Cyhoeddodd prif asiantaeth gorfodi economaidd India, y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED), ddydd Gwener eu bod wedi rhewi $8.14 miliwn (64.67 Crore rupees) mewn asedau o gyfnewidfa crypto WazirX.
Honnodd yr ED fod y cyfnewid yn torri rheoliadau cyfnewid arian cyfred yn anghyfreithlon.
Y gyfnewidfa crypto sy'n seiliedig ar Mumbai yw'r fwyaf yn India, gyda Adroddwyd ffigurau defnyddwyr yn fwy na 6 miliwn, a dros $5.3 miliwn wedi masnachu dros y 24 awr ddiwethaf, yn ôl data o CoinGecko. Caffaelodd Binance WazirX yn 2019 mewn cytundeb gwerth hyd at $10 miliwn yn ôl y sôn.
Yr wythnos hon, cynhaliodd y Gyfarwyddiaeth hefyd archwiliad ffisegol o adeiladau swyddfa sy'n eiddo i un o gyfarwyddwyr Zanmai Labs Private Limited, cwmni gweithredu WazirX.
Dywedodd yr asiantaeth hefyd fod WazirX wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau a oedd yn cefnogi gwasanaethau cais benthyciad gwib twyllodrus i wyngalchu eu cyfalaf trwy'r asedau digidol ar eu cyfnewid.
A rhyddhau ffurfiol ar y mater ychwanegodd fod Zanmai Labs a rheolwr gyfarwyddwr WazirX Nischal Shetty wedi rhoi “atebion gwrth-ddweud ac amwys i osgoi goruchwyliaeth gan asiantaethau rheoleiddio Indiaidd” pan ofynnwyd iddynt am wir berchnogaeth rhai trafodion.
“Mae normau llac KYC, rheolaeth reoleiddiol llac ar drafodion rhwng WazirX a Binance, peidio â chofnodi trafodion ar Blockchains i arbed costau a pheidio â chofnodi KYC y waledi gyferbyn wedi sicrhau nad yw WazirX yn gallu rhoi unrhyw gyfrif am y rhai sydd ar goll. asedau crypto,” darllenodd y datganiad.
Dadgryptio wedi cysylltu â WazirX ac eto i glywed yn ôl adeg cyhoeddi.
gwaeau rheoliadol WazirX
Nid dyma gyfarfod cyntaf y gyfnewidfa â'r Gyfarwyddiaeth Orfodi.
Mewn hysbysiad achos sioe cychwynnol o fis Mehefin 2021, mae'r Heriodd ED y cyfnewid, a dau o'i gyfarwyddwyr, i ddarparu dogfennaeth ddigonol i brofi bod trafodion yn ymwneud â gwladolion Tsieineaidd wedi cyflawni deddfau statudol y Ddeddf Rheoli Cyfnewid Tramor seneddol (FEMA).
O ran y tocynnau sydd ynghlwm wrth Binance (BNB) a WazirX (WRX), nid yw'r naill na'r llall wedi profi unrhyw ostyngiad sylweddol.
Gwaethygodd BNB wythnos iach o enillion, gyda chynnydd pellach o 3.4% heddiw; Mae WRX yn eistedd adeg adennill costau am y diwrnod.
Mae'r ymchwiliad i weithgarwch ariannol WazirX gan y Gyfarwyddiaeth Orfodi yn parhau.
Arhoswch ar ben newyddion crypto, mynnwch ddiweddariadau dyddiol yn eich mewnflwch.
Ffynhonnell: https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-owned-wazirxs-assets-lax-kyc-norms
