Cynhaliodd Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) ddydd Iau chwiliadau yn swyddfeydd a phreswylfeydd CoinSwitch Kuber yn ogystal â'i Brif Swyddog Gweithredol a'i gyfarwyddwyr. Dywedir bod yr asiantaeth sy'n ymchwilio i droseddau ariannol yn ymchwilio i achos posibl o dorri'r Ddeddf Cynnal a Chadw Cyfnewid Tramor (FEMA).
Cynhaliwyd y chwiliadau ar ôl i swyddogion yr ED ganfod nad oedd prif weithredwyr CoinSwtich Kuber, cyfnewidfa crypto a16z sy'n canolbwyntio ar India, yn cydweithredu â'r ymchwiliad, adroddiadau cyfryngau Dywedodd.
“Rydym yn derbyn ymholiadau gan asiantaethau amrywiol y llywodraeth. Tryloywder fu ein hymagwedd erioed. Mae Crypto yn ddiwydiant cyfnod cynnar gyda llawer o botensial ac rydym yn ymgysylltu'n barhaus â'r holl randdeiliaid, ”meddai llefarydd CoinSwitch dienw mewn datganiad ar y datblygiad diweddaraf.
ED Yn ymchwilio i 10 o gyfnewidfeydd Indiaidd
Yn gynnar y mis hwn, CryptoPotws Adroddwyd bod ED yn ymchwilio i ddeg cyfnewidfa crypto am wyngalchu dros $125 miliwn. Dywedir bod y llwyfannau masnachu wedi hwyluso prynu arian cyfred digidol gan gwmnïau Indiaidd amheus gwerth INR 10 biliwn a throsglwyddo'r asedau hyn i waledi rhyngwladol, yn bennaf yn gysylltiedig â chwmnïau betio anghyfreithlon ar-lein yn Tsieina.
Mewn achos tebyg, cynhaliodd ED chwiliadau ar gartref un o gyfarwyddwyr WazirX yn gynnar y mis hwn a rhewi cyfrif banc gyda bron i $8 miliwn mewn balans. Ysgogodd y digwyddiad a Poeri Twitter rhwng Prif Swyddog Gweithredol Binance Changpeng Zhao (CZ) a Phrif Swyddog Gweithredol WazirX Nischal Shetty. Er bod CZ wedi mynegi pryder ynghylch y ffordd yr oedd WazirX yn rheoli ei faterion, honnodd Shetty mai Binance sy'n berchen ar y gyfnewidfa.
Mewn gwrthdaro arall eto ar lwyfan masnachu crypto, yn ddiweddar rhewodd ED gyfrif banc Flipvolt Crypto Exchange sydd hefyd yn rhedeg platfform Defi Vauld gyda bron i $ 45 miliwn mewn balans. Mae'r asiantaeth sy'n ymchwilio wedi cyhuddo Flipvolt o gynorthwyo rhai cwmnïau technoleg ariannol i mewn osgoi sianeli bancio rheolaidd a throsglwyddo symiau enfawr o arian a enillir ganddynt trwy fenthyca rheibus.
CoinSwitch: Ail Crypto Unicorn India
Ym mis Hydref y llynedd, caeodd CoinSwitch Kuber gyfres C gwerth $260 miliwn cyllid rownd o Andreessen Horowitz (a16z) a Coinbase Ventures, ymhlith eraill.
Gwerth y cwmni oedd $1.9 biliwn. Mewn cyfweliad diweddar â Reuters, roedd Prif Swyddog Gweithredol CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, wedi ceisio rheoleiddio eglurder, sicrwydd, a heddwch. Yn gynnar y mis hwn, cyhoeddodd CoinSwitch lansiad Cronfa Darganfod Web3, menter cyfalaf menter.
Binance Am Ddim $ 100 (Unigryw): Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a derbyn $ 100 am ddim a 10% oddi ar ffioedd ar Binance Futures y mis cyntaf (termau).
Cynnig Arbennig PrimeXBT: Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a nodi cod POTATO50 i dderbyn hyd at $7,000 ar eich blaendaliadau.
Ffynhonnell: https://cryptopotato.com/indias-ed-searches-the-residences-of-coinswitch-kubers-ceo-and-directors/