleg Blockchain a Chyllid Datganoledig ac yn cael eu cyffwrdd i fod bron yn unhackable. Fodd bynnag, mae chwaraewyr amheus yn dod o hyd i ddulliau dyfeisgar i dwyllo'r buddsoddwyr naïf.
Mae NDTV yn datgelu bod twyll wedi'i berffeithio gan dwyllwr sydd wedi'i leoli yn rhywle yng Ngorllewin Asia. Gyda gwefan, llwyddodd y twyllwr i ddileu twyll gwerth Rs 1,200 crores.
Roedd twyll yn gweithredu gyda gwefan yn unig
Mae'r Gyfarwyddiaeth Gorfodi wedi cofrestru achos yn erbyn Nishad K, brodor o Malappuram, 31 oed, am dynnu allan dwyll arian cyfred digidol sy'n rhedeg i mewn i Rs 1,200 crores yn y wlad. Mae'r rhan fwyaf o'r dioddefwyr yn Keralites dibreswyl (NRKs) a gafodd addewidion enfawr ar fuddsoddiad mewn arian cyfred digidol nad oedd yn bodoli o'r enw 'Morris Coin. Llwyddodd Nishad i gyflawni'r twyll gyda gwefan yn unig - morriscoin.com
Mae'r ED, sy'n ymchwilio i'r achos, wedi atodi eiddo Nishad a gafwyd o'i gyfoeth gwael. Datgelodd yr ymchwiliad fod y gronfa wedi'i buddsoddi mewn eiddo tiriog ym mhrosiectau Tamil Nadu, Karnataka a Kerala. Ni roddodd Nishad, a greodd y wefan, unrhyw gyfeiriad na rhif ffôn. Eto i gyd, roedd pobl yn ei gredu ac yn buddsoddi arian ar y sicrwydd y byddent yn cael Morris Coin a thri y cant o'r swm a fuddsoddwyd fel enillion dyddiol.
Arestiwyd Kingpin yn 2020 ond neidiodd fechnïaeth
Gallai'r heddlu gael eu dwylo ar saith o bobl; y prif kingpin, Nishad, wedi mynd o dan y ddaear. Cafodd ei arestio yn gynharach mewn cysylltiad ag a Darn arian Morris achos twyll a gofrestrwyd yng ngorsaf heddlu Pookoottupadam ym Malappuram ar Fedi 28, 2020. Fodd bynnag, llwyddodd i roi'r slip i'r heddlu, yn ôl Kannur ACP PP Sadanandan.
Roedd PP Sadanandan yn allweddol wrth ddatgelu'r twyll. Datgelodd yr archwiliwr fod y bobl a arestiwyd wedi defnyddio eu cyfrifon banc i gasglu arian gan y bobl. Roedd y rhan fwyaf o'r cyfrifon banc yng nghanghennau gwledig Banc Ujjivan yn Kerala i gasglu arian gan y bobl. Roedd ymchwilwyr wedi syfrdanu wrth ddod o hyd i drafodion o Rs 90 crore i Rs 100 crore gan bob un o'r rhai a arestiwyd a helpodd Nishad i gyflawni'r twyll.
Roedd y modus operandi yn union fel unrhyw gynllun Ponzi arall. Buddsoddodd buddsoddwyr symiau bach yn gyntaf, ac enillwyd y ffydd trwy wneud taliadau prydlon pan fuddsoddodd y buddsoddwr symiau mwy sylweddol a dod yn ddioddefwr y twyll.
Dywedodd ymgynghorydd cryptocurrency Sinjith K Nanminda fod cryptocurrency yn dal i fod yn faes llwyd i lawer. Mae Bitcoin, a gafodd ei werthfawrogi fel ffracsiwn o'r hyn ydyw heddiw, yn aml yn helpu twyllwyr i ddal y hygoelus. Mae'n hawdd twyllo pobl yn enw arian cyfred digidol. Gwnaeth Nishad hefyd yr un peth, a syrthiodd pobl anwybodus o'i herwydd.
Ymwadiad
Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.
Ynglŷn Awdur
Ffynhonnell: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/