Corff Gwarchod Ariannol India yn Dadrewi Cyfrifon WazirX

Mae corff gwarchod ariannol India wedi dadrewi cyfrifon banc un o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf y wlad ar ôl iddo gydweithredu ag ymchwiliadau.

Roedd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi ffederal (ED) wedi bod yn ymchwilio i WazirX am dorri rheoliadau cyfnewid tramor, pan oedd rhewi asedau'r gyfnewidfa gwerth 646.70 miliwn o rwpi ($ 8.16 miliwn) y mis diwethaf.

Fis diwethaf, dywedodd yr asiantaeth ei bod wedi cynnal chwiliadau ar un o gyfarwyddwyr gweithredwr WazirX Zanmai Labs.

Clirio WazirX India ar ôl cydweithredu

Roedd yr ED wedi bod yn cynnal ymchwiliadau ar 16 o gwmnïau fintech ac apiau benthyciad Instant dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda rhai ohonynt “wedi digwydd i ddefnyddio platfform WazirX,” yn ôl adroddiad cyhoeddiad ar dudalen we'r gyfnewidfa. 

Er i’r cwmni bwysleisio nad oedd ganddo unrhyw gysylltiad ag unrhyw un o’r endidau cyhuddedig, fe gydweithiodd ag ymchwilwyr trwy ddarparu “holl fanylion, gwybodaeth a dogfennau angenrheidiol y cwmnïau cyhuddedig honedig a ddefnyddiodd lwyfan WazirX.”

Yn dilyn ymchwiliad mewnol, cydnabu'r cwmni fod llawer y ceisiwyd eu gwybodaeth gan yr ED eisoes wedi'u marcio fel rhai amheus ac wedi'u rhwystro o'r platfform yn flaenorol.

Yn ogystal â’r “cydweithrediad gweithredol” yr oedd yn ei ymestyn i awdurdodau, dywedodd WazirX fod y mesurau gwrth-wyngalchu arian (AML) a arweiniodd at rwystro’r cyfrifon amheus hyn, wedi cyfrannu at ddadrewi’r cyfrifon gan yr Adran Etholiadol.

Daeth y cyhoeddiad i’r casgliad y byddai WazirX bellach mewn “sefyllfa i barhau â’i weithrediadau bancio fel arfer.”

Binance sy'n eiddo neu beidio?

Ar ôl i awdurdodau Indiaidd gymryd camau yn erbyn y cyfnewid fel rhan o ymchwiliad AML, Binance Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao gwadodd fod Binance wedi caffael cyfnewidfa crypto Indiaidd.

Er bod y cwmni wedi cyhoeddi caffael WazirX yn 2019, y mis diwethaf dywedodd Zhao nad oedd y trafodiad erioed wedi'i gwblhau.

Yn y cyfamser, trwy'r ddadl, mae Nischal Shetty, cyd-sylfaenydd y cyfnewid, yn parhau i fynnu bod WazirX mewn gwirionedd wedi'i gaffael gan Binance yn y fargen.

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.