Corff Gwarchod Ariannol India yn Ymchwilio i Swyddfeydd CoinSwitch: Adroddiad

Mae uned troseddau ariannol India wedi anelu at gwmni crypto arall yn y wlad.

Mae'r Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) wedi cyhuddo CoinSwitch Kuber, un o gyfnewidfeydd crypto mwyaf India, o dorri cyfreithiau forex India. Yr asiantaeth hefyd ymchwiliwyd pum lleoliad CoinSwitch ddydd Iau. 

Dywedodd llefarydd dienw Reuters bod y cyrff gwarchod ariannol atafaelwyd dogfennau ariannol, casglu gwybodaeth am fasnachau tramor, a gwirio ei arferion cydymffurfio, i gyd yn seiliedig ar y troseddau forex a amheuir.

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Ashish Singhal nad cyrch oedd hwn ac “nid mater o wyngalchu arian,” ond ymchwiliad i sut roedd y gyfnewidfa’n gweithredu, gorfodi ei ofynion Gwybod Eich Cwsmer (KYC), a denu cwsmeriaid newydd.   

“Mae’r rhan fwyaf o’u hymgysylltiad â ni wedi ymwneud â gwybod beth mae CoinSwitch yn ei wneud,” meddai Singhal Reuters. Ychwanegodd fod yr ED “wedi bod yn ymgysylltu â ni mewn perthynas â [gweithrediad] ein platfform crypto ac rydym yn cydweithredu’n llawn â nhw.”

Ym mis Gorffennaf, siaradodd Singhal â Safon Busnes, cyhoeddiad Indiaidd, gan ddweud bod y cwmni'n sicrhau “bod trafodion crypto yn fframwaith KYC.” 

Arweiniodd behemoth buddsoddiad Andreessen Horowitz rownd ariannu a a roddwyd Statws unicorn CoinSwitch y llynedd. Mae CoinSwitch hefyd gyda chefnogaeth gan Sequoia Capital India a Coinbase Ventures, ymhlith eraill.

ED yn dod ar ôl cyfnewid Indiaidd

Nid dyma'r tro cyntaf i gorff gwarchod ariannol India fynd i'r afael â diwydiant crypto'r wlad.

Ar Awst 11, adroddwyd bod yr ED yn mynd ar ôl WazirX, cyfnewidfa crypto arall. Honnodd yr asiantaeth fod WazirX wedi anfon dros $130 miliwn o heb awdurdod arian i gyfnewidfeydd rhyngwladol, yn ôl y Times Economaidd.

Yr asiantaeth cyhoeddodd ddiwrnod yn ddiweddarach ei fod wedi rhewi Gwerth $46.4 miliwn o asedau o y cyfnewid crypto Vauld yn Singapôr oherwydd arferion benthyca rheibus honedig. 

Ochr yn ochr â'r taliadau hyn, pasiodd y wlad dreth o 30% yn ddiweddar ar incwm a gynhyrchir cripto. Mae'r tariff hefty wedi plymio cyfrolau ar amrywiol gyfnewidfeydd, gan gynnwys WazirX, ZebPay, a CoinDCX.