Ni chafodd y ditiad yn erbyn Sam Bankman-Fried (SBF) ei selio ar Ragfyr 13. Mae'r ditiad, a lofnodwyd gan Dwrnai Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yr Unol Daleithiau, Damian Williams, yn 14 tudalen o hyd ac yn cynnwys wyth cyfrif.
Y cyhuddiadau a restrir yn erbyn SBF yn y ditiad yw: Cynllwyn i gyflawni twyll gwifren ar gwsmeriaid, twyll gwifren ar gwsmeriaid, cynllwynio i gyflawni twyll gwifren ar fenthycwyr, twyll gwifren ar fenthycwyr, cynllwyn i gyflawni twyll nwyddau, cynllwyn i gyflawni twyll gwarantau, cynllwynio i ymrwymo i gynllwyn gwyngalchu arian i dwyllo'r Unol Daleithiau a thorri cyfreithiau cyllid yr ymgyrch.
UDA Damian Williams: Yn gynharach heno, fe wnaeth awdurdodau Bahamian arestio Samuel Bankman-Fried ar gais Llywodraeth yr UD, yn seiliedig ar dditiad dan sêl a ffeiliwyd gan yr SDNY. Disgwyliwn symud i ddad-selio’r ditiad yn y bore a bydd gennym fwy i’w ddweud bryd hynny.
— Twrnai UDA SDNY (@SDNYnews) Rhagfyr 12, 2022
O ganlyniad i’r pedwar cyfrif cyntaf a’r seithfed cyfrif, mae’n ofynnol i SBF fforffedu “unrhyw a phob eiddo, go iawn a phersonol, sy’n gyfystyr neu’n deillio o elw y gellir ei olrhain i gyflawni’r troseddau hynny.” Os nad yw hynny’n bosibl bydd yr Unol Daleithiau’n “ceisio fforffedu unrhyw eiddo arall y diffynnydd hyd at werth yr eiddo fforffedadwy uchod.”
Dim ond SBF a enwir yn y ditiad, er ei fod hefyd yn cyfeirio at “unigolion hysbys ac anhysbys.”
Nid yw ditiad SDNY yn erbyn SBF wedi'i selio. Mae'n cael ei gyhuddo o dwyll gwifrau a sawl cynllwyn i'w gyflawni: twyll gwifrau, nwyddau a gwarantau ynghyd â gwyngalchu arian. Hefyd troseddau cyllid ymgyrchu. Maen nhw'n taflu'r llyfr ato.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) Rhagfyr 13, 2022
Mae'r ditiad felly'n cyfuno cyhuddiadau sy'n ymwneud â gweithrediad FTX ac Alameda Research â gweithgareddau gwleidyddol SBF. Mae'r cyhuddiadau o dan yr wythfed cyfrif yn cynnwys torri cyfreithiau ar gyfraniadau, rhwystro swyddogaethau'r Comisiwn Etholiadol Ffederal, gwneud cyfraniadau yn enw eraill a chyfraniadau a wneir gan sefydliadau a waherddir i wneud hynny o dan gyfraith ffederal.
Cysylltiedig: Oriau cyn iddo gael ei arestio, gwadodd SBF fod yn rhan o grŵp sgwrsio 'Wirefraud'
SBF ei arestio yn y Bahamas ar Ragfyr 12 ar gais llywodraeth yr Unol Daleithiau. Roedd yr arestiad yn syndod i Bwyllgor Gwasanaethau Ariannol y Tŷ, a oedd yn disgwyl i SBF dystio o bell mewn gwrandawiad ar fore Rhagfyr 13. Copi o'i fwriad tystiolaeth wedi ei gollwng ar-lein. Mae’r cyhuddiadau yn y ditiad yn ddifrifol, ond mae disgwyl i SBF wynebu cyhuddiadau o sawl ffynhonnell arall hefyd. Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a Masnachu Nwyddau Dyfodol Comisiwn (CFTC) hefyd wedi wedi ffeilio cyhuddiadau yn erbyn SBF, a gall wynebu cyhuddiadau yn nhaleithiau UDA ac mewn awdurdodaethau eraill.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/indictment-against-sbf-unsealed-contains-8-counts-of-financial-and-elections-fraud